Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và hai quản trị viên bị buộc tội rửa tiền

2025-03-07 22:13:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hợp tác với Đức và Phần Lan để phá dỡ và tịch thu thành công cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019 và bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm khủng bố và vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt.

Cùng lúc đó, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đệ đơn kiện hai người quản lý của Garantex: Aleksej Besciokov, một công dân Nga 46 tuổi sống tại Litva, và Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga 40 tuổi sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo đã kiểm soát và vận hành Garantex, biết rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể của Hoa Kỳ và thiết kế lại hoạt động của mình để lách lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử hàng ngày để tránh bị các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ xác định và chặn.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng cho mục đích rửa tiền và thu được các bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết tội, hai bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Garantex Rửa tiền

Tin tức

Beam Foundation: Hơn 40,8 tỷ token BEAM đã bị phá hủy cho đến nay

Theo tin tức từ BitouchNews,Dữ liệu mới nhất do Beam Foundation tiết lộ cho thấy 40.803.498.453 token BEAM đã bị hủy trên nền tảng X cho đến nay, nhằm mục đích tiếp tục củng cố hệ sinh thái bằng mô hình giảm phát.

Nền tảng tiền điện tử Nhật Bản BitTrade niêm yết UPCX (UPC)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản BitTrade tuyên bố sẽ ra mắt UPCX (UPC) vào lúc 15:00 ngày 27 tháng 3.Theo nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData , UPCX là hệ thống thanh toán mã nguồn mở dựa trên blockchain tốc độ cao được tối ưu hóa cho dịch vụ thanh toán và tài chính. UPCX tăng cường tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình tài chính đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm thanh toán an toàn hơn thông qua nhiều công nghệ và sản phẩm như hợp đồng thông minh, thanh toán theo lịch trình, thanh toán theo thời gian, lưu ký không lưu ký và thanh toán được cấp phép.

BIT Digital: 741,9 BTC và 27.623,2 ETH được nắm giữ vào cuối năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, công ty khai thác tiền điện tử được niêm yết trên Nasdaq là BIT Digital đã công bố báo cáo hiệu suất năm tài chính 2024, trong đó tiết lộ rằng doanh thu của công ty trong năm tài chính 2024 là 949,9 Bitcoin, giảm 37% so với năm trước; tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, BIT Digital nắm giữ 741,9 BTC và 27.623,2 ETH trong kho bạc của mình, với giá trị thị trường lần lượt là 69,3 triệu đô la Mỹ và 92,1 triệu đô la Mỹ.

Dữ liệu: Khoảng 55% lưu lượng người dùng TON Mini App đến từ Châu Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu mới nhất từ "Báo cáo người dùng ứng dụng TON Mini" do OpenAD Protocol tiết lộ, sau khi đo lưu lượng thực tế, khoảng 55% lưu lượng người dùng ứng dụng TON Mini đến từ Châu Á và tỷ lệ của các khu vực khác như sau:Châu Âu 20%;Châu Mỹ 15%;Châu Phi 5%;Châu Đại Dương 5%.

Binance điều chỉnh đòn bẩy và mức ký quỹ cho nhiều hợp đồng vĩnh viễn U-margin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ của các hợp đồng tương lai vĩnh viễn AERGOUSDT, COMBOUSDT, LINAUSDT và VIDTUSDT U-margin vào lúc 22:30 (giờ miền Đông ngày 14 tháng 3 năm 2025).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-20 08:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Không nên sử dụng cái gọi là “lòng vị tha hiệu quả” của SBF để bào chữa trước các cáo buộc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hướng dẫn của bồi thẩm đoàn lên tòa án, nêu rõ trong tài liệu: “Bị cáo nhấn mạnh cái gọi là triết lý ‘lòng vị tha hiệu quả’ của mình trong một số tuyên bố công khai để lập luận rằng các quyết định kinh doanh của anh ta được thúc đẩy bởi A mong muốn đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ lập luận nào như vậy không phải là biện pháp bào chữa cho hành vi gian lận hoặc các cáo buộc hình sự khác, như tòa án đã nhiều lần thừa nhận."

Tin tức 2024-09-27 11:11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Tin tức 02-07 09:33

Người sáng lập Payza Firoz Patel bị kết án ba năm rưỡi tù vì che giấu 450 Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên án người sáng lập ứng dụng thanh toán tiền điện tử của Canada thêm ba năm rưỡi tù giam vì cố gắng che giấu 450 Bitcoin- hiện có giá trị hơn 43,5 triệu đô la - bị tịch thu sau khi bị kết án về tội rửa tiền.Người sáng lập Payza, Firoz Patel đã bị kết án 41 tháng tù sau khi ông nhận tội cản trở một phiên tòa chính thức vào tháng 9, thẩm phán tòa án liên bang Dabney Friedrich tại Washington, D.C., tuyên bố.Theo báo cáo, vào năm 2020, Patel đã bị kết án ba năm tù vì điều hành Payza và bị kết án hai năm quản chế. Các công tố viên cho biết Payza đã xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử mà không có giấy phép tại Hoa Kỳ và phục vụ cho những kẻ rửa tiền, tiếp thị đa cấp, lừa đảo theo mô hình Ponzi và mô hình kim tự tháp.

Tin tức 2024-04-28 15:03

DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc chung Tornado Cash

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.