Tin tức
2024-12-11 14:57
Sinopec: Cảnh giác với chiêu lừa đảo dùng tiền ảo để bán thẻ xăng giá rẻ, đừng sa vào bẫy
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Sinopec, anh Qiu, một tài xế xe tải ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã nhìn thấy ai đó đăng quảng cáo bán thẻ xăng với giá rẻ trên nền tảng video ngắn: "Một thẻ xăng có mệnh giá là 1.000 nhân dân tệ chỉ có giá 880 nhân dân tệ. "Bên kia cho biết Giao dịch phải sử dụng tiền ảo USDT (Tether). Sau khi làm theo hướng dẫn, số USDT được chuyển đến "sàn giao dịch" và sau đó được chuyển sang tài khoản kỹ thuật số của bên kia. Sau khi giao dịch đầu tiên thành công, ông Qiu cảm thấy mình đã thu được lợi ích. Vì vậy, anh ấy đã chuyển tổng cộng hơn 70.000 nhân dân tệ tiền kỹ thuật số cho bên kia nhiều lần. Khi định tiếp tục mua hàng, anh ấy phát hiện ra rằng số tiền kỹ thuật số trong tài khoản của mình đã biến mất và WeChat cũng đã bị chặn.Sinopec nhắc nhở không nên mua thẻ xăng dầu từ các kênh không chính thức với giá rẻ, cảnh giác với thông tin giảm giá thẻ xăng với mức chiết khấu lớn và nhắc nhở người tiêu dùng đừng để bị lừa.
Tin tức
01-17 14:10
Tòa án Suqian tiết lộ vụ án mô hình kim tự tháp trực tuyến liên quan đến đầu tư vào các dự án quản lý tài chính tiền ảo, liên quan đến gần 3,16 triệu USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Tòa án Suqian, tòa án đã tiết lộ một vụ án lừa đảo kim tự tháp trực tuyến bị nghi ngờ đầu tư vào một dự án quản lý tài chính tiền ảo. Nghi phạm hình sự đã tạo ra nền tảng trực tuyến "ACORNS", không có dự án kinh doanh thực tế. Bằng cách phát hành các loại tiền ảo như "ACO", hắn đã quảng cáo rằng những loại tiền ảo này có thể tham gia quản lý tài chính và thu được lợi nhuận cao làm mồi nhử. Họ yêu cầu các thành viên phải trả 100 USDT làm ngưỡng quản lý tài chính để có được thu nhập tĩnh. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, nền tảng này đã có hơn 3.000 thành viên nạp tiền hợp lệ và đã thu hút được tổng cộng gần 3,16 triệu USDT.Sau khi xét xử, Tòa án Sucheng đã kết án bị cáo trong vụ án này mức án tù từ 5 năm 3 tháng đến 3 năm vì tội tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán kim tự tháp, đồng thời phạt anh ta từ 170.000 nhân dân tệ đến 100.000 nhân dân tệ nhân dân tệ .
Tin tức
2024-01-16 09:10
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo tiền điện tử đang bị lạm dụng bởi nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông Nam Á, USDT phổ biến nhất
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một báo cáo do Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc công bố đã cảnh báo rằng tiền điện tử đang bị lạm dụng trong các nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông và Đông Nam Á. Tội phạm tổ chức cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp tại các đặc khu kinh tế được quản lý kém và các khu vực do các nhóm vũ trang tự trị kiểm soát. Một ngành du lịch chuyên dụng đã xuất hiện xung quanh các sòng bạc, với cái gọi là sòng bạc không chỉ cung cấp dịch vụ đi lại và chỗ ở mà còn có thể hoạt động như "các thực thể giống như ngân hàng quốc tế, cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính ngầm, bao gồm phát hành tín dụng, trao đổi tiền tệ và các giải pháp thanh toán và thanh toán đa tiền tệ, chuyển tiền và cơ chế thu nợ phi pháp đã bị lợi dụng."Theo báo cáo, USDT được phát hành trên chuỗi khối Tron phổ biến nhất trong số những kẻ xấu tài chính trong khu vực do tính ổn định, dễ sử dụng, ẩn danh và phí thấp. Trao đổi tiền điện tử địa phương cũng có thể đóng một vai trò trong hoạt động rửa tiền.
Tin tức
2024-08-27 10:09
Sinh viên đại học thất nghiệp tham gia rửa tiền ảo kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ và bị kết án 6 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết về một vụ rửa tiền tiền ảo. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo.Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta nợ khi đầu tư vào ngoại hối và tiền ảo khi còn học đại học. Anh ta mua U coin trên sàn giao dịch, sau đó chuyển khoản và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo là trái pháp luật nhưng Xiao Wu vẫn tiếp tục hoạt động do áp lực trả nợ.Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được báo cáo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, tài khoản ngân hàng của Xiao Wu có tổng cộng 13 giao dịch, tổng trị giá hơn 25.000 nhân dân tệ và anh ta đã kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ tiền lãi bất hợp pháp.Sau khi bị bắt, Xiao Wu bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng mình có thể đã đi sâu hơn vào con đường tội phạm nếu không bị bắt.