Nền tảng giao dịch tiền điện tử Poloniex đồng ý trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt OFAC
2023-05-02 07:59:12
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews,Tổ chức Hoa Kỳ Poloniex LLC, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex , sẽ trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà quản lý cho biết.
OFAC lưu ý rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, nền tảng này đã có gần 66.000 lần vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau, cho phép nội dung từ các khu vực tài phán bị trừng phạt bao gồm Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. Khách hàng trong khu vực thực hiện các giao dịch có tổng giá trị lên tới 15 đô la triệu.
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-11-01 07:14
WalletConnect: Bị hạn chế sử dụng ở Nga theo hướng dẫn của OFAC Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, WalletConnect tuyên bố trên mạng xã hội rằng theo luật và hướng dẫn mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, WalletConnect đã hạn chế sử dụng ở Nga. Một số khu vực của Ukraine tạm thời bị ảnh hưởng nhưng các dịch vụ đã được khôi phục.
Tin tức
2023-11-17 21:28
Poloniex: Dịch vụ gửi và rút tiền sẽ tiếp tục vào tuần tới và tất cả địa chỉ gửi tiền của người dùng sẽ được cập nhật
Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex cho biết trên nền tảng X rằng dịch vụ gửi và rút tiền của Poloniex sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới sau khi nhóm kiểm tra bảo mật toàn diện. Để tăng cường bảo mật, Poloniex đã tiến hành cập nhật ví toàn diện. Sau khi dịch vụ được khôi phục, tất cả địa chỉ nạp tiền của người dùng sẽ được cập nhật.
Tin tức
2024-11-27 07:20
Tòa án Hoa Kỳ quy định OFAC vượt quá thẩm quyền của mình trong việc xử phạt hợp đồng thông minh Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ năm đã bác bỏ quyết định của tòa án cấp dưới, phát hiện rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt hợp đồng thông minh bất biến Tornado Cash , có một tác động tiêu cực đến giao thức và nó mang lại lợi ích lớn cho người dùng. Hội đồng ba thẩm phán lưu ý theo quan điểm của mình rằng mặc dù Bộ Tài chính có thẩm quyền hành động chống lại "tài sản", vì hợp đồng thông minh của Tornado Cash là bất biến và không thể bị kiểm soát hoặc sở hữu, nên nó không thể được kiểm soát hoặc sở hữu theo Đạo luật Quốc tế. Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) không cấu thành tài sản.Giám đốc pháp lý Coinbase Paul Grewal cho biết những hợp đồng thông minh này hiện phải được loại bỏ khỏi danh sách trừng phạt và người dùng Mỹ một lần nữa sẽ được phép sử dụng giao thức bảo vệ quyền riêng tư. Tòa phúc thẩm đã chỉ đạo Tòa án quận Texas cấp bản án sơ thẩm một phần do nguyên đơn kháng cáo, trong đó có Joseph Van Loon, đệ trình.
Tin tức
2024-05-10 15:09
Paidun: Địa chỉ do hacker đánh dấu Poloniex một lần nữa đã chuyển khoảng 2.300 ETH sang Tornado Cash, tương đương khoảng 6,9 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Pidun, địa chỉ bị tin tặc Poloniex đánh dấu một lần nữa đã chuyển khoảng 2.300 ETH (khoảng 6,9 triệu USD) sang Tornado Cash.Có thông tin cho rằng tin tặc đã chuyển tổng cộng 7711,7 ETH sang Tornado Cash, tương đương khoảng 23,1 triệu USD.