Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, chính phủ Singapore hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo dài 126 trang cung cấp đánh giá chuyên sâu về những rủi ro rửa tiền mà nước này phải đối mặt. Báo cáo chỉ ra rằng trong quá trình thu hút giới siêu giàu thế giới và xây dựng trung tâm tài chính tài chính quốc tế, Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Tình trạng này khiến Singapore dễ bị lợi dụng làm trung tâm cho các hoạt động gian lận tài chính ở nước ngoài và rửa tiền cho các quỹ tội phạm khác.

Báo cáo tiết lộ chi tiết nhiều kỹ thuật rửa tiền ở Singapore, bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, công ty vỏ bọc và các cấu trúc và thỏa thuận phức tạp khác để chuyển tiền và che giấu tiền. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã trở thành khu vực có nguy cơ cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của họ.

Singapore có hệ thống ngân hàng lớn với hơn 150 ngân hàng, nhiều ngân hàng trong số đó cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến thuận tiện và hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Điều này cũng tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền.

Trong một vụ bê bối rửa tiền gần đây, chính quyền Singapore đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đô la Singapore từ các tài khoản ngân hàng có liên quan, các báo cáo tiết lộ. Các khoản tiền này có liên quan đến 10 cá nhân Trung Quốc bị kết án và 17 nghi phạm chạy trốn. Ngoài ra, các tài sản bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản, đá quý, trang sức, đồng hồ và túi xách sang trọng đã bị bọn tội phạm tịch thu.