Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm chống lừa đảo thành phố Tongchen nhận được manh mối cho thấy có một giao dịch lừa đảo đáng ngờ lớn trong khu vực pháp lý. Có thông tin cho rằng nạn nhân, cô Hu, đã gặp bạn trai Zhang "giàu có, giàu có và đẹp trai" qua Internet. khai rằng anh ta đang tham gia đầu tư tiền ảo ở nước ngoài. Anh ta được yêu cầu chuẩn bị tiền mặt và giao cho "người quản lý tài khoản". May mắn thay, cảnh sát Văn phòng Công an thành phố Tong Cheng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công. Người được gọi là "người quản lý tài khoản" thực chất là một "người rút tiền mặt" được tuyển dụng bởi một nhóm lừa đảo ở nước ngoài. Nghi phạm hiện đang bị nghi ngờ. Người thực hiện hành vi lừa đảo đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật và tất cả số tiền lừa đảo 730.000 nhân dân tệ. đã được trả lại cho nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Tài khoản công cộng Anqing Voice)

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo rằng doanh số bán lẻ tháng 9 đã vượt kỳ vọng 0,4% so với tháng trước, nhấn mạnh rằng chi tiêu tiêu dùng của Hoa Kỳ vẫn ổn định và tiếp tục cung cấp động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chuỗi dữ liệu kinh tế vững chắc gần đây đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.Theo giám sát của 4E, chứng khoán Mỹ mở cửa tăng cao hơn và giảm điểm sau khi dữ liệu được công bố. Chỉ số S&P đạt mức cao mới trong ngày và sau đó giảm xuống. Chỉ số Nasdaq cũng gần xóa bỏ mức tăng ban đầu. chỉ số Dow đạt mức cao mới trong ngày và đóng cửa ở mức cao nhất và tiếp tục tăng trong hai ngày. Tính đến thời điểm đóng cửa, S&P 500 giảm 0,02%, Nasdaq tăng 0,04% và chỉ số Dow tăng 0,37%; thị trường tiền điện tử theo sau chứng khoán Mỹ với biến động nhẹ Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin báo cáo 67.972, tăng 0,8. % Ethereum báo cáo 2.632, tăng 0,43%.Về mặt hàng hóa ngoại hối, dữ liệu kinh tế tích cực đã đẩy chỉ số đô la Mỹ lên mức cao nhất trong 11 tuần, với mức phục hồi tích lũy là 3,34% kể từ tháng 10. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất như dự kiến ​​vào thứ Năm. , khiến đồng euro giảm 4 ngày liên tiếp xuống mức thấp nhất 11 tuần; Tồn kho dầu thô EIA của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước cho thấy nhu cầu vững chắc, khiến giá dầu quốc tế tăng khoảng 0,40%, chấm dứt 4 ngày giảm liên tiếp và thoát khỏi mức thấp nhất trong hai tuần; vàng giao ngay được hưởng lợi từ sự không chắc chắn về cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn, tiến gần tới mức 2.700 USD và đạt mức cao mới mọi thời đại, tăng hơn 30% trong năm nay.Dữ liệu được công bố gần đây bao gồm mức tăng trưởng liên tục mới nhất về doanh số bán lẻ, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tốt hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến ​​và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho thấy xu hướng giảm dần trong thời gian gần đây. tuần, cộng với lạm phát ở Mỹ tiếp tục giảm đều và tốc độ tăng trưởng GDP dài hạn cao hơn dự kiến ​​hỗ trợ mạnh mẽ cho logic “hạ cánh mềm” của nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, đợt cắt giảm lãi suất toàn cầu mới. Qi Zhou đã tăng tốc, điều này đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường tài chính và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên. eeee.com là một nền tảng giao dịch tài chính hỗ trợ tiền điện tử, chỉ số chứng khoán, vàng số lượng lớn, ngoại hối và các tài sản khác. Gần đây, nó đã ra mắt sản phẩm tài chính USDT stablecoin với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 5,5%, cung cấp cho các nhà đầu tư các lựa chọn phòng ngừa rủi ro tiềm năng. 4E nhắc nhở bạn chú ý đến rủi ro biến động thị trường và phân bổ tài sản hợp lý.