Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Viện kiểm sát nhân dân quận Xuhui của Thượng Hải đã đưa ra báo cáo về các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Kể từ năm 2022, bệnh viện đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, liên quan đến 45 nghi phạm. Số ca mắc bệnh đã tăng lên trong ba năm liên tiếp. Đồng thời, các vụ án liên quan cho thấy, phương tiện phạm tội ngày càng phức tạp, thủ đoạn chuyên môn hóa, che giấu, số lượng tội phạm ngày càng nhiều. Trong số các vụ án đã được xử lý, thu nhập bất hợp pháp trung bình của tội phạm vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, và trong một số trường hợp, thu nhập bất hợp pháp của tội phạm vượt quá 5 triệu nhân dân tệ.Ngoài ra, theo Xinmin Evening News, để đối phó với số vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo và số lượng lớn ngày càng tăng trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát quận Xuhui và Văn phòng Công an quận Xuhui đã ký " Hướng dẫn xử lý tiền ảo liên quan đến tố tụng hình sự" ", cung cấp các quy định chi tiết và rõ ràng hơn về toàn bộ quy trình và các liên kết liên quan đến việc xử lý các trường hợp tiền ảo, chẳng hạn như điều tra, tịch thu, tạm giữ, chuyển giao và xử lý, v.v., và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hợp pháp các loại tiền ảo có liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Donghu thuộc Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ Mới Donghu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo. Do nền tảng giao dịch tiền ảo bị đóng băng nên các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư 1,84 triệu nhân dân tệ của mình. Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về những tổn thất.Thẩm phán cho rằng các hoạt động đầu tư và giao dịch bằng tiền ảo luôn được quản lý chặt chẽ, thậm chí bị cấm rõ ràng. Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Hiện tại, giao dịch tiền ảo không còn là hành vi thích hợp và hiếm gặp nữa, nhưng những tổn thất do kiểu đầu cơ này gây ra đều phải do chính mình gánh chịu, bất kể động cơ là gì. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ tính pháp lý và rủi ro của dự án đầu tư, tránh mù quáng chạy theo xu hướng hoặc tin tưởng vào lợi nhuận cao mà người khác hứa hẹn để tránh gây thiệt hại cho tài sản của mình.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một bộ luật mới thắt chặt các biện pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn EU. Luật nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn, các công ty tiền điện tử và câu lạc bộ bóng đá, cùng nhiều đối tượng khác. Cùng với việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất cho khối 27 quốc gia, gói này được phê duyệt hôm thứ Năm cũng tạo ra một cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt để giám sát việc thực hiện các khuôn khổ liên quan, đặc biệt là những khuôn khổ được EU coi là quan trọng nhất.Luật mới bao gồm các biện pháp thẩm định nâng cao và kiểm tra danh tính khách hàng, sau đó cái gọi là các thực thể có nghĩa vụ (chẳng hạn như ngân hàng, người quản lý tài sản và tài sản tiền điện tử hoặc nhà môi giới bất động sản và bất động sản ảo) phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và những hoạt động khác cho Đơn vị Tình báo Tài chính Cơ quan có thẩm quyền.