Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bybit chính thức thông báo rằng do các chính sách mới nhất của cơ quan quản lý Ấn Độ và việc tiếp tục thực hiện các hạn chế trước đó, người dùng Ấn Độ sẽ tạm thời không thể mở các giao dịch mới trên nền tảng Bybit bắt đầu từ 8:00 sáng UTC ngày 12 tháng 1 năm 2025. hoặc truy cập bất kỳ sản phẩm nào. Ngoại lệ duy nhất là chức năng rút tiền sẽ được duy trì để thuận tiện cho người dùng. Các tác động cụ thể bao gồm:Giao dịch và tiền gửi: Tất cả các sản phẩm giao dịch tiền điện tử và tiền tệ truyền thống sẽ dừng các đơn đặt hàng mới và các vị thế phái sinh hiện tại sẽ được điều chỉnh sang chế độ "chỉ đóng" và không thể thêm hoặc sửa đổi. chức vụ. Chức năng gửi tiền điện tử và tiền tệ fiat cũng sẽ tạm thời bị đình chỉ.Robot giao dịch và giao dịch sao chép: Tất cả các mối quan hệ chủ-nô lệ và robot giao dịch để sao chép giao dịch sẽ bị chấm dứt trước 5 giờ sáng UTC ngày 13 tháng 1.Quảng cáo P2P: Tất cả quảng cáo có mệnh giá bằng Rupee Ấn Độ (INR) sẽ bị xóa vào lúc 8 giờ sáng UTC ngày 12 tháng 1.Bybit tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục cam kết tuân thủ các quy định có liên quan, cung cấp cho người dùng các dịch vụ tuân thủ và cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng các kênh rút tiền thuận tiện.

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại quốc gia này.Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chịu trách nhiệm tuân thủ hoạt động chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ, được cho là đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài mà trước đây không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia này. quy định về rửa tiền (AML).Các nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi hy vọng rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động vào cuối năm tài chính 25. quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác.”Có thông tin cho rằng vào tháng 1 năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã chặn 9 URL và tiền điện tử nước ngoài. ứng dụng di động của các sàn giao dịch vì các sàn giao dịch này không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền của đất nước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc việc cấm các loại tiền điện tử tư nhân như Bitcoin đồng thời tích cực thúc đẩy việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Theo Hindustan Times, các cơ quan quản lý Ấn Độ đang hướng tới lệnh cấm tiền điện tử sau khi tham khảo ý kiến ​​của nhiều cơ quan chủ chốt.Các báo cáo chỉ ra rằng thái độ của Ấn Độ đối với tiền điện tử đã trải qua nhiều lần đảo ngược. Năm 2018, RBI đã cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch tiền điện tử, điều này đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào năm 2020. Vào tháng 11 năm 2023, Thống đốc RBI Shaktikanta Das đã nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử đối với nền kinh tế Ấn Độ, đồng thời ủng hộ CBDC như một giải pháp thay thế an toàn hơn.