Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Irina Dilkinska, cựu giám đốc Compliance Officer của OneCoin, với hành vi gian lận điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 21 tháng 3, mỗi người trong số họ đều mang một bản án tối đa có thể là 20 năm tù. Dilkinska đã hỗ trợ rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin, tiêu hủy bằng chứng tội phạm và gửi tin nhắn tội phạm sau khi biết về việc bắt giữ những kẻ đồng mưu. Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria vào ngày 20 tháng 3 và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày hôm sau. OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014, là đối tượng của các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Trước đó hồi tháng 2, tài liệu của cảnh sát Bulgaria cho biết Ignatov, người mất tích nhiều năm, đã bị trùm ma túy giết vào năm 2018.

Tin tức ChainCatcher, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn ẩn danh, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra an ninh tiền tệ toàn cầu kể từ năm 2018, nhưng các bộ phận trong bộ đã trì hoãn việc kết thúc cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến việc Binance tuân thủ luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, sau các báo cáo về tội phạm sử dụng Binance để chuyển tiền bất hợp pháp.Cuộc điều tra liên quan đến ba văn phòng khác nhau của DOJ: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia. Các luật sư bào chữa của Binance đã nói chuyện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một thỏa thuận nhận tội có thể xảy ra và các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể thực hiện ba hành động khả thi: truy tố Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, thương lượng giải quyết hoặc Không có hành động nào và đóng vụ việc.Hai nguồn tin bí mật nói với Reuters rằng một số người tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn tích cực sử dụng các bằng chứng có sẵn để tiến hành các cáo buộc hình sự cá nhân đối với giám đốc điều hành Binance, trong khi những người khác ủng hộ việc thu thập thêm bằng chứng trước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của The Block Pro, chiếc ví có nhãn "Quỹ bị tịch thu của DOJ trên Con đường tơ lụa" đã thực hiện 0,001 BTC hoặc một giao dịch thử nghiệm tới ví Coinbase Prime, chứa 2 tỷ USD Bitcoin.