Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, chính phủ Singapore hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo dài 126 trang cung cấp đánh giá chuyên sâu về những rủi ro rửa tiền mà nước này phải đối mặt. Báo cáo chỉ ra rằng trong quá trình thu hút giới siêu giàu thế giới và xây dựng trung tâm tài chính tài chính quốc tế, Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Tình trạng này khiến Singapore dễ bị lợi dụng làm trung tâm cho các hoạt động gian lận tài chính ở nước ngoài và rửa tiền cho các quỹ tội phạm khác. Báo cáo tiết lộ chi tiết nhiều kỹ thuật rửa tiền ở Singapore, bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, công ty vỏ bọc và các cấu trúc và thỏa thuận phức tạp khác để chuyển tiền và che giấu tiền. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã trở thành khu vực có nguy cơ cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của họ. Singapore có hệ thống ngân hàng lớn với hơn 150 ngân hàng, nhiều ngân hàng trong số đó cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến thuận tiện và hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Điều này cũng tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền. Trong một vụ bê bối rửa tiền gần đây, chính quyền Singapore đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đô la Singapore từ các tài khoản ngân hàng có liên quan, các báo cáo tiết lộ. Các khoản tiền này có liên quan đến 10 cá nhân Trung Quốc bị kết án và 17 nghi phạm chạy trốn. Ngoài ra, các tài sản bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản, đá quý, trang sức, đồng hồ và túi xách sang trọng đã bị bọn tội phạm tịch thu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Ireland đã thu giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 7,1 triệu đô la (khoảng 6,5 triệu euro) trong một cuộc đột kích ở phía bắc Dublin. Hoạt động này là một phần của cuộc điều tra lớn về rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường darknet. Cuối cùng, ba người đã bị bắt, trong đó có hai người bị tình nghi hỗ trợ một tổ chức tội phạm phạm tội nghiêm trọng và người phụ nữ còn lại phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Giám đốc thám tử Michael Mullan của Cơ quan tội phạm mạng quốc gia Ireland cho biết: "Việc bắt giữ ba người đàn ông này và tịch thu tài sản là kết quả của một cuộc điều tra hết sức phức tạp về hoạt động tội phạm trên thị trường mạng đen do các nhà điều tra chuyên môn từ Cơ quan tội phạm mạng quốc gia Ireland thực hiện."

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.