Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

2024-09-19 15:13:08

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jimu News, Viện kiểm sát thành phố Trung Hương, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ án mô hình kim tự tháp tiền ảo lớn. Các tội phạm chính Chen, Ding và Fu bị kết án ba năm tù, 5 năm tù treo và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu đa cấp.

Vào tháng 2 năm 2022, ba tên tội phạm chính đã phát triển và ra mắt APP giao dịch tiền ảo, đồng thời thành lập tổ chức MLM "Cộng đồng XX" dưới chiêu bài đầu tư vào tiền ảo. Tổ chức quảng bá nó thông qua nền tảng Internet và các buổi đào tạo ngoại tuyến, thu hút các thành viên mua tiền ảo và phát triển ngoại tuyến. Tổ chức này được chia thành 5 chiến khu và 16 đội tiên phong theo khu vực và thực hiện quản lý phân cấp chặt chẽ.

Tính đến vụ việc vào tháng 12 năm 2022, tổ chức này đã phát triển hơn 10.000 tài khoản thành viên, cấp cao nhất lên tới 17 cấp và số tiền liên quan đến vụ án lên tới 57 triệu nhân dân tệ. Ba tên tội phạm chính đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp hơn 22,59 triệu nhân dân tệ. Các công tố viên nhấn mạnh tiền ảo không có tư cách pháp lý như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp và sẽ bị nghiêm cấm. Người dân cần cảnh giác hơn, đề phòng những lời hứa hẹn hão huyền như “lợi nhuận đảm bảo mà không mất tiền”, bác bỏ những cám dỗ lãi suất cao như “mua đầu người”, tránh rơi vào bẫy tương tự mô hình kim tự tháp.

Mô hình kim tự tháp tiền ảo lừa đảo sự phán xét

Tin tức

Trận chiến lớn của lực lượng chính: Lựa chọn hướng Qi Zhou 1 giờ của BTC sắp diễn ra

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Dữ liệu các lệnh lớn trong 12 giờ qua cho thấy, khối lượng giao dịch tích lũy của các lệnh bán hợp đồng Binance lớn là 410 triệu đô la, khối lượng giao dịch của các lệnh mua lớn là 393 triệu đô la, lực mua và bán về cơ bản là cân bằng. Tuy nhiên, vào lúc 23:11 đêm qua, một lệnh bán lớn trị giá 44,48 triệu đô la đã xuất hiện, trực tiếp kìm hãm giá, cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn vẫn còn. Qi Zhou K 1 giờ cho thấy mặc dù giá đã vượt trên đường trung bình động EMA24/52, nhưng mô hình đỉnh cho thấy đỉnh cục bộ có thể được hình thành và giá trị J quá mua cũng cho thấy rủi ro thoái lui. Hành vi chính và các chỉ báo kỹ thuật xác nhận lẫn nhau và áp lực giảm không thể bị bỏ qua. Hãy trở thành thành viên, theo dõi các xu hướng chính theo thời gian thực và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance USDT Perpetual 1 Hour] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Quan chức Nhà Trắng: Trump đã đến lúc không còn quan tâm nữa, ông sẽ thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một quan chức Nhà Trắng hiểu rõ suy nghĩ của Trump đã nói với tờ The Washington Post: "Ông ấy đã đến mức không còn quan tâm nữa. Tin xấu là gì? Ông ấy không quan tâm chút nào. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn làm. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy đã hứa sẽ làm trong chiến dịch tranh cử."

Nền tảng trao đổi tiền điện tử P2P.me hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Coinbase Ventures và các bên khác

Theo tin tức từ BitouchNews, P2P.me thông báo rằng công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Multicoin và Coinbase Ventures. Có thông tin cho rằng giao thức mở được xây dựng trên Base và có kế hoạch ra mắt token trong vòng 12 tháng tới để chuyển giao quyền kiểm soát cho cộng đồng.

Tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO. Như đã đưa tin trước đó, công ty phát hành stablecoin Circle đã nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mã cổ phiếu "CRCL" và dự định niêm yết trên NYSE. Mức giá IPO vẫn chưa được công bố.

