Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ bốn người liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử lấy trộm 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.Người ta cho rằng nghi phạm hình sự, đứng đầu là Trần Minh Quang, đã phát triển một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên BitMiner, đăng ký tên miền tại Singapore. Băng nhóm này tự quảng cáo mình là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai và mang lại lợi tức đầu tư phi thực tế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tuyên bố trong một báo cáo gần đây rằng tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%. Trong khi đó, tổng số tiền lỗ của tất cả các khoản đầu tư vào năm 2023 là 4,57 tỷ USD. Điều này có nghĩa là khoản lỗ 3,94 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 86% tổng thiệt hại do gian lận đầu tư ở Hoa Kỳ.FBI nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều nạn nhân bị thu hút bởi lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể và rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. “Những trò lừa đảo này được thiết kế để thu hút các nhóm mục tiêu mắc bẫy với lời hứa hẹn về lợi tức đầu tư khổng lồ.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jimu News, Viện kiểm sát thành phố Trung Hương, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ án mô hình kim tự tháp tiền ảo lớn. Các tội phạm chính Chen, Ding và Fu bị kết án ba năm tù, 5 năm tù treo và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu đa cấp.Vào tháng 2 năm 2022, ba tên tội phạm chính đã phát triển và ra mắt APP giao dịch tiền ảo, đồng thời thành lập tổ chức MLM "Cộng đồng XX" dưới chiêu bài đầu tư vào tiền ảo. Tổ chức quảng bá nó thông qua nền tảng Internet và các buổi đào tạo ngoại tuyến, thu hút các thành viên mua tiền ảo và phát triển ngoại tuyến. Tổ chức này được chia thành 5 chiến khu và 16 đội tiên phong theo khu vực và thực hiện quản lý phân cấp chặt chẽ.Tính đến vụ việc vào tháng 12 năm 2022, tổ chức này đã phát triển hơn 10.000 tài khoản thành viên, cấp cao nhất lên tới 17 cấp và số tiền liên quan đến vụ án lên tới 57 triệu nhân dân tệ. Ba tên tội phạm chính đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp hơn 22,59 triệu nhân dân tệ. Các công tố viên nhấn mạnh tiền ảo không có tư cách pháp lý như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp và sẽ bị nghiêm cấm. Người dân cần cảnh giác hơn, đề phòng những lời hứa hẹn hão huyền như “lợi nhuận đảm bảo mà không mất tiền”, bác bỏ những cám dỗ lãi suất cao như “mua đầu người”, tránh rơi vào bẫy tương tự mô hình kim tự tháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT công bố dữ liệu trên các nền tảng xã hội cho biết hệ sinh thái Solana đã huy động được hơn 796.000 SOL (149,2 triệu USD) trong 33 đợt bán trước dự án gần đây.Nhiều dự án bán trước bị nghi ngờ là lừa đảo. Sau khi nhận được 7000 SOL, @Sartoshi0x đã bí mật lấy trộm 62% SOL trong đợt bán trước và không phân phối mã thông báo.@Jared_eth người đã huy động được 2100 SOL là tài khoản robot Jared MEV giả. Vào tháng 6 năm 2023, một tài khoản Jared giả khác cũng đã nhận được khoản tài trợ trước khi bán là trên 440.000 USD. Tấm thảm @Vombatus_eth sau khi quyên góp được hơn 13.000 SOL.BitouchNews Theo tin tức trước đó, người đồng sáng lập Solana Toly (Anatoly Yakovenko) đã kêu gọi nền tảng X ngừng loại hình phát hành trước khi bán này mô hình dự án.