Luật sư của FTX: Chính phủ Bahamas đã yêu cầu SBF phát hành hàng trăm triệu đô la Mỹ dưới dạng tiền kỹ thuật số mới và giao nộp lên

2022-12-13 12:18:05

Bộ sưu tập

Theo thông tin của ChainCatcher và tin tức của Bloomberg, trong một hồ sơ gửi lên tòa án, nhóm tái cấu trúc FTX đã cáo buộc chính phủ Bahamian can thiệp vào công việc của họ. Bộ phận pháp lý của FTX cho biết, trước khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) bị chặn khỏi hệ thống FTX, Bahamas đã yêu cầu anh ta phát hành các mã tiền kỹ thuật số mới có trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, sau đó được chuyển giao cho các quan chức Bahamian kiểm soát.

Và khi Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng kiểm soát hệ thống máy tính của FTX, họ thấy ai đó đang phát hành các mã tiền mới. Cuối cùng, họ đưa kết luận rằng chính SBF và Gary Wang đã làm việc theo yêu cầu của Bahamas. Trước khi phá sản, SBF đã thông báo với chính phủ Bahamian rằng CBF có thể mở các tài khoản để người dùng địa phương rút tiền, đến ngày thứ hai nền tảng này đã bị rút ra 100 triệu đô la Mỹ.

Theo ChainCatcher đã đưa tin trước đây, SBF đã bị cảnh sát Bahamas bắt giữ và nước Mỹ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có thể yêu cầu dẫn độ anh ta. Luật sư của khu vực phía Nam New York, Hoa Kỳ - Damian Williams cho biết, bản cáo trạng dự kiến sẽ được công bố vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương và lúc đó sẽ có thêm nhiều thông tin. Thời báo New York đưa tin rằng các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ đối với SBF bao gồm nhiều tội danh như gian lận điện tín, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

FTX Bahamian SBF Gary Wang

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.

chỉ

Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.

chỉ

Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.

chỉ

Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.

chỉ

Ví Coinbase sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến stablecoin USDC trên chuỗi Base

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, Ví Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng stablecoin USDC trên chuỗi Base .Bản cập nhật Coinbase chỉ ra thêm rằng các stablecoin như USDC đang tăng trưởng ổn định; giá trị thị trường của USDC sẽ tăng 73,47% vào năm 2024.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-01-10 07:37

DoJ thu giữ khoảng 456 triệu đô la cổ phiếu Robinhood do SBF và Gary Wang nắm giữ

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo các tài liệu của tòa án, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 55 triệu cổ phiếu Robinhood do SBF và người đồng sáng lập FTX Gary Wang nắm giữ thông qua công ty mẹ Emergent Fidelity Technologies. 55 triệu cổ phiếu Robinhood trị giá khoảng 456 triệu đô la dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Sáu. Các cổ phiếu trước đây đã được giữ trong một tài khoản với công ty môi giới ED&F Man của Anh.

Tin tức 2023-03-01 07:32

Giám đốc kỹ thuật cũ của FTX Nishad Singh nhận tội gian lận

Theo tin tức từ BitouchNews, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội với sáu tội danh tại tòa án Manhattan vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, bao gồm cả âm mưu rửa tiền và lừa đảo qua đường dây.Nếu bị kết tội, Nishad Singh có thể phải đối mặt với 75 năm tù giam, trong đó có tới 30 năm cho tội lừa đảo qua đường dây, tùy thuộc vào số tiền thất thoát và số lượng nạn nhân, có thể đối mặt với tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo qua đường dây. Anh ta phải đối mặt thêm 40 năm ngồi tù vì tội danh.Được biết, Nishad Singh là thành viên thứ ba của vòng trong SBF và FTX nhận tội và hợp tác với các công tố viên, hai thành viên đầu tiên là đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison.

Tin tức 2023-10-28 07:12

SBF: Một phần nguyên nhân thất bại FTX nằm ở cựu CTO và cựu giám đốc kỹ thuật

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , người sáng lập FTX, SBF, đã đổ lỗi một phần nguyên nhân thất bại của FTX cho cựu CTO FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh. Trong phiên tòa, ông cho rằng cựu CTO Gary Wang FTX đang Alameda Research “Cho phép nút số âm". Tính năng này cho phép Alameda giao dịch số tiền vượt quá số tiền hiện có.SBF cho biết: "Vào thời điểm đó, tôi không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ số tiền này được giữ trong tài khoản ngân hàng hoặc gửi đến FTX dưới dạng stablecoin. Nếu Alameda giữ nó, tôi nghĩ rằng nó sẽ hiển thị số âm trên FTX ."

Tin tức 2022-12-29 09:00

SBF sẽ hầu tòa tại New York vào tuần tới

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo The Block, theo các tài liệu của tòa án cựu Giám đốc điều hành FTX SBF sẽ bị Tòa án Liên bang Quận phía Nam của New York buộc tội vào ngày 3 tháng 1 tới. SBF phải đối mặt với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và sáu tội danh âm mưu. Trong khi đó, SBF cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).