Theo tin tức từ BitouchNews,Một tòa án ở Nigeria đã từ chối đơn xin bảo lãnh của người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, với Thẩm phán Emeka Nwite lập luận rằng giám đốc điều hành Binance có thể không tiếp tục xuất hiện tại tòa nếu đơn đăng ký của anh ta được chấp thuận. Người phát ngôn của Binance bày tỏ sự thất vọng và buồn bã trước phán quyết này. Tòa án sẽ hoãn lại đến ngày 23 tháng 5 để thẩm vấn chéo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một nhóm gồm 18 tổng chưởng lý tiểu bang đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden giúp bảo đảm trả tự do cho giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2 năm 2024, Cointelegraph đưa tin.Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu Biden chỉ định Gambaryan làm con tin theo Đạo luật Giải cứu con tin và bắt con tin của Robert Levinson. Theo một bức thư chung được gửi vào ngày 18 tháng 10, nhóm bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Gambaryan và tính chất bất hợp pháp của việc giam giữ anh ta.Trong thư, Bộ trưởng Tư pháp Formella viết: “Việc tiếp tục giam giữ ông ấy một cách vô lý không chỉ vi phạm các quyền của ông ấy mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của ông ấy...Chúng tôi có trách nhiệm với Hoa Kỳ ở nước ngoài Khi các công dân đấu tranh cho quyền lợi của mình, chúng tôi kêu gọi chính phủ liên bang gây áp lực ngoại giao cần thiết để đảm bảo việc trả tự do cho anh ấy."

Theo tin tức từ BitouchNews,Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu, cho biết số lượng nhân viên tuân thủ tại Binance đã tăng từ 100 người vào năm 2021 lên khoảng 750 người. Binance đã có những bước tiến đáng kể để hạn chế hoạt động bất hợp pháp, ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ cho những kẻ khủng bố và tội phạm, đồng thời nỗ lực loại bỏ những sai sót tuân thủ và tái tạo lại công ty.Poyraz cũng nói rằng Binance đã tăng tốc phát triển các công cụ kỹ thuật để phát hiện khi mọi người cố gắng truy cập sàn giao dịch một cách bất hợp pháp, bao gồm cả người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt, cá nhân bị trừng phạt và những người cố gắng sử dụng nền tảng toàn cầu của Binance thay vì Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cho biết rằng khoản tiền không thể theo dõi trị giá 26 tỷ USD đã chảy qua Binance Nigeria vào năm ngoái. Nigeria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối và đang tìm cách hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài. Ngoài các biện pháp như đánh thuế lao động nước ngoài, những lời kêu gọi mới nhằm hạn chế tiền điện tử trong nước cũng đã gây chú ý gần đây.Ngân hàng Trung ương Nigeria đang hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ và cảnh sát để điều tra thêm về các dòng tài chính này, hãng tin địa phương Nairametrics đưa tin.