OFAC của Hoa Kỳ bổ sung 10 địa chỉ trên chuỗi liên quan đến ransomware LockBit vào danh sách trừng phạt
2024-02-21 10:51:31
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã nêu tên hai người Nga, Artur Sungatov và Ivan Kondratyev, bị truy tố vì triển khai ransomware trong một tuyên bố và xác định 10 địa chỉ Bitcoin và Ethereum nằm trong danh sách Được chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ Nationals (SDN), cấm các thực thể Hoa Kỳ cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ tài chính nào cho hai người đàn ông này. OFAC cho biết cả hai đều là thành viên của nhóm ransomware LockBit, một trong những nhà phân phối ransomware mạnh nhất thế giới bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 120 triệu USD từ hơn 2.000 nạn nhân trong vài năm qua.
Đầu tuần này, trang web của LockBit và nhiều trang web khác đã bị thu giữ trong một hoạt động quốc tế có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Europol, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh và các cơ quan từ một số quốc gia khác. Các cơ quan thực thi pháp luật thông báo rằng họ sẽ phân phối khóa giải mã cho nạn nhân, cho phép họ lấy lại quyền truy cập vào thiết bị của mình.
Tin tức
chỉ
Đồng tiền từ thiện sinh thái BNB Chain $ASD Fairmint sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ tối nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổ chức từ thiện sinh thái BNB Chain Memecoin $ASD sẽ ra mắt Fairmint vào lúc 9 giờ tối nay. Đây là một thí nghiệm từ thiện xã hội được khởi xướng vào Ngày nhận thức về chứng tự kỷ quốc tế, ủng hộ khái niệm "giao dịch là từ thiện" và quyên góp tiền thuế và phí cho Quỹ ASD quốc tế.Theo báo cáo, 100% token $ASD được sản xuất bởi Mint, với giá Mint ban đầu là 0.{7}4 BNB và giá mở cửa là 0.{7}6 BNB. 70% quỹ Mint sẽ được đưa vào quỹ FOMO, được quản lý bằng hợp đồng thông minh nguồn mở và được sử dụng để xây dựng đĩa $ASD.
chỉ
CZ: Các nhà phát triển tác nhân AI quá tập trung vào token, họ nên xây dựng các sản phẩm tuyệt vời trước rồi mới tung ra token
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ cho biết: "Quá nhiều nhà phát triển tác nhân AI tập trung quá nhiều vào token của họ và không chú trọng đủ đến tiện ích của tác nhân. Tôi khuyên bạn nên tạo ra một tác nhân thực sự tốt trước. Chỉ ra mắt token khi có sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường."
chỉ
Kraken chính thức ra mắt USDD, mở giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã chính thức ra mắt đồng tiền ổn định phi tập trung USDD và đã mở các cặp giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR, đồng thời cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền.Có thông tin cho rằng Kraken được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là một trong số ít sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên cung cấp giao dịch giao ngay, sản phẩm phái sinh và chỉ số. Việc niêm yết USDD trên Kraken đánh dấu sự mở rộng hơn nữa về mặt sinh thái của đồng tiền này vào thị trường giao dịch chính thống, dự kiến sẽ tăng cường tính thanh khoản và phạm vi tiếp cận người dùng.
chỉ
AEON hợp tác với TON và Tether để thúc đẩy sự phổ biến của các khoản thanh toán được mã hóa ngoại tuyến
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức thanh toán tiền điện tử AEON đã công bố quan hệ đối tác với TON và Tether , cho phép người dùng sử dụng $TON và các khoản thanh toán gốc $USDT của TON tại hàng chục nghìn cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời cung cấp nhiều hình thức điểm tiếp xúc thanh toán tiền điện tử khác nhau như DApp và ứng dụng nhỏ Telegram, dần dần tiếp cận hơn 20 triệu thương gia ở Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và những nơi khác, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thanh toán tài sản tiền điện tử trong thế giới thực.
chỉ
16 Người tiền điện tử lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com News, "Danh sách tỷ phú thế giới" mới nhất của Forbes cho thấy 16 người giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử đã được chọn, bao gồm nhà sáng lập Binance CZ, người có giá trị tài sản ròng là 63 tỷ đô la Mỹ và nhà đồng sáng lập Tether Giancarlo Devasini, người có giá trị tài sản ròng lên tới 22,4 tỷ đô la Mỹ. Nhà sáng lập Coinbase Brian Armstrong và Michael Saylor của MicroStrategy lọt vào danh sách với tài sản lần lượt là 9,5 tỷ đô la và 7,4 tỷ đô la.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-01-12 13:29
Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Vụ việc Tornado Cash vẫn đang chờ xử lý, không thích hợp để đưa ra thêm bình luận
Theo tin tức từ ChainCatcher, theo Decrypt, liên quan đến các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với các hợp đồng thông minh Tornado Cash, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết khi trả lời câu hỏi của Nghị sĩ Tom Emmer, “Những trường hợp này vẫn đang chờ xử lý ở Quận phía Bắc của Florida và Quận phía Tây của Texas. Vẫn là chủ đề tranh tụng, Bộ Tài chính sẽ không thích hợp để bình luận thêm về vấn đề này vào lúc này.Tom Emmer đã tweet: "Công nghệ như Tornado Cash là không thể thiếu để đảm bảo rằng các cá nhân có thể thực hiện các giao dịch ngang hàng một cách riêng tư, giống như cách chúng ta sử dụng tiền mặt ngày nay, quyền riêng tư là bình thường. Vì vậy, trong khi Bộ Tài chính khẳng định, nó không thể trả lời các cuộc điều tra của quốc hội vì nó gây tổn hại các quyết định chính sách đang trong quá trình tranh tụng, nhưng tôi mong được thảo luận công khai vấn đề này với Bộ trưởng Tài chính Yellen tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ trong tương lai."
Tin tức
2023-12-14 07:58
CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC
Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC. CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.
Tin tức
2023-05-02 07:59
Nền tảng giao dịch tiền điện tử Poloniex đồng ý trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt OFAC
Theo tin tức từ BitouchNews,Tổ chức Hoa Kỳ Poloniex LLC, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex , sẽ trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà quản lý cho biết.OFAC lưu ý rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, nền tảng này đã có gần 66.000 lần vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau, cho phép nội dung từ các khu vực tài phán bị trừng phạt bao gồm Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. Khách hàng trong khu vực thực hiện các giao dịch có tổng giá trị lên tới 15 đô la triệu.
Tin tức
2023-12-26 18:31
Ben Hutten: Những người khai thác tiền điện tử nên từ chối dịch vụ cho những người nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC
Theo tin tức từ BitouchNews, Ben Hutten, một đối tác tại Công ty luật Orrick, nói rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã chú ý đến tiền điện tử và ngay cả khi các công ty khai thác hiện không được chú ý, họ vẫn có lý do để thận trọng. Nếu người khai thác cung cấp dịch vụ cho một người trong danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), OFAC có thể coi đây là sự hỗ trợ đáng kể cho người bị xử phạt và có thể là cơ sở để trừng phạt nhà cung cấp dịch vụ. Christopher Bendiksen , giám đốc nghiên cứu Bitcoin CoinShares, đồng ý và nói rằng ông tin rằng một số thợ mỏ cuối cùng sẽ bắt đầu kiểm duyệt các giao dịch liên quan đến các địa chỉ trong danh sách OFAC, “điều này sẽ trở thành một chi phí đối với họ khi kinh doanh ở phương Tây”.