Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để đóng băng số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin Thêm hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) trong các quỹ đáng ngờ. Cơ quan này tin rằng các tài khoản ngân hàng này góp phần làm đồng tiền quốc gia tiếp tục mất giá.Các tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của những người dùng tiền điện tử giao dịch trên các nền tảng toàn cầu như KuCoin . EFCC tin rằng số tiền bị đóng băng được cho là đã được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử độc hại nhằm thao túng giá cả.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cặp vợ chồng đã bị bắt vì bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có tên Braiscompany ở Argentina, đã chuyển hơn 400 triệu đô la tiền điện tử ở Brazil, FinanceFeeds đưa tin. Với sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang Argentina và Interpol, chiến dịch này đã thành công trong việc xác định vị trí của cặp đôi này, mặc dù sử dụng danh tính giả.Người đàn ông được biết đến với cái tên "Joao Felipe Costa" ở Argentina thực chất là Antonio Inacio Da Silva Neto, một trong những người sáng lập Braiscompany, theo truyền thông địa phương đưa tin. Họ hiện đang bị giam giữ ở Argentina, chờ lệnh dẫn độ để chuyển sang Brazil để giam giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo chí địa phương, giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan đã kiện Cơ quan An ninh Quốc gia vào ngày 28 tháng 3, cáo buộc các quyền con người cơ bản của ông bị vi phạm và yêu cầu tòa án đưa ra 5 biện pháp khắc phục chính. Trước đó, chính phủ Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance. Được đại diện bởi các luật sư Aluko và Oyebode, ông đã tìm kiếm sự trợ giúp từ Tòa án Tối cao Liên bang ở thủ đô. Các luật sư của ông lập luận trên cơ sở nhân quyền rằng việc thu giữ hộ chiếu quốc tế của ông là vi phạm hiến pháp và xâm phạm các quyền tự do cá nhân của ông. Gambaryan kêu gọi tòa án trả lại hộ chiếu và trả tự do cho anh ta ngay sau hơn ba tuần. Ngoài ra, anh ta còn yêu cầu lệnh của tòa án cấm giam giữ anh ta trong các cuộc điều tra tương tự trong tương lai và một lời xin lỗi công khai từ Cơ quan An ninh Quốc gia cũng như Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính.