CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

2023-12-14 07:58:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

CoinList OFAC Tiền quyết toán

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Ant Digital và GCL Nengke đạt được hợp tác để mua lại tài sản quang điện RWA trị giá hơn 200 triệu RMB

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sina Finance, Ant Digital đã hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ năng lượng xanh GCL Energy để hoàn thành RWA (Tài sản trong thế giới thực) dựa trên tài sản vật chất quang điện, liên quan đến số tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng đây là RWA đầu tiên về tài sản vật chất quang điện ở Trung Quốc. Người phụ trách liên quan của Ant Digital cho biết, công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh có thể cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của các giao dịch tài sản trong vận hành, quản lý, xử lý và giao dịch tài sản, đồng thời giảm chi phí giao dịch.

chỉ

Hệ thống xác minh và cấu trúc Web3 Grid hoàn thành khoản tài trợ 600.000 €

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Decrypt , hệ thống xác minh và cấu trúc Web3 The Grid đã hoàn thành khoản tài trợ 600.000 euro và thông tin nhà đầu tư vẫn chưa được công bố.Lưới là một hệ thống xác thực và cấu trúc Web3 áp dụng nguyên tắc Four Eyes. Tương tự như hệ sinh thái Google Maps hiện tại, Grid nhằm mục đích tích hợp thông tin phong phú hơn.

chỉ

Dữ liệu: Một ví mới được tạo đã rút 1,97 triệu THƯỜNG XUYÊN từ Binance, tương đương khoảng 2,09 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một ví mới được tạo đã rút 1,97 triệu THƯỜNG XUYÊN từ Binance, trị giá 2,09 triệu USD và sau đó cam kết 1,96 triệu THƯỜNG XUYÊN.

chỉ

Trong một tháng rưỡi qua, MicroStrategy và BlackRock đã mua tổng cộng 305.000 BTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, MicroStrategy và BlackRock đã mua tổng cộng 305.734 BTC trong một tháng rưỡi qua.

chỉ

Dữ liệu: 110.000 ETH được chuyển từ Bithumb đến một địa chỉ không xác định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert , 110.000 ETH đã được chuyển từ Bithumb đến một địa chỉ không xác định, trị giá 368.202.616 USD.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-01 22:12

CoinList sẽ bắt đầu bán mã thông báo Chainflip vào ngày 1 tháng 9, đăng ký hiện đang mở

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu bán mã thông báo Chainflip vào lúc 1 giờ sáng (giờ Bắc Kinh) vào ngày 1 tháng 9 và hiện đã mở đăng ký.Có thông tin cho rằng Chainflip là một giao thức phi tập trung, không tin cậy, cho phép chuyển giá trị liền mạch giữa bất kỳ chuỗi khối nào (bao gồm BTC, EVM và mạng bên dưới). Đăng ký đóng cửa lúc 12:00 UTC vào ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Tin tức 08-06 22:12

CoinList: Việc phát hành mã thông báo Enso bị trì hoãn

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đăng trên X rằng việc phát hành mã thông báo Enso đã bị hoãn lại. Nhóm Enso muốn phân phối mã thông báo của họ trên quy mô lớn để có một cộng đồng sôi động và với sự suy thoái gần đây về điều kiện thị trường, sự đóng góp của cộng đồng đã bị ảnh hưởng. Mọi khoản tiền đã cam kết từ cuộc đấu giá hiện tại sẽ được hoàn lại.Việc ra mắt mã thông báo Enso sẽ quay trở lại CoinList sau đó. Người dùng đã hoàn tất giao dịch mua của mình sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng mã thông báo 20% trong lần ra mắt mã thông báo Enso sắp tới nếu họ đặt giá thầu bằng hoặc cao hơn giá thanh toán trong các phiên đấu giá trong tương lai.

Tin tức 2023-11-03 22:18

OFAC của Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với một công dân Nga vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.

Tin tức 02-02 10:56

Ứng dụng hàng loạt CoinList Seed Winter 2024 hiện đang mở

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức CoinList , ứng dụng đợt mùa đông CoinList Seed 2024 hiện đã mở. Sự kiện này sẽ được hợp tác với quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử giai đoạn đầu Lattice và được hỗ trợ bởi các tổ chức tiền điện tử hàng đầu như Solana, Optimism, zkSync, Privy và Alchemy, đồng thời hạn chót nộp đơn là ngày 29 tháng 2 năm 2024. CoinList Seed là một chương trình tăng trưởng có mục tiêu được thiết kế để tăng tốc khả năng hiển thị của dự án và thu hút người dùng.Có thông tin cho rằng CoinList là một nền tảng bán mã thông báo cung cấp cho các dự án tiền điện tử một nền tảng để niêm yết các mã thông báo mới của họ và gây quỹ từ công chúng. CoinList cũng ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử CoinList Pro, nơi cung cấp dịch vụ lưu ký và đặt cược.