Tin tức ChainCatcher, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn ẩn danh, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra an ninh tiền tệ toàn cầu kể từ năm 2018, nhưng các bộ phận trong bộ đã trì hoãn việc kết thúc cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến việc Binance tuân thủ luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, sau các báo cáo về tội phạm sử dụng Binance để chuyển tiền bất hợp pháp.

Cuộc điều tra liên quan đến ba văn phòng khác nhau của DOJ: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia. Các luật sư bào chữa của Binance đã nói chuyện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một thỏa thuận nhận tội có thể xảy ra và các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể thực hiện ba hành động khả thi: truy tố Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, thương lượng giải quyết hoặc Không có hành động nào và đóng vụ việc.

Hai nguồn tin bí mật nói với Reuters rằng một số người tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn tích cực sử dụng các bằng chứng có sẵn để tiến hành các cáo buộc hình sự cá nhân đối với giám đốc điều hành Binance, trong khi những người khác ủng hộ việc thu thập thêm bằng chứng trước.