Theo thông tin của ChainCatcher và tin tức của Bloomberg, trong một hồ sơ gửi lên tòa án, nhóm tái cấu trúc FTX đã cáo buộc chính phủ Bahamian can thiệp vào công việc của họ. Bộ phận pháp lý của FTX cho biết, trước khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) bị chặn khỏi hệ thống FTX, Bahamas đã yêu cầu anh ta phát hành các mã tiền kỹ thuật số mới có trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó được chuyển giao cho các quan chức Bahamian kiểm soát.Và khi Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng kiểm soát hệ thống máy tính của FTX, họ thấy ai đó đang phát hành các mã tiền mới. Cuối cùng, họ đưa kết luận rằng chính SBF và Gary Wang đã làm việc theo yêu cầu của Bahamas. Trước khi phá sản, SBF đã thông báo với chính phủ Bahamian rằng CBF có thể mở các tài khoản để người dùng địa phương rút tiền, đến ngày thứ hai nền tảng này đã bị rút ra 100 triệu đô la Mỹ. Theo ChainCatcher đã đưa tin trước đây, SBF đã bị cảnh sát Bahamas bắt giữ và nước Mỹ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có thể yêu cầu dẫn độ anh ta. Luật sư của khu vực phía Nam New York, Hoa Kỳ - Damian Williams cho biết, bản cáo trạng dự kiến sẽ được công bố vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương và lúc đó sẽ có thêm nhiều thông tin. Thời báo New York đưa tin rằng các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ đối với SBF bao gồm nhiều tội danh như gian lận điện tín, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo các tài liệu của tòa án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 55 triệu cổ phiếu Robinhood do SBF và người đồng sáng lập FTX Gary Wang nắm giữ thông qua công ty mẹ Emergent Fidelity Technologies. 55 triệu cổ phiếu Robinhood trị giá khoảng 456 triệu đô la dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Sáu. Các cổ phiếu trước đây đã được giữ trong một tài khoản với công ty môi giới ED&F Man của Anh.

Theo tin tức ttừ ChainCatcher, Reuters đưa tin rằng vào giữa năm 2020, kỹ sư trưởng của FTX đã thực hiện những thay đổi bí mật đối với mã của FTX và các điều chỉnh đã miễn cho Alameda Research khỏi bị thanh lý thua lỗ đối với các vị thế có đòn bẩy. Kỹ sư Nishad Singh đã để lại một ghi chú trong mã “ngăn chặn việc thanh lý của Alameda”, trong đó chỉ ra rằng Alameda, với tư cách là nhà tạo lập thị trường cho FTX, đã gánh chịu các khoản lỗ do đòn bẩy kể từ năm 2020, theo đánh giá của Reuters về cơ sở mã lịch sử.

Tin tức ChainCatcher, theo Forbes, đã thu được một bản dự thảo lời khai do người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) chuẩn bị để đệ trình lên Quốc hội, các điểm chính bao gồm SBF đã gửi 5 email tới Giám đốc điều hành mới của FTX và giám đốc tái cấu trúc John J. Ray III, nhưng không đã nhận được phản hồi; nhiều người (bao gồm cả cố vấn chung của FTX.US và đối tác cũ của Sullivan & Cromwell là Ryne Miller,...) đã gây áp lực lớn lên SBF để nhanh chóng nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.SBF cho biết, John J. Ray III và các công ty luật quản lý vụ phá sản, bao gồm cả Sullivan & Cromwell, đã tìm cách trích các khoản phí đáng kể từ vụ phá sản của FTX. SBF cũng dành bảy trang trình bày chi tiết các trường hợp John J. Ray III và nhóm của ông đã lan truyền thông tin sai lệch và không chính xác về công ty do ông thành lập.Ngoài ra, SBF cho biết FTX không có nhóm quản lý rủi ro mặc dù FTX International có một nhóm chuyên về tài chính và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, nhưng nó không có nhóm chuyên quản lý rủi ro hoặc giám sát vị trí người dùng. Các nhà đầu tư tiềm năng ký Ý định thư (LOI) để tái cấp vốn cho sàn giao dịch.