CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

2023-12-14 07:58:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

CoinList OFAC Tiền quyết toán

Tin tức

Circle đã trả cho Binance 60,25 triệu đô la để đạt được chương trình khuyến mãi USDC kéo dài hai năm và hợp tác nắm giữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ IPO S-1 do Circle nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vào tháng 11 năm 2024, Binance đã trở thành đơn vị tham gia đầu tiên được chấp thuận theo thỏa thuận hệ sinh thái stablecoin. Theo thỏa thuận hợp tác, Binance cần quảng bá USDC trên nền tảng của mình và nắm giữ một lượng USDC nhất định trong dự trữ kho bạc của mình.Circle đã trả cho Binance một khoản phí trả trước một lần là 60,25 triệu đô la và đồng ý trả phí khuyến khích hàng tháng dựa trên số dư USDC do Binance nắm giữ. Phí khuyến khích chỉ được thanh toán khi Binance nắm giữ ít nhất 1,5 tỷ USDC và Binance đã cam kết nắm giữ 3 tỷ USDC (có thể áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định).Sự hợp tác được chia thành hai phần: tiếp thị và dự trữ tài chính, cả hai đều có thời hạn hai năm. Nếu Binance chấm dứt thỏa thuận tiếp thị sớm, Binance vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán giảm phí và khuyến mãi trong một năm. Các bên có thể chấm dứt thỏa thuận sớm trong một số trường hợp nhất định.

Đồng tiền từ thiện sinh thái BNB Chain $ASD Fairmint sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ tối nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổ chức từ thiện sinh thái BNB Chain Memecoin $ASD sẽ ra mắt Fairmint vào lúc 9 giờ tối nay. Đây là một thí nghiệm từ thiện xã hội được khởi xướng vào Ngày nhận thức về chứng tự kỷ quốc tế, ủng hộ khái niệm "giao dịch là từ thiện" và quyên góp tiền thuế và phí cho Quỹ ASD quốc tế.Theo báo cáo, 100% token $ASD được sản xuất bởi Mint, với giá Mint ban đầu là 0.{7}4 BNB và giá mở cửa là 0.{7}6 BNB. 70% quỹ Mint sẽ được đưa vào quỹ FOMO, được quản lý bằng hợp đồng thông minh nguồn mở và được sử dụng để xây dựng đĩa $ASD.

CZ: Các nhà phát triển tác nhân AI quá tập trung vào token, họ nên xây dựng các sản phẩm tuyệt vời trước rồi mới tung ra token

Theo tin tức từ BitouchNews, CZ cho biết: "Quá nhiều nhà phát triển tác nhân AI tập trung quá nhiều vào token của họ và không chú trọng đủ đến tiện ích của tác nhân. Tôi khuyên bạn nên tạo ra một tác nhân thực sự tốt trước. Chỉ ra mắt token khi có sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường."

Kraken chính thức ra mắt USDD, mở giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã chính thức ra mắt đồng tiền ổn định phi tập trung USDD và đã mở các cặp giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR, đồng thời cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền.Có thông tin cho rằng Kraken được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là một trong số ít sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên cung cấp giao dịch giao ngay, sản phẩm phái sinh và chỉ số. Việc niêm yết USDD trên Kraken đánh dấu sự mở rộng hơn nữa về mặt sinh thái của đồng tiền này vào thị trường giao dịch chính thống, dự kiến sẽ tăng cường tính thanh khoản và phạm vi tiếp cận người dùng.

