Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử 'giáo dục đầu tư giả mạo'

Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử "giáo dục đầu tư giả mạo"

2025-03-16 09:23:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.

Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.

Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.

lừa đảo Cảnh báo Đầu tư giả mạo

Tin tức

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận diện và tránh những trò lừa đảo này, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành một danh mục thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân:Lừa đảo trả trướcLừa đảo AffinityLừa đảo đầu tư AILừa đảo thu hồi tài sảnLừa đảo bằng mồi nhử và SwitchLừa đảo khai thác BitcoinLừa đảo tống tiền bằng tiền điện tửLừa đảo trò chơi tiền điện tửLừa đảo việc làm tiền điện tửTấn công rút tiền điện tửNền tảng giao dịch gian lậnHackingChương trình đầu tư lợi nhuận caoTrộm cắp danh tínhLừa đảo mạo danhLừa đảo nhóm đầu tưLừa đảo khai thác thanh khoản/nông trại năng suấtTặng tiền điện tử/Lừa đảo AirdropLừa đảo giết lợnPhần mềm tống tiềnLừa đảo tình cảm hoặc mạng xã hộiLừa đảo kéo thảmLừa đảo bán tín hiệuLừa đảo hỗ trợ kỹ thuật

Dữ liệu: Tỷ giá hối đoái XRP/ETH đạt mức cao mới kể từ tháng 3 năm 2020

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu thị trường cho thấy tỷ giá hối đoái XRP/ETH đã tăng lên 0,00128 vào hôm nay, đạt mức cao mới kể từ tháng 3 năm 2020.

Ví Binance: Các dự án được niêm yết trên Binance Spot sẽ không còn được hiển thị trên Binance Alpha

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo thông báo chính thức, Binance Wallet tuyên bố rằng Binance Alpha được sử dụng làm nhóm token niêm yết trước. Sau khi một dự án trên Binance Alpha được niêm yết trên Binance spot, dự án đó sẽ không còn được hiển thị trên Binance Alpha nữa.Kể từ khi nền tảng Binance Alpha ra mắt, 7 token phổ biến đã được niêm yết trên Binance spot, bao gồm COOKIE, AIXBT, CGPT, Cheems, TST, SHELL và GPS.

Người sáng lập Digital Finance Group : Địa chỉ tích trữ UNI và MKR với số lượng lớn là một trong những địa chỉ nắm giữ của Jsquare và không liên quan gì đến Digital Finance Group

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Digital Finance Group James trả lời rằng "địa chỉ bị nghi ngờ là của nhà sáng lập Digital Finance Group đã tích trữ 18,68 triệu đô la Mỹ UNI và MKR". Địa chỉ này là một trong những khoản nắm giữ vốn của riêng Jsquare và không liên quan gì đến Digital Finance Group .Ông cũng cho biết Jsquare gần đây đã hoàn tất việc huy động vốn cho quỹ chính mới trị giá 50 triệu đô la Mỹ và sẽ đầu tư vào một số lượng lớn các dự án trong những tháng tới.Các báo cáo trước đây nêu rằng địa chỉ nghi ngờ của người sáng lập Digital Finance Group đã tích trữ 18,68 triệu đô la tại UNI và MKR, với tổng giá trị là 18,68 triệu đô la.

Liên minh: Chưa có quyết định nào được đưa ra về các vấn đề liên quan đến kinh tế mã thông báo

Theo tin tức từ BitouchNews,Union đã tweet rằng bản thảo đầu tiên về nền kinh tế mã thông báo của họ đã bị rò rỉ thông qua Union Notion. Bản dự thảo được tạo ra trước vòng gọi vốn Series A của Union Labs. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó và tài liệu này không còn phản ánh suy nghĩ hiện tại về nền kinh tế tượng trưng của Liên minh nữa. Nhóm vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến kinh tế mã thông báo. Nhóm Union Token Economics liên tục nghiên cứu các phương pháp hay nhất từ các dự án khác và điều chỉnh các kế hoạch để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng Union trong dài hạn.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-09 12:42

20.000 người Argentina mắc kẹt trong dự án tiền điện tử giả liên quan đến USDT, nạn nhân đâm đơn kiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, có tới 20.000 người ở San Pedro, Argentina đã tham gia vào một dự án tiền điện tử giả mạo liên quan đến USDT, được quảng bá bởi một số tác nhân vô danh.Nhà điều hành nền tảng hứa sẽ tăng gấp đôi số tiền của các nhà đầu tư trong vòng sáu tuần và mang lại cho một số nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày bằng đô la Mỹ từ 1% đến 2%, các luật sư cho biết. Hiện tại, ít nhất 50 nạn nhân đang chuẩn bị đệ đơn kiện công ty có tên Knight Consortium. Công ty vận hành một nền tảng tiền điện tử có tên “RainbowEx” nhưng chưa được đăng ký hoặc có bất kỳ hỗ trợ pháp lý nào.Nạn nhân bao gồm một số người về hưu và một số nhà đầu tư đã không thể rút tiền mặt trong ba tuần, gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng.

Tin tức 02-17 08:52

samczsun: Nếu một tài khoản lớn bị đánh cắp và thúc đẩy một vụ lừa đảo rõ ràng, thì nên xóa thủ công tài khoản đó

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà nghiên cứu Paradigm samczsun đã nói tại X về trò lừa đảo quảng cáo tiền xu meme trên mạng xã hội: "Đây là một ý tưởng rất đơn giản: lần tới khi một tài khoản lớn bị hack và quảng cáo một trò lừa đảo rõ ràng, có lẽ giao diện người dùng nên xóa thủ công trò lừa đảo đó? Chắc chắn không ai phản đối điều này, trừ khi mục tiêu là cho phép mọi người đánh bạc trong sòng bạc?"

Tin tức 2024-06-14 20:40

Yi He: BNB là token duy nhất tôi xác nhận, hãy cẩn thận với những trò lừa đảo giả mạo tài khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Binance Yi He đăng X ETH đã bị đánh cắp. BNB là token duy nhất mà tôi xác nhận. Nếu người dùng tìm thấy bất kỳ tài khoản giả mạo nào như vậy, vui lòng báo cáo cho X để giúp ngăn chặn người khác bị lừa đảo.”

Tin tức 2024-10-12 10:54

Francisley Valdevino da Silva bị kết án 56 năm tù vì lừa đảo Rental Coins

Theo tin tức từ BitouchNews, Francisley Valdevino da Silva, được biết đến với biệt danh “Sheik tiền điện tử”, đã bị Tòa án Liên bang Curitiba kết án 56 năm tù vì các hoạt động tội phạm được thực hiện thông qua Rental Coins.Thẩm phán Nivaldo Brunoni lưu ý rằng Francisley Valdevino da Silva hoàn toàn coi thường các nhà đầu tư và trong số nạn nhân có người nổi tiếng Sasha Meneguel, người đã mất 1,2 triệu reais trong vụ lừa đảo.Rental Coins thu hút các nhà đầu tư thông qua một trò lừa đảo được thiết kế cẩn thận, bao gồm nền tảng ảo, trụ sở cao cấp và rút thăm trúng thưởng. Thẩm phán lưu ý rằng tiền của nạn nhân đã được sử dụng để trả chi phí đi lại cho nhân viên và công ty không có nguồn dự phòng tài chính, dẫn đến hàng triệu reais không được hoàn trả cho nạn nhân.