Để đối phó với các giao dịch rủi ro như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)"
2024-12-29 15:46:48
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì lệnh của thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phù hợp với "Các biện pháp quản lý triển lãm kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp triển lãm") và các luật và quy định có liên quan. các quy định đã xây dựng "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp").
Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, ngân hàng sẽ giám sát thông tin và báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối Gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối.
Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, tiền ảo và các hành vi bị nghi ngờ khác vi phạm pháp luật và các quy định về hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối; thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối là thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.
Tin tức
chỉ
Coinbase trả lời vụ kiện của Oregon Securities, nhấn mạnh sự thiếu công bằng và ủng hộ luật tài sản kỹ thuật số liên bang
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog Coinbase , Coinbase đã phản hồi lại hành động thực thi pháp luật về chứng khoán do Tổng chưởng lý Oregon khởi xướng chống lại công ty này, nói rằng vụ kiện này vô căn cứ như vụ kiện trước đó của SEC chống lại Coinbase và sử dụng các lý thuyết lỗi thời đã bị bác bỏ.Coinbase cho biết họ sẽ phản hồi toàn diện vụ kiện, bảo vệ quyền của ngành và người dùng, ủng hộ luật tài sản kỹ thuật số liên bang để quản lý ngành và nhấn mạnh rằng hành động của Oregon cản trở sự tiến bộ của ngành mã hóa.
chỉ
Blocksquare và Vera Capital hợp tác trong dự án mã hóa bất động sản trị giá 1 tỷ đô la tại Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo ChainWire, Blocksquare và Vera Capital đã công bố thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỷ đô la vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 để mã hóa các tài sản bất động sản thương mại và đa gia đình trên khắp Hoa Kỳ. Vera Capital sẽ tận dụng công nghệ nhãn trắng của Blocksquare để ra mắt một thị trường kỹ thuật số độc quyền, cung cấp quyền sở hữu được mã hóa đối với bất động sản cấp độ tổ chức tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Dự án mã hóa đầu tiên là một bất động sản thương mại trị giá 5,4 triệu đô la ở Fort Lauderdale, Florida, với lợi nhuận hàng năm là 5%.
chỉ
Blocksquare và Vera Capital đạt được thỏa thuận hợp tác mã hóa bất động sản trị giá 1 tỷ đô la tại Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainwire, Blocksquare và Vera Capital hôm nay đã công bố thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỷ đô la để mã hóa các tài sản bất động sản thương mại và chung cư trên khắp Hoa Kỳ.Vera Capital sẽ tận dụng công nghệ nhãn trắng của Blocksquare để ra mắt thị trường kỹ thuật số độc quyền, cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu quyền sở hữu được mã hóa đối với bất động sản cấp độ tổ chức tại Hoa Kỳ. Dự án mã hóa đầu tiên là một bất động sản thương mại trị giá 5,4 triệu đô la ở Fort Lauderdale, Florida, với lợi nhuận hàng năm là 5%.
chỉ
Trump nói thỏa thuận với Trung Quốc sẽ đạt được trong vòng một tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Tổng thống Hoa Kỳ Trump phát biểu vào ngày 17 giờ địa phương rằng ông tin tưởng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận. Tổng thống Hoa Kỳ Trump: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với tất cả mọi người. Nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu và dừng lại ở đó, điều đó là ổn. Có lẽ trong ba đến bốn tuần tới, mọi thứ sẽ được thực hiện."
chỉ
Binance Research: Nguồn cung trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ sẽ đạt mức cao kỷ lục hơn 31 nghìn tỷ đô la vào năm 2025, điều này có thể tác động đến thị trường tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Binance Research, nguồn cung trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ sẽ vượt quá 31 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, chiếm khoảng 109% GDP và 144% M2. Quy mô kỷ lục sẽ tạo ra áp lực tài chính rất lớn lên thị trường. Nhu cầu từ nước ngoài giảm hoặc bán tháo có thể đẩy lợi suất lên cao, gây sức ép lên các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử. Nếu chính phủ áp dụng biện pháp thanh toán nợ, điều này có thể có tác động tích cực đến tiền điện tử. Cần chú ý chặt chẽ đến các tác động vĩ mô và phản ứng chính sách.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-12-27 16:28
Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.
Tin tức
2024-12-10 08:48
Ba người đàn ông "hậu 95" dùng tiền ảo để đổi ngoại tệ dưới hình thức trá hình và bị tòa án kết án vì hoạt động kinh doanh trái phép
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
Tin tức
2024-11-21 16:07
Một kỹ sư đã lợi dụng chức vụ của mình để thu lợi nhuận từ tiền ảo, cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và bị kết án 3 năm rưỡi tù giam
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Workers' Daily, Tòa án nhân dân quận Trường Bình của Bắc Kinh gần đây đã đưa ra một vụ án trong đó nhân viên sử dụng chức vụ của mình để lấy tiền ảo để kiếm lợi, cấu thành tội lấy trái phép hệ thống thông tin máy tính dữ liệu. Zhang là kỹ sư blockchain tại một công ty Internet. Khi tham gia phát triển dự án, anh ta biết được rằng có một lượng lớn Ethereum trong tài khoản nên đã lên kế hoạch tấn công tài khoản của công ty để lấy được.Anh ta đã lợi dụng công việc của mình để yêu cầu mã chương trình và khóa riêng vượt quá thẩm quyền của mình và chia sẻ chúng với một "nhóm trao đổi kỹ thuật", mời các thành viên trong nhóm bẻ khóa và tấn công tài khoản công ty và thành công đã thu được 106,15 Ethereum, kiếm được khoản lợi nhuận bất hợp pháp là 38.329,76 RMB.Tòa án cho rằng Zhang đã vi phạm quy định, lấy trái phép thông tin Ethereum trong hệ thống máy tính của công ty và buôn bán kiếm lời, cấu thành tội lấy dữ liệu trái phép từ hệ thống thông tin máy tính. Dù có sơ hở trong quản lý công ty nhưng đây không phải là cái cớ cho tội ác của Zhang. Cuối cùng, Zhang bị kết án 3 năm 6 tháng tù, bị phạt 60.000 nhân dân tệ và số tiền thu lợi bất chính là 38.329,76 nhân dân tệ. Bản án sơ thẩm đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tin tức
01-19 18:35
Chủ đề “Trump gửi tiền ảo” lọt top 2 trên danh sách mạng xã hội Douyin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu danh sách nóng Douyin, chủ đề "Trump phát hành tiền ảo, tăng 1250% trong phiên" đã xếp hạng TOP2 trong danh sách xã hội của Douyin. Nội dung liên quan là "Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump tuyên bố ra mắt đồng tiền Meme TRUMP cá nhân trên tài khoản xã hội của mình. Sau khi ra mắt đồng tiền Meme, thị trường đã phản ứng rất nhiệt tình. Sau khi Huobi tung ra mã thông báo TRUMP, nó đã từng tăng 1250% , với mức báo giá là 21USDT ”