USDC Treasury đã phá hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum và tổng cộng khoảng 150 triệu USDC đã bị phá hủy trong ngày hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của WhaleAlert, 12 phút trước, Kho bạc USDC đã phá hủy thêm 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.USDC Treasury đã phá hủy tổng cộng khoảng 150 triệu USDC trên chuỗi Ethereum ngày hôm nay, bao gồm:—Vào lúc 22:28, USDC Treasury đã phá hủy 50,353 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.—Vào lúc 21:11, Kho bạc USDC đã hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-06 17:02

Cảnh sát Việt Nam bắt giữ bốn nghi phạm trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trộm cắp 4 tỷ đồng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ bốn người liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử lấy trộm 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.Người ta cho rằng nghi phạm hình sự, đứng đầu là Trần Minh Quang, đã phát triển một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên BitMiner, đăng ký tên miền tại Singapore. Băng nhóm này tự quảng cáo mình là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai và mang lại lợi tức đầu tư phi thực tế.

Tin tức 2024-03-09 13:36

FBI: Thiệt hại đầu tư tiền điện tử tăng lên 3,94 tỷ USD vào năm 2023, chiếm 86% thiệt hại do gian lận đầu tư trong nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tuyên bố trong một báo cáo gần đây rằng tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%. Trong khi đó, tổng số tiền lỗ của tất cả các khoản đầu tư vào năm 2023 là 4,57 tỷ USD. Điều này có nghĩa là khoản lỗ 3,94 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 86% tổng thiệt hại do gian lận đầu tư ở Hoa Kỳ.FBI nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều nạn nhân bị thu hút bởi lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể và rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. “Những trò lừa đảo này được thiết kế để thu hút các nhóm mục tiêu mắc bẫy với lời hứa hẹn về lợi tức đầu tư khổng lồ.”

Tin tức 01-13 15:46

Trò lừa đảo Telegram Safeguard mở rộng sang cả người dùng Mac, đừng nhấp vào các liên kết không xác định

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng @0xDiyaaa đã chia sẻ một sự cố bảo mật liên quan đến vụ lừa đảo Telegram Safeguard, một lần nữa nhắc nhở chúng tôi về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về bảo mật vào cuối năm. Người dùng nhấp vào liên kết TG được ngụy trang dưới dạng máy xác minh của con người trong khu vực bình luận của nền tảng xã hội, sau đó thực thi các lệnh độc hại, khiến tài sản gặp rủi ro. May mắn thay, do đã chuẩn bị trước cụm từ ghi nhớ viết tay nên tôi có thể chuyển tài sản và xóa máy tính kịp thời nên tránh được tổn thất lớn hơn.Ngoài ra, người sáng lập SlowMist Yu Xian cũng chỉ ra rằng trò lừa đảo này đã mở rộng sang cả người dùng Mac. Khi người dùng nhìn thấy một hướng dẫn cụ thể trong Telegram, clipboard của họ có thể đã bị cấy mã độc và nếu tiếp tục làm theo hướng dẫn, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về bảo mật.Cố gắng tránh nhấp vào các liên kết không xác định, đặc biệt là các liên kết TG trong khu vực bình luận của các nền tảng xã hội và tạo bản sao lưu cụm từ ghi nhớ ví của bạn để nhanh chóng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp vào những thời điểm quan trọng.

Tin tức 2024-03-20 14:17

Hệ sinh thái Solana đã huy động được gần 150 triệu USD bằng SOL thông qua 33 đợt bán trước, người dùng cần cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo

Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT công bố dữ liệu trên các nền tảng xã hội cho biết hệ sinh thái Solana đã huy động được hơn 796.000 SOL (149,2 triệu USD) trong 33 đợt bán trước dự án gần đây.Nhiều dự án bán trước bị nghi ngờ là lừa đảo. Sau khi nhận được 7000 SOL, @Sartoshi0x đã bí mật lấy trộm 62% SOL trong đợt bán trước và không phân phối mã thông báo.@Jared_eth người đã huy động được 2100 SOL là tài khoản robot Jared MEV giả. Vào tháng 6 năm 2023, một tài khoản Jared giả khác cũng đã nhận được khoản tài trợ trước khi bán là trên 440.000 USD. Tấm thảm @Vombatus_eth sau khi quyên góp được hơn 13.000 SOL.BitouchNews Theo tin tức trước đó, người đồng sáng lập Solana Toly (Anatoly Yakovenko) đã kêu gọi nền tảng X ngừng loại hình phát hành trước khi bán này mô hình dự án.