Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến ​​nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một phóng viên điều tra của BBC chuyên về các vấn đề Decrypt , Ruja Ignatova có thể đang trốn ở Nga để trốn tránh các cáo buộc hình sự. Yoran Tsalov, người cũng làm việc cho Bellingcat, nói với hãng tin này rằng Ignatova "có quan hệ với nhiều người và nhóm lợi ích khác nhau ở Điện Kremlin."Tsalov Các liên kết bị cáo buộc đã được xác nhận trong một cuộc phỏng vấn mà Frank Schneider, cựu cố vấn an ninh của Ignatova đã dành cho BBC như một phần của loạt bài điều tra và podcast “Mất tích Nữ hoàng tiền điện tử” của BBC. Schneider là một điệp viên người Thụy Sĩ, người sau này đã thành lập một công ty điều tra tư nhân và được OneCoin tuyển dụng. Do có liên quan đến hoạt động này, anh ta bị quản thúc tại gia ở Pháp trước khi bỏ trốn vào năm 2023. Ngoài ra, Tsalov tuyên bố rằng một cuộc điều tra đang diễn ra của BBC đã xác nhận rằng một số công ty rửa tiền thông qua OneCoin có quan hệ với Viktor Yanukovich, cựu tổng thống Ukraine thân Nga. Yanukovich hiện đang sống lưu vong ở Nga.Có thông tin cho rằng OneCoin ra mắt vào năm 2014 Ra mắt vào năm 2017, Ignatova đã lừa đảo các nhà đầu tư trên khắp thế giới trong kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD cho đến khi cô biến mất vào năm 2017 khi kế hoạch này sụp đổ. Người ta nhìn thấy cô lần cuối vào năm 2017 khi chạy trốn khỏi Bulgaria trên máy bay đến Athens, Hy Lạp và được liệt kê trong danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu đô la liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, các thẩm phán ở Quận Arizona, Quận Trung tâm California và Idaho đã cho phép tịch thu 6 tài khoản tiền ảo. Các tài khoản tiền ảo bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau, theo các tài liệu của tòa án. Trong các vụ lừa đảo liên quan, thủ phạm dần chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các phương thức liên lạc như mạng xã hội, trang web hẹn hò, điện thoại và tin nhắn. Cuối cùng, thủ phạm thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi chuyển số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ của chính họ. Vào năm 2022, gian lận đầu tư sẽ gây thiệt hại cao nhất với tổng trị giá 3,31 tỷ USD trong số tất cả các vụ lừa đảo được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo giết lợn, chiếm phần lớn trong số những vụ lừa đảo này, với thiệt hại được báo cáo tăng 183% từ năm 2021 đến năm ngoái, lên 2,57 tỷ đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố trong một tuyên bố rằng người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, bị buộc tội lừa đảo 3,5 triệu nhà đầu tư và sử dụng số tiền thu được để mua các khu nghỉ dưỡng năm sao, máy bay phản lực tư nhân và du thuyền. Bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: "Với tư cách là người sáng lập và lãnh đạo OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã thực hiện một trong những âm mưu lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Greenwood và những đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova chạy trốn, đã lừa dối những nạn nhân không hề nghi ngờ. hàng tỷ đô la, họ hứa hẹn một 'cuộc cách mạng tài chính' và tuyên bố OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin' và OneCoin là vô giá trị."Có thông tin cho rằng OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014. Dự án này đã trở thành đối tượng điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Tháng 6 năm ngoái, người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova đã được đưa vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.