Cảnh sát Sơn Tây Trung Quốc triệt phá băng nhóm rửa tiền USDT và bắt giữ 7 người

Cảnh sát Sơn Tây Trung Quốc triệt phá băng nhóm rửa tiền USDT và bắt giữ 7 người

2024-09-23 19:51:10

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Heshun, sau khi điều tra cẩn thận, Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an huyện Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo nạn nhân lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.

Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ và số tiền này được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. Cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm hình sự đã lợi dụng “khách hàng” để mua ô tô và vay vốn thông qua một lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, nó sẽ được gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua Telegram. Sau khi bị lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, nạn nhân đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo được chuyển từ “khách hàng”, số tiền lừa đảo sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.

Với sự hỗ trợ đắc lực của Đội điều tra hình sự Văn phòng Thành phố và Đội An ninh Internet của Văn phòng Quận, cảnh sát xử lý vụ án dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng phạm tội của băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, và nhốt tên tội phạm chịu trách nhiệm rút tiền gian lận. Danh tính và phạm vi hoạt động của nghi phạm.

Cảnh sát xử lý vụ án đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng thời ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác, bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm và thu giữ một phương tiện liên quan đến vụ án, 10 điện thoại di động, máy dò tiền giấy, v.v. hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.

USDT rửa tiền Sơn Tây

Tin tức

Dữ liệu: Địa chỉ WLFI của Trump đã chuyển hơn 210.000 USDT đến địa chỉ liên kết với nhà triển khai NFT của Americana

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, dự án tiền điện tử WLFI của gia đình Trump đã gửi 213.159 USDT vào ví liên kết với đơn vị triển khai NFT Americana.

4E: Các chính sách thuế quan cấp tiến đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và tiền điện tử của Hoa Kỳ, và mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của 4E, kế hoạch áp thuế của Trump đã vượt xa kỳ vọng của thị trường, gây ra mối lo ngại lớn trong các nhà đầu tư về một cuộc chiến thương mại toàn diện và suy thoái kinh tế. Vào thứ năm, cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đều giảm mạnh, trong đó Nasdaq giảm 5,97%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020; S&P 500 giảm 4,84% và Dow Jones giảm 3,98%, cả hai đều là mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Các cổ phiếu công nghệ lớn bị ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh hơn 9%. Giá trị thị trường của bảy gã khổng lồ công nghệ đã bốc hơi khoảng 1 nghìn tỷ đô la chỉ trong một ngày và tổng giá trị thị trường của họ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 năm ngoái.Thị trường tiền điện tử giảm trên diện rộng. Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất là 88.000 đô la trước khi có thông báo về thuế quan xuống còn gần 81.000 đô la. Mặc dù mức giảm khá lớn nhưng vẫn mạnh so với các cổ phiếu công nghệ. Mọi lĩnh vực của thị trường nói chung đều giảm và giá trị chung của thị trường tiền điện tử giảm gần 8%. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử, vốn đã phục hồi vào tháng 3, đã giảm trở lại mức "sợ hãi cực độ".Thị trường ngoại hối và hàng hóa cũng bị ảnh hưởng khi chỉ số đô la Mỹ giảm 1,61% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024, xóa sạch mọi mức tăng kể từ cuộc bầu cử của Trump; Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại khiến giá dầu thô giảm gần 7%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá vàng giao ngay không biến động nhiều và về cơ bản giống như ngày giao dịch trước đó.Chính sách thuế quan của Trump đã khiến thị trường tài chính sụt giảm mạnh và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 sẽ được công bố vào tối nay. Trước khi thuế quan có thể ảnh hưởng đến dữ liệu, thị trường lao động dự kiến sẽ vẫn ổn định. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Powell. Theo công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, sự bi quan của các nhà giao dịch về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ đã gia tăng, dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khẩn cấp tăng mạnh, với số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng lên bốn lần so với hai lần của tháng trước.

Bithumb ra mắt AMP

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã ra mắt AMP.

QCP Capital: Thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới

Theo tin tức từ BitouchNews, QCP Capital đã đăng trên kênh chính thức của mình rằng Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và đưa ra chính sách "thuế quan có đi có lại" đối với các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Hoa Kỳ, làm bùng phát căng thẳng thương mại toàn cầu.Bị ảnh hưởng bởi điều này:BTC đã giảm từ mức cao trong ngày là 88.500 đô la xuống 81.200 đô la, giảm hơn 8%Thị trường tiền điện tử đã xảy ra tình trạng thanh lý lớn, với các vị thế mua bị thanh lý với số tiền hơn 221 triệu đô laSở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ hợp đồng tương lai cổ phiếu giảm mạnh, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 4,28% và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,38%Cổ phiếu tiêu dùng có mức độ tiếp xúc cao với chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng nề, với American Eagle giảm mạnh 17,47%Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, với mỗi lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 12.Trên thị trường quyền chọn, biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao và nhu cầu bảo vệ trước rủi ro giảm giá tăng lên, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng do tài sản rủi ro thường bị bán quá mức nên có thể sẽ có sự phục hồi trong ngắn hạn.