AEON hợp tác với TON và Tether để thúc đẩy sự phổ biến của các khoản thanh toán được mã hóa ngoại tuyến

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức thanh toán tiền điện tử AEON đã công bố quan hệ đối tác với TON và Tether , cho phép người dùng sử dụng $TON và các khoản thanh toán gốc $USDT của TON tại hàng chục nghìn cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời cung cấp nhiều hình thức điểm tiếp xúc thanh toán tiền điện tử khác nhau như DApp và ứng dụng nhỏ Telegram, dần dần tiếp cận hơn 20 triệu thương gia ở Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và những nơi khác, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thanh toán tài sản tiền điện tử trong thế giới thực.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-01-12 13:29

Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Vụ việc Tornado Cash vẫn đang chờ xử lý, không thích hợp để đưa ra thêm bình luận

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo Decrypt, liên quan đến các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với các hợp đồng thông minh Tornado Cash, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết khi trả lời câu hỏi của Nghị sĩ Tom Emmer, “Những trường hợp này vẫn đang chờ xử lý ở Quận phía Bắc của Florida và Quận phía Tây của Texas. Vẫn là chủ đề tranh tụng, Bộ Tài chính sẽ không thích hợp để bình luận thêm về vấn đề này vào lúc này.Tom Emmer đã tweet: "Công nghệ như Tornado Cash là không thể thiếu để đảm bảo rằng các cá nhân có thể thực hiện các giao dịch ngang hàng một cách riêng tư, giống như cách chúng ta sử dụng tiền mặt ngày nay, quyền riêng tư là bình thường. Vì vậy, trong khi Bộ Tài chính khẳng định, nó không thể trả lời các cuộc điều tra của quốc hội vì nó gây tổn hại các quyết định chính sách đang trong quá trình tranh tụng, nhưng tôi mong được thảo luận công khai vấn đề này với Bộ trưởng Tài chính Yellen tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ trong tương lai."

Tin tức 2023-10-12 20:41

CoinList đang ra mắt quỹ đặt cược đa chuỗi dành cho các nhà đầu tư tuân thủ Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đang triển khai một quỹ cho phép các nhà đầu tư tuân thủ quy định của Hoa Kỳ kiếm được lợi nhuận từ các sản phẩm tạo ra lợi nhuận bằng cách đặt cược tài sản kỹ thuật số, theo The Block . CoinList cho biết: “Mỗi tài sản kỹ thuật số sẽ được gộp chung với các tài sản tương tự và được thế chấp theo yêu cầu của thỏa thuận và phần thưởng của nhà đầu tư sẽ được phát hành bằng token gốc mà họ đã mua vốn cổ phần của quỹ ban đầu hoặc theo các quy tắc của hiệp định."Công cụ tài chính mới của CoinList ban đầu sẽ chỉ hỗ trợ đặt cược cho Ethereum và Near, với kế hoạch bổ sung hỗ trợ cho các blockchain khác như Flow, Sui và Mina trong tương lai Hỗ trợ đặt cược.

Tin tức 03-20 10:09

CoinList sẽ ra mắt vòng bán token thứ tư của Arcium vào ngày 24 tháng 3, với tất cả token TGE được mở khóa vào quý 3 năm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, CoinList sẽ ra mắt đợt bán token cộng đồng Arcium lần thứ tư vào lúc 17:00 giờ Bắc Kinh ngày 24 tháng 3. Token FDV ban đầu là 200 triệu đô la Mỹ và giá của một token là 0,2 đô la Mỹ. Dự kiến tất cả các token sẽ được mở khóa trong TGE vào quý 3 năm nay.Arcium là một siêu máy tính mật mã cung cấp một khuôn khổ điện toán mật mã hiệu suất cao, có thể xác minh và không cần tin cậy cho các nhà phát triển, ứng dụng và ngành công nghiệp.

Tin tức 2024-03-22 10:25

CoinList sẽ triển khai đợt bán token Bondex ($BDXN) vào ngày 21 tháng 3

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Bondex sẽ mở bán trên CoinList lúc 17:00 tối theo giờ UTC vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, bán 50.000.000 mã thông báo với mức giá 0,08 USD cho mỗi mã thông báo $BDXN, chiếm tổng nguồn cung 5%. Có thông tin cho rằng Bondex là một hệ sinh thái được hỗ trợ bởi công nghệ tài chính, sử dụng giao thức chuỗi khối Proof of Stake (PoS) để xây dựng mạng lưới nhân tài chuyên nghiệp toàn cầu.