Quản trị viên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền cho tin tặc Triều Tiên
2025-03-13 07:30:52
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TechCrunch, Aleksej Besciokov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại Varkala, Kerala, Ấn Độ vào ngày 12 tháng 3. Sàn giao dịch này trước đây đã được chính phủ EU và Hoa Kỳ chấp thuận.
Cảnh sát Ấn Độ xác nhận vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh bắt giữ do Tòa án Patiala House ở New Delhi ban hành theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Nicole Oxman, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã xác nhận động thái này với TechCrunch nhưng từ chối bình luận thêm.
Tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Besciokov đích thân phê duyệt các giao dịch trên Garantex có liên quan đến tin tặc chính phủ Triều Tiên và các tội phạm mạng khác, đồng thời đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông vì tạo điều kiện rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đã đóng băng hơn 26 triệu đô la tài sản tiền điện tử và tịch thu trang web của Garantex.
Tin tức
chỉ
Công dân EU tỏ ra ít quan tâm đến việc áp dụng đồng euro kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Như Cointelegraph đã đưa tin, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, công dân EU không thực sự quan tâm đến việc áp dụng đồng euro kỹ thuật số.Trước đó, có thông tin cho rằng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuyên bố rằng sau khi luật được ban hành, ECB có kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số vào tháng 10 năm 2025 và các thành viên trong hội đồng quản trị của ECB đang "hợp tác" với các bên liên quan để thúc đẩy việc triển khai đồng euro kỹ thuật số.
chỉ
Các đảng viên Dân chủ hàng đầu của Hoa Kỳ gây sức ép buộc Bộ Tài chính dừng kế hoạch dự trữ Bitcoin chiến lược của Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Gerald Connolly, đảng viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, đã thúc giục Bộ Tài chính Hoa Kỳ dừng kế hoạch tạo ra quỹ dự trữ tiền điện tử chiến lược sau khi Tổng thống Donald Trump theo đuổi việc tạo ra quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia và quỹ dự trữ tiền điện tử cá nhân.Đảng viên Dân chủ Virginia đã trích dẫn một "xung đột lợi ích rõ ràng" trong một lá thư gửi Bộ Tài chính vào thứ năm về động thái thúc đẩy thành lập quỹ dự trữ của Trump. Gerald Connolly cho biết Trump đã không tham khảo ý kiến Quốc hội hoặc "tìm kiếm thẩm quyền của Quốc hội" để thành lập khu bảo tồn. Bức thư nêu rõ: "Việc thành lập một quỹ dự trữ tiền điện tử chiến lược sẽ làm giàu cho Tổng thống và những đồng minh thân cận nhất của ông bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Tôi kêu gọi dừng mọi kế hoạch thành lập một quỹ dự trữ tiền điện tử chiến lược và yêu cầu họp báo cáo với các nhân viên của Ủy ban Cải cách Chính phủ và Giám sát."
chỉ
AiCoin Daily (14 tháng 3)
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 3 chỉ là 1%. 2. Bộ Tài chính Hoa Kỳ thảo luận về kế hoạch lưu ký dự trữ Bitcoin. 3. Michael Saylor dự đoán rằng Bitcoin sẽ có giá trị thị trường lớn nhất. 4. J.P. Morgan kỳ vọng tỷ lệ băm của thợ đào sẽ tăng. 5. Ethereum đã ra mắt mạng thử nghiệm Hooli vào ngày 17. 6. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật quản lý tài chính. 7. Quy định mới về máy ATM tiền điện tử của Nebraska có hiệu lực. 8. Trump chỉ trích tờ Wall Street Journal. Trên đây là một số chủ đề nóng trong 24 giờ qua. Nhấp để đọc toàn văn: https://www.aicoin.com/article/447675
chỉ
Cơ quan quản lý Vermont hủy bỏ cuộc điều tra về dịch vụ staking của Coinbase
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính Vermont đã chính thức rút lại lệnh điều tra đối với Coinbase liên quan đến dịch vụ staking tiền điện tử, Giám đốc pháp lý Coinbase , Paul Grewal đã tweet.Theo văn bản chính thức công bố ngày 13 tháng 3, quyết định thu hồi không ảnh hưởng đến các hành động pháp lý có thể xảy ra trong tương lai. Các tài liệu cho thấy lý do chính khiến Vermont quyết định rút lệnh điều tra bao gồm việc SEC rút lại các cáo buộc tương tự đối với Coinbase tại Tòa án Liên bang Quận phía Nam của New York và việc SEC thành lập một nhóm làm việc mới để xây dựng các quy tắc quản lý liên quan đến tiền điện tử. Coinbase hoan nghênh động thái này và kêu gọi Quốc hội thông qua luật toàn diện về tiền điện tử, đồng thời khuyến khích các tiểu bang khác làm theo quyết định của Montreal.
chỉ
Santiment: Tình cảm của cộng đồng tiền điện tử đối với Ethereum tiếp tục giảm
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích tiền điện tử Santiment đã đăng trên mạng xã hội rằng tình cảm của cộng đồng tiền điện tử đối với Ethereum tiếp tục giảm theo thời gian.Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai theo giá trị thị trường, có giá là 1.865 đô la. Khi FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) ngày càng gia tăng, lập luận cho rằng Ethereum cuối cùng có thể chứng kiến sự đột phá bất ngờ trở nên mạnh mẽ hơn.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
03-06 16:34
Tether đóng băng 28 triệu đô la Mỹ trên sàn giao dịch bị Nga trừng phạt Garantex
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, đơn vị điều hành stablecoin Tether đã đóng băng 27 triệu đô la USDT trên nền tảng giao dịch Garantex bị Nga trừng phạt, buộc nền tảng này phải tạm ngừng hoạt động.Garantex đã đăng một thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình vào ngày 6 tháng 3 với nội dung: "Tether đã đóng băng các ví có giá trị hơn 2,5 tỷ rúp (khoảng 27 triệu đô la Mỹ)."Sàn giao dịch cho biết họ đã tạm thời ngừng mọi dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ rút tiền, và trang web của họ hiện đang được bảo trì.Ngay sau khi tin tức được công bố, EU đã ban hành lệnh trừng phạt thứ 16 vào ngày 26 tháng 2, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex vì "cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine".
Tin tức
03-07 22:13
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.
Tin tức
02-06 09:50
Hơn 700.000 đô la giá trị ETH trên Hyperliquid đã bị thanh lý, được đánh dấu là tin tặc Triều Tiên
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của lmk.fun (trước đây là Scopescan), một hacker Triều Tiên từng giao dịch trên Hyperliquid đã thanh lý 704.000 đô la ETH và hiện đang nắm giữ 2.872 đô la.Trước đó, KOL tiền điện tử Tay đã tuyên bố trên nền tảng X rằng anh đã phát hiện nhiều địa chỉ tin tặc Triều Tiên được đánh dấu đang giao dịch trên Hyperliquid gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 700.000 đô la.
Tin tức
02-21 23:16
SlowMist Yu Xian: Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký và rửa tiền an toàn, cuộc tấn công Bybit có vẻ là do tin tặc Triều Tiên thực hiện
Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng trên nền tảng X : "Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký Safe và phương pháp rửa tiền hiện tại, có vẻ như tin tặc Triều Tiên. Tin tặc Triều Tiên, nếu tôi có làm gì sai với bạn, vui lòng sửa lỗi cho tôi và tôi sẽ xin lỗi..."