Phân tích: Quỹ cứu hộ siêu thanh khoản nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành của HYPE

Theo tin tức từ BitouchNews, Đối tác quản lý của Arete Capital, McKenna chỉ ra rằng dựa trên doanh thu tạo ra từ khối lượng giao dịch thấp hiện tại, Quỹ hỗ trợ Hyperliquid dự kiến sẽ mất 4,93 năm để mua toàn bộ nguồn cung lưu hành Hyperliquid. Quỹ hiện nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành và mua khoảng 140.000 HYPE mỗi ngày.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-01-16 09:10

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo tiền điện tử đang bị lạm dụng bởi nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông Nam Á, USDT phổ biến nhất

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một báo cáo do Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc công bố đã cảnh báo rằng tiền điện tử đang bị lạm dụng trong các nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông và Đông Nam Á. Tội phạm tổ chức cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp tại các đặc khu kinh tế được quản lý kém và các khu vực do các nhóm vũ trang tự trị kiểm soát. Một ngành du lịch chuyên dụng đã xuất hiện xung quanh các sòng bạc, với cái gọi là sòng bạc không chỉ cung cấp dịch vụ đi lại và chỗ ở mà còn có thể hoạt động như "các thực thể giống như ngân hàng quốc tế, cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính ngầm, bao gồm phát hành tín dụng, trao đổi tiền tệ và các giải pháp thanh toán và thanh toán đa tiền tệ, chuyển tiền và cơ chế thu nợ phi pháp đã bị lợi dụng."Theo báo cáo, USDT được phát hành trên chuỗi khối Tron phổ biến nhất trong số những kẻ xấu tài chính trong khu vực do tính ổn định, dễ sử dụng, ẩn danh và phí thấp. Trao đổi tiền điện tử địa phương cũng có thể đóng một vai trò trong hoạt động rửa tiền.

Tin tức 2024-12-18 09:45

Cảnh sát thành phố Tứ Bình, Trung Quốc, triệt phá một băng nhóm sử dụng USDT để rửa tiền, vụ việc đang được điều tra thêm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Tin tức 2024-10-25 10:36

Cảnh sát Sơn Tây đã phá vỡ vụ lừa đảo "đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U", liên quan đến tổng số tiền 200.000 nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wenshui, thành phố Luliang, tỉnh Sơn Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo mới liên quan đến tiền ảo. Theo tài khoản công khai của Ping An Luliang, vụ lừa đảo “đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U” liên quan đến tổng số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ.Trong vụ án, nghi phạm đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với nạn nhân thông qua kỹ thuật "đĩa giết lợn", sau đó "đến giúp tìm người nhận USDT" Với lý do "đổi", hãy sắp xếp cho "tài xế" đến thu tiền mặt. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm ngay lập tức mất liên lạc. Trung tâm chống lừa đảo của Văn phòng Công an huyện Wenshui đã nhanh chóng mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo. Qua phân tích, thu thập chứng cứ về chuỗi vốn liên quan đến vụ án, cảnh sát đã xác định được nghi phạm hình sự Chen đến từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ngày 22/10, cảnh sát xử lý vụ án đã bắt giữ thành công Chen tại thành phố Tiêu Tác.Sau khi điều tra, Chen lái xe từ Jiaozuo, Henan đến Wenshui County, gặp nạn nhân Chang và lấy được thành công 200.000 nhân dân tệ tiền mặt, sau đó Bàn giao tiền cho người tuyến trên. Hiện Chen đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Tin tức 2023-06-27 10:47

Cảnh sát Giang Tây phá vụ án MLM của Dự án "Du lịch quốc tế Media Asia" và thu giữ 1,42 triệu USDT

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Chi nhánh Xiashankou của Sở Công an thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm MLM trực tuyến sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát hành "USEA Coin" và "TVL Coin", bắt giữ 3 nghi phạm chính và tạm giam "TEDA Coin" liên quan đến vụ án. 1,42 triệu coin, 2 máy tính, 12 điện thoại di động, 30 thẻ ngân hàng và hơn 10 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.Vào tháng 5 năm nay, trong quá trình làm việc, cảnh sát của tiểu cục đã phát hiện ra rằng dự án "Du lịch quốc tế Huanya" do người dân địa phương tham gia bị nghi ngờ là tổ chức và cầm đầu các kế hoạch mạng lưới kim tự tháp. Băng đảng này đã sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát triển đồng tiền "TVL", phát hành tiền ảo "USEA" và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như WeChat và QQ làm phương tiện để phát triển thành viên bằng cách "đầu kéo" để bán tiền ảo và tính toán các khoản giảm giá, cổ tức và các lợi ích kinh tế khác được sử dụng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ các thành viên, xúi giục và lôi kéo các thành viên ngoại tuyến theo nhiều cách, đồng thời chuyển tiền thông qua việc đập phá và rút tiền mặt để thực hiện tội phạm mô hình kim tự tháp mạng. Trong hơn 3 tháng đã phát triển được 4 cấp thành viên tuyến dưới, với tổng số hơn 3.000 người.Hiện 3 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.