Nigeria đóng băng hơn 330.000 USD tài khoản người dùng, cáo buộc họ thao túng tỷ giá hối đoái Naira thông qua các giao dịch trên các nền tảng như Kucoin và Bybit
2024-09-12 08:17:08
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để đóng băng số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin Thêm hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) trong các quỹ đáng ngờ. Cơ quan này tin rằng các tài khoản ngân hàng này góp phần làm đồng tiền quốc gia tiếp tục mất giá.
Các tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của những người dùng tiền điện tử giao dịch trên các nền tảng toàn cầu như KuCoin . EFCC tin rằng số tiền bị đóng băng được cho là đã được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử độc hại nhằm thao túng giá cả.
Tin tức
chỉ
Người đồng sáng lập Cardano có kế hoạch gặp gỡ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ để thúc đẩy chính sách tiền điện tử lưỡng đảng
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Cardano Charles Hoskinson có kế hoạch gặp gỡ các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để thúc đẩy chương trình nghị sự về tiền điện tử lưỡng đảng. Hoskinson đã đăng trên X rằng ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với các thượng nghị sĩ, bao gồm cả John Fetterman của Pennsylvania, để biến tiền điện tử thành một vấn đề lưỡng đảng.Charles Hoskinson cho biết: "Nhiều người trong giới lãnh đạo tin rằng Warren và Biden hiểu sai về mã hóa, và đã đến lúc họ phải gia nhập gia đình." Mặc dù Thượng nghị sĩ Ohio Sherrod Brown không giành được nhiệm kỳ thứ tư, nhưng Massachusetts. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã tái đắc cử và vẫn là người có tiếng nói chống tiền điện tử mạnh mẽ.Hoskinson đã trả lời bài đăng của Thượng nghị sĩ John Fetterman và nói rằng Trump thắng cử vì ông bảo vệ lối sống của người Mỹ. “Trump không phải là kẻ phát xít như Harris tuyên bố,” Fetterman nói thêm và nói rằng ông biết nhiều đảng viên Đảng Dân chủ Pennsylvania đã bỏ phiếu cho Trump. Ngoài ra, Hoskinson lưu ý rằng ông sẽ bắt đầu đàm phán với các đảng viên Đảng Dân chủ vào năm tới.
chỉ
Dữ liệu: FTT nhanh chóng chạm mức 3,57 USD, có thể bị ảnh hưởng bởi phản hồi của Musk đối với dòng tweet
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thị trường Bitget , có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu trả lời của Musk cho một dòng tweet suy đoán rằng "Biden có thể ân xá cho SBF", FTT đã nhanh chóng chạm mức 3,57 USD và hiện đang giao dịch ở mức 3,40 USD.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi ETH có lợi nhuận cao đã gửi 10 triệu USDT vào CEX, bị nghi ngờ là đang săn hàng giá hời
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, cá voi đã kiếm được lợi nhuận 29,93 triệu USD bằng cách mua thấp và bán ETH ở mức cao kể từ năm 2023.05, đã nạp 4 triệu USDT vào Binance 15 phút trước.Nó đã chuyển tổng cộng 10 triệu USDT vào sàn giao dịch ngày hôm nay, bị nghi ngờ được sử dụng để săn hàng giá rẻ.
chỉ
Bitget đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn KOMA tiêu chuẩn U, với phạm vi đòn bẩy từ 1-75 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bitget thông báo rằng họ đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn KOMA tiêu chuẩn U, với mức đòn bẩy tối đa là 75 lần. Giao dịch chiến lược hợp đồng sẽ được mở đồng thời.
chỉ
Musk đáp trả đồn đoán "Biden có thể ân xá cho SBF": Tôi sẽ sốc nếu điều này không xảy ra
Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời tweet về việc "Đoán xem ai có thể được Tổng thống Biden ân xá trước, nhà tài trợ lớn thứ hai cho Đảng Dân chủ (trong ảnh có ảnh AI của Biden và SBF)", anh nói: "Nếu tôi đồng ý sẽ bị sốc nếu điều này không xảy ra."
Bài viết nổi bật
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
10-25 07:52
Hoa Kỳ và Nigeria đã thành lập một nhóm liên lạc song phương để tập hợp các nguồn lực nhằm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã hợp tác với Nigeria để thành lập Nhóm liên lạc song phương về Tài chính bất hợp pháp và tiền điện tử để cùng hợp tác chống tội phạm mạng và hành vi sai trái tài chính liên quan đến tiền điện tử.Thông báo chính thức có nội dung: "Hoa Kỳ hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới để thúc đẩy không gian mạng và công nghệ kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế đồng thời chống lại và ứng phó đối với các tác nhân độc hại, hoạt động mạng, tội phạm mạng và các tác hại kỹ thuật số khácThông báo này tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với chính phủ Nigeria và Bộ Tư pháp (DOJ) trong việc giúp tăng cường khả năng điều tra và truy tố tội phạm mạng.
Tin tức
12-17 11:06
Cơ quan quản lý Nigeria đột kích ổ lừa đảo tiền điện tử, bắt giữ gần 800 nghi phạm trong đó có 148 công dân Trung Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã đột kích một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Lagos vào ngày 10 tháng 12 và bắt giữ 792 nghi phạm, bao gồm 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines.Theo Ken Gamble, người đồng sáng lập IFW Global, một công ty điều tra tội phạm mạng, nhóm lừa đảo đã trả cho nhân viên Nigeria mức lương hàng tháng là 500 USD và tiền thưởng hiệu suất, gấp 10 lần mức lương tối thiểu của địa phương. Cuộc điều tra cho thấy các nhóm tội phạm Trung Quốc chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính, đồng thời thực hiện các vụ lừa đảo "đĩa giết lợn" chủ yếu nhắm vào người dùng ở Bắc Mỹ và Châu Âu.
Tin tức
09-14 07:58
Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.
Tin tức
08-19 19:28
Nigeria có kế hoạch giới thiệu dự luật đánh thuế tiền điện tử vào tháng 9
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Thuế nội địa Liên bang (FIRS) của Nigeria có kế hoạch đệ trình một dự luật lên quốc hội vào tháng 9 nhằm đánh thuế ngành công nghiệp tiền điện tử, CoinDesk đưa tin. Chủ tịch điều hành cơ quan thu thuế Zacch Adedeji tiết lộ kế hoạch này trong cuộc họp với Ủy ban Tài chính Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội.Adedeji cho biết: "Kế hoạch của chúng tôi trước tiên là tạo ra các luật điều chỉnh, đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc với cơ quan lập pháp, cơ quan này sẽ là cơ sở cho việc đánh thuế."