Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài và gửi văn bản tới Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin để chặn các URL Ấn Độ không tuân thủ của 9 đơn vị hoạt động trái pháp luật theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA). Chín nhà cung cấp dịch vụ VDA nước ngoài này là: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

Có thông tin cho rằng việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo hoạt động ở Ấn Độ (ngoài khơi và trong nước) và tham gia vào các hoạt động như trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và đấu thầu hợp pháp, chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số ảo, lưu ký hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số ảo. tài sản hoặc công cụ kỹ thuật số ảo, v.v. VDA SP, phải được đăng ký làm đơn vị báo cáo với FIU IND và tuân thủ một loạt nghĩa vụ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Tính đến thời điểm hiện tại, 31 SP VDA đã được đăng ký với FIU IND. Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài, mặc dù phục vụ cho một bộ phận lớn người dùng Ấn Độ, lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PMLA) và khuôn khổ Tài trợ chống khủng bố (CFT).