Tin tức
03-06 16:34
Tether đóng băng 28 triệu đô la Mỹ trên sàn giao dịch bị Nga trừng phạt Garantex
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, đơn vị điều hành stablecoin Tether đã đóng băng 27 triệu đô la USDT trên nền tảng giao dịch Garantex bị Nga trừng phạt, buộc nền tảng này phải tạm ngừng hoạt động.Garantex đã đăng một thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình vào ngày 6 tháng 3 với nội dung: "Tether đã đóng băng các ví có giá trị hơn 2,5 tỷ rúp (khoảng 27 triệu đô la Mỹ)."Sàn giao dịch cho biết họ đã tạm thời ngừng mọi dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ rút tiền, và trang web của họ hiện đang được bảo trì.Ngay sau khi tin tức được công bố, EU đã ban hành lệnh trừng phạt thứ 16 vào ngày 26 tháng 2, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex vì "cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine".
Tin tức
03-07 22:13
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.
Tin tức
02-06 09:50
Hơn 700.000 đô la giá trị ETH trên Hyperliquid đã bị thanh lý, được đánh dấu là tin tặc Triều Tiên
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của lmk.fun (trước đây là Scopescan), một hacker Triều Tiên từng giao dịch trên Hyperliquid đã thanh lý 704.000 đô la ETH và hiện đang nắm giữ 2.872 đô la.Trước đó, KOL tiền điện tử Tay đã tuyên bố trên nền tảng X rằng anh đã phát hiện nhiều địa chỉ tin tặc Triều Tiên được đánh dấu đang giao dịch trên Hyperliquid gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 700.000 đô la.
Tin tức
02-21 23:16
SlowMist Yu Xian: Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký và rửa tiền an toàn, cuộc tấn công Bybit có vẻ là do tin tặc Triều Tiên thực hiện
Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng trên nền tảng X : "Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký Safe và phương pháp rửa tiền hiện tại, có vẻ như tin tặc Triều Tiên. Tin tặc Triều Tiên, nếu tôi có làm gì sai với bạn, vui lòng sửa lỗi cho tôi và tôi sẽ xin lỗi..."