Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

2025-03-16 14:29:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận diện và tránh những trò lừa đảo này, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành một danh mục thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân:

Lừa đảo trả trước
Lừa đảo Affinity
Lừa đảo đầu tư AI
Lừa đảo thu hồi tài sản
Lừa đảo khai thác Bitcoin
Lừa đảo tống tiền bằng tiền điện tử
Lừa đảo trò chơi tiền điện tử
Lừa đảo việc làm tiền điện tử
Tấn công rút tiền điện tử
Nền tảng giao dịch gian lận
Hacking
Chương trình đầu tư lợi nhuận cao
Trộm cắp danh tính
Lừa đảo mạo danh
Lừa đảo nhóm đầu tư
Lừa đảo khai thác thanh khoản/nông trại năng suất
Tặng tiền điện tử/Lừa đảo Airdrop
Lừa đảo giết lợn
Phần mềm tống tiền
Lừa đảo tình cảm hoặc mạng xã hội
Lừa đảo kéo thảm
Lừa đảo bán tín hiệu
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật

Lừa đảo tiền điện tử California

Tin tức

"Vụ nổ chính của lệnh mua dài hạn" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,2 triệu đô la và lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 9,33 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-BTC là $83714,30, giảm 0,22% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,2 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh dài được thanh lý, trong đó số tiền thanh lý BTC là 2,03 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,91%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Các địa chỉ gần đây đã rút một lượng lớn $AUCTION đã đạt được một mức độ "kiểm soát" nhất định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, sau khi các cá voi/tổ chức AUCTION rút 26% AUCTION khỏi Binance, họ đã đạt được một mức độ "kiểm soát" nhất định:Ví giao dịch (Upbit/Binance/OKX): 2,11 triệu token, chiếm 27% tổng số;Địa chỉ gần đây đã rút AUCTION khỏi Binance: 2 triệu, chiếm 26% tổng số;Địa chỉ của chủ dự án: 1,91 triệu, chiếm 25% tổng số. Lần cuối cùng hai ví đa chữ ký của dự án thực hiện chuyển tiền là 5 tháng trước và ước tính sẽ không có hoạt động nào trong thời gian ngắn.

Bedrock mở yêu cầu airdrop, 5,5% token sẽ được airdrop tại TGE

Theo tin tức từ BitouchNews, Bedrock, một giao thức tái lập thanh khoản đa chuỗi, đã chính thức thông báo rằng trình kiểm tra airdrop token BR hiện đã trực tuyến. 5,5% tổng nguồn cung BR sẽ được phân phối qua đường hàng không tại TGE và chương trình điểm sẽ tiếp tục được sử dụng cho các phần thưởng trong tương lai.Việc rút tiền trước khi gửi tiền sẽ bắt đầu ngay lập tức, việc rút tiền trực tiếp sẽ khả dụng trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, số lượng địa chỉ đủ điều kiện nhận airdrop vượt quá 200.000; hơn 100.000 ví sẽ nhận được phần thưởng trung thành bổ sung và tất cả token BR được airdrop trong cộng đồng sẽ được mở khóa hoàn toàn.

BNY Mellon công bố người dùng đầu tiên của EquiLend 1Source, một nền tảng cho vay và mua lại cổ phần thiểu số tại EquiLend

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ledger Insights, BNY (BNY Mellon) đã thông báo rằng họ sẽ trở thành đơn vị sử dụng đầu tiên nền tảng cho vay EquiLend 1Source, đánh dấu bước đầu tư tiếp theo của họ vào lĩnh vực cho vay chứng khoán. Ngoài ra, BNY sẽ mua lại cổ phần thiểu số tại EquiLend.Có thông tin cho rằng nền tảng 1Source của EquiLend sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) để cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động cho vay chứng khoán. Việc ra mắt nền tảng này dự kiến sẽ thay đổi cách thức cho vay chứng khoán truyền thống và cung cấp cho người dùng các công cụ giao dịch và quản lý hiệu quả hơn. Sự tham gia của BNY không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính cho EquiLend mà còn cung cấp cơ sở người dùng quan trọng cho việc quảng bá thị trường của công ty. Là một trong những người dùng đầu tiên, BNY sẽ có thể có được trải nghiệm ưu tiên trong giai đoạn đầu ra mắt nền tảng và tham gia vào quá trình phát triển và tối ưu hóa sản phẩm.

