Tin tức
2023-11-03 22:18
OFAC của Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với một công dân Nga vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.
Tin tức
2023-08-23 07:33
Wall Street Journal: Binance vẫn đang xử lý giao dịch cho khách hàng Nga, hoặc sẽ đối mặt với việc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Wall Street Journal", dữ liệu bên ngoài cho thấy Binance vẫn đang xử lý một số lượng lớn giao dịch bằng đồng rúp (Ruble), hoặc vi phạm các yêu cầu trừng phạt toàn cầu của Hoa Kỳ. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không.Theo báo cáo, trang web của công ty, ảnh chụp màn hình người dùng và tin nhắn trong nhóm trò chuyện chính thức cho thấy thông qua các lớp trung gian, khách hàng có thể chuyển tiền từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt sang tài khoản Binance và Binance cũng hỗ trợ Rúp. giao dịch ngang hàng đối với mã thông báo kỹ thuật số, thường liên quan đến các ngân hàng đã bị phương Tây đưa vào danh sách đen. Một đánh giá gần đây về trang web dịch vụ ngang hàng Binance đã tiết lộ rằng Binance gần đây đã cung cấp cho khách hàng Nga ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt (bao gồm Ngân hàng Rossiya và Ngân hàng Tinkoff) làm tùy chọn xử lý thanh toán.Hơn nữa, về hoạt động kinh doanh sàn giao dịch chính của Binance, khối lượng giao dịch ở Nga đã giảm từ mức đỉnh điểm vào đầu năm 2022, nhưng đã tăng lên trong những tháng gần đây, theo nhà cung cấp dữ liệu CCData. CCData cho biết Binance đã xử lý 8 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bằng đồng Rúp vào tháng 7, phần lớn trong số đó là Tether.
Tin tức
08-25 07:01
CEO Telegram bị cảnh sát bắt tại sân bay Pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo BBC, Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ sau khi hạ cánh xuống sân bay Le Bourget ở phía bắc Paris. Các nguồn tin cho biết, nguyên nhân Pavel Durov bị giam giữ là do tồn tại hoạt động buôn bán ma túy, chợ đen súng và nội dung khiêu dâm trẻ em trên nền tảng Telegram. Trước đó, Telegram đã từ chối hợp tác với cảnh sát trong vấn đề này. Cảnh sát Pháp cũng khám xét tài sản của Durov.Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Đại sứ quán Nga tại Pháp đang thực hiện "các bước ngay lập tức" để làm rõ tình hình.
Tin tức
10-31 13:46
Nga sẽ dỡ bỏ lệnh cấm khai thác Bitcoin vào ngày mai và có kế hoạch xây dựng các cơ sở khai thác và trí tuệ nhân tạo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Nico Smid, người sáng lập Giải pháp khai thác kỹ thuật số, cho biết Nga có kế hoạch xây dựng các cơ sở khai thác Bitcoin và máy tính trí tuệ nhân tạo ở các quốc gia BRICS và các quốc gia khác có thể làm theo và sử dụng năng lượng chưa được sử dụng đúng mức để khai thác Bitcoin.Quỹ tài sản có chủ quyền của Nga đang hợp tác với nhà điều hành trung tâm dữ liệu BitRiver của Nga để xây dựng các cơ sở điện toán trí tuệ nhân tạo và khai thác Bitcoin cho các nước BRICS. Dự án có thể dẫn đến việc các nước BRICS giải quyết thương mại toàn cầu bằng Bitcoin– một giải pháp thay thế cho rổ tiền tệ địa phương và vàng như một kế hoạch được hỗ trợ bằng tiền tệ.Nga sẽ dỡ bỏ lệnh cấm khai thác Bitcoin vào ngày 1 tháng 11 nhưng không phải không có hạn chế. Nó yêu cầu tất cả những người khai thác Bitcoin phải đăng ký với Cơ quan đăng ký thuế Liên bang Nga và gửi danh sách các kiểu máy và địa chỉ ví.