Theo tin tức từ BitouchNews, "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải đã ban hành một tài liệu trên tài khoản công cộng WeChat chính thức rằng gần đây, theo luật, một trường hợp do Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải sử dụng tiền ảo để mua và bán trái phép nước ngoài. trao đổi đã được hỗ trợ bởi phán quyết của tòa án, và tòa án đã phán quyết rằng bị cáo ông Vương phạm tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam và bị phạt 30.000 RMB. Đây là loại vụ án hình sự mới liên quan đến hoạt động mua bán ngoại hối trái phép sử dụng tiền ảo làm phương tiện trung gian.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì lệnh của thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phù hợp với "Các biện pháp quản lý triển lãm kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp triển lãm") và các luật và quy định có liên quan. các quy định đã xây dựng "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp").Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, ngân hàng sẽ giám sát thông tin và báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối Gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối.Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, tiền ảo và các hành vi bị nghi ngờ khác vi phạm pháp luật và các quy định về hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối; thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối là thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.