Dữ liệu: Cá voi đòn bẩy 50x trên Hyperliquid đã gửi 2,5 triệu USDC vào Hyperliquid

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một cá voi lớn với đòn bẩy 50x trên Hyperliquid đã gửi 2,5 triệu USDC vào Hyperliquid để tăng vị thế bán khống BTC 40x của mình. Hiện tại, vị thế bán khống của nó là 4422,77 BTC, với giá vào lệnh là 84043 đô la và giá thanh lý là 85596 đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-11 17:41

California đã đóng cửa 26 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái, khiến người tiêu dùng mất hơn 4,6 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã đóng cửa 26 trang web tiền điện tử gian lận vào năm 2024 và những người tiêu dùng liên quan đã mất hơn 4,6 triệu đô la vào năm 2024.DFPI đã xử lý hơn 2.600 khiếu nại thông qua Crypto Scam Tracker, phát hiện ra bảy loại lừa đảo mới bao gồm khai thác Bitcoin giả, lừa đảo việc làm tiền điện tử và lừa đảo trò chơi tiền điện tử, cũng như các chương trình đầu tư trí tuệ nhân tạo gây hiểu lầm.Trong khi đó, Bộ Tư pháp California (DOJ) cho biết họ đã đóng cửa 42 trang web do những kẻ lừa đảo quốc tế điều hành và phát hiện ra khoản lỗ 6,5 triệu đô la từ những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Tin tức 2024-09-02 10:55

Người đàn ông Hàn Quốc bị nghi lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu USD đã phẫu thuật thẩm mỹ để trốn thoát trong 10 tháng và bị bắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.

Tin tức 02-25 21:35

Một công ty Quảng Đông bị tình nghi phát hành tiền ảo để lừa đảo, thủ phạm chính bị kết án 11 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Guangzhou Daily, một tòa án Quảng Đông gần đây đã kết thúc một vụ án gian lận tiền ảo. Bị cáo Xie Moumou đã thành lập Công ty A và phát hành một loại tiền ảo có tên là "AA Chain", hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng loại tiền này sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch và sẽ mang lại lợi nhuận cao.Vụ án cho thấy, vào tháng 5 năm 2018, Tạ đã thành lập Công ty A tại Quảng Đông và giữ chức vụ đại diện pháp lý cho công ty này. Nó quảng bá tiềm năng tăng giá của "AA Coin" thông qua nền tảng Internet và hứa với các nạn nhân rằng nó sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch với lợi nhuận dự kiến không dưới 5 triệu nhân dân tệ. Do đó, một nhà đầu tư đã đầu tư 990.000 nhân dân tệ để mua hơn 1,6 triệu đồng AA, nhưng những đồng tiền này luôn ở trạng thái bị khóa và không thể giao dịch.Tòa án phát hiện bị cáo Tạ đã bịa đặt sự thật để lừa đảo tài sản của người khác nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, số tiền cực kỳ lớn. Cuối cùng bị tuyên án 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt 50.000 nhân dân tệ. Bản án đã có hiệu lực.

Tin tức 2024-01-31 23:00

Financial Times: Cảnh sát Anh thu giữ gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, cảnh sát Anh đã thu giữ số Bitcoin(BTC) trị giá gần 1,8 tỷ USD từ một vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc. Tòa án Southwark Crown đã xét xử bị cáo trong vụ án, Jian Wen, bị buộc tội rửa tiền thay mặt cho người chủ cũ Yadi Zhang (tên thật là Qian Zhimin).Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 4 thiết bị chứa hơn 61.000 Bitcoin, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh khi Bitcoin cả đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021. Yadi Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin. Yadi Zhang hiện đang bỏ trốn và Jian Wen, người phủ nhận cáo buộc, đang bị xét xử vì bị cáo buộc giúp chuyển đổi một số Bitcoin của Yadi Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các hàng hóa xa xỉ khác.