Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Heshun, sau khi điều tra cẩn thận, Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an huyện Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo nạn nhân lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ và số tiền này được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. Cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm hình sự đã lợi dụng “khách hàng” để mua ô tô và vay vốn thông qua một lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, nó sẽ được gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua Telegram. Sau khi bị lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, nạn nhân đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo được chuyển từ “khách hàng”, số tiền lừa đảo sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.Với sự hỗ trợ đắc lực của Đội điều tra hình sự Văn phòng Thành phố và Đội An ninh Internet của Văn phòng Quận, cảnh sát xử lý vụ án dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng phạm tội của băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, và nhốt tên tội phạm chịu trách nhiệm rút tiền gian lận. Danh tính và phạm vi hoạt động của nghi phạm.Cảnh sát xử lý vụ án đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng thời ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác, bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm và thu giữ một phương tiện liên quan đến vụ án, 10 điện thoại di động, máy dò tiền giấy, v.v. hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.