92 vụ buôn bán ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử ở Ấn Độ trong 4 năm

Tin tức 04-20 07:13

Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Tin tức 09-06 19:44

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại nước này

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại quốc gia này.Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chịu trách nhiệm tuân thủ hoạt động chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ, được cho là đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài mà trước đây không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia này. quy định về rửa tiền (AML).Các nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi hy vọng rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động vào cuối năm tài chính 25. quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác.”Có thông tin cho rằng vào tháng 1 năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã chặn 9 URL và tiền điện tử nước ngoài. ứng dụng di động của các sàn giao dịch vì các sàn giao dịch này không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền của đất nước.

Tin tức 02-01 14:29

Ấn Độ công bố ngân sách tạm thời, tiếp tục đánh thuế nặng vào tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã công bố ngân sách tại Quốc hội vào thứ Năm. Kỳ vọng về những thay đổi đối với các loại thuế nặng nề đánh vào các giao dịch tiền điện tử, bao gồm thuế 30% đối với lợi nhuận và TDS 1% đối với tất cả các giao dịch, là ở mức thấp. Ngân sách có kỳ vọng thấp hơn đối với lĩnh vực tài chính vì Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong hai tháng tới. Sitharaman tuyên bố sẽ không có thay đổi về cả thuế trực tiếp và gián tiếp.Có thông tin cho rằng, trong những năm bầu cử, Bộ Tài chính thường không nộp ngân sách đầy đủ mà là ngân sách tạm thời để tài trợ cho các khoản chi tiêu trong ngắn hạn. Toàn bộ ngân sách dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7, sau khi có kết quả bầu cử. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Đảng Bharatiya Janata của ông dự kiến sẽ quay trở lại nắm quyền.

Tin tức 10-23 09:33

Ấn Độ xem xét cấm tiền điện tử trong khi thúc đẩy CBDC, áp dụng đồng rupee kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc việc cấm các loại tiền điện tử tư nhân như Bitcoin đồng thời tích cực thúc đẩy việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Theo Hindustan Times, các cơ quan quản lý Ấn Độ đang hướng tới lệnh cấm tiền điện tử sau khi tham khảo ý kiến của nhiều cơ quan chủ chốt.Các báo cáo chỉ ra rằng thái độ của Ấn Độ đối với tiền điện tử đã trải qua nhiều lần đảo ngược. Năm 2018, RBI đã cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch tiền điện tử, điều này đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào năm 2020. Vào tháng 11 năm 2023, Thống đốc RBI Shaktikanta Das đã nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử đối với nền kinh tế Ấn Độ, đồng thời ủng hộ CBDC như một giải pháp thay thế an toàn hơn.