Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, công an tỉnh Nghệ An của Việt Nam, khu vực giáp ranh với Lào và Vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo của Lào liên quan đến chuyển khoản lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này chuyên lừa đảo và lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một trong những kẻ lừa đảo đã gia nhập nhóm lừa đảo sau khi đến thăm Lào vào tháng 9 năm 2023. Vào tháng 2 năm nay, chúng bắt đầu tạo tài khoản Facebook để dụ nạn nhân thông qua các hành vi lừa dối tình cảm và lừa đảo đầu tư.Một trong những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ và được một người đàn ông ở TP.HCM tin tưởng. Các nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư vào một ứng dụng giả mạo có tên "Biconomynft" hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Trong vài tháng, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 USD) từ nạn nhân. Ban đầu, những kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách giải phóng một phần quỹ đầu tư dưới dạng lợi nhuận. Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ khóa tài khoản và đóng băng số tiền đó.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.

Theo tin tức từ BitouchNews, Banana Gun đã đăng một bài viết trên nền tảng X, nói rằng do được Binance nên các hoạt động lừa đảo mạo danh Banana đã gia tăng. Hiện tại, họ không có bất kỳ hoạt động airdrop nào và tất cả các đợt airdrop mà người dùng nhìn thấy đều là lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mười khu vực ở Nga đã áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động khai thác tiền điện tử vào ngày 1 tháng 1 và ba khu vực khác đã thực hiện lệnh cấm một phần. Nghị định của chính phủ, được thông qua vào ngày 23 tháng 12, quy định lệnh cấm hoàn toàn khai thác từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2031. Ở ba khu vực còn lại, việc khai thác bị hạn chế một phần trong mỗi mùa sưởi ấm cho đến năm 2031 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 3 hàng năm, ngoại trừ năm đầu tiên lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025).Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vào cuối tháng 12 rằng số khu vực cấm khai thác tiền điện tử có thể tăng lên nếu ông nhận được yêu cầu từ thống đốc. Chính quyền Cộng hòa Khakassia đã yêu cầu Bộ Năng lượng hạn chế các hoạt động khai thác mỏ trong khu vực.