Người sáng lập AML Bitcoin bị kết tội gian lận, có thể phải ngồi tù hàng thập kỷ
2025-03-13 07:19:10
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg Law, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án liên bang San Francisco hôm nay đã ra phán quyết rằng Marcus Rowland Andrade, người sáng lập ra Anti-Money Laundering Bitcoin (AML Bitcoin), đã bị kết tội gian lận chuyển tiền liên bang và rửa tiền vì đã dàn dựng một vụ lừa đảo "thổi giá và xả hàng" trị giá hàng triệu đô la vào năm 2017 và có thể phải đối mặt với án tù hàng thập kỷ. Andrade là một doanh nhân người Texas đã làm việc với nhà vận động hành lang nổi tiếng Jack Abramoff để quảng bá AML Bitcoin như một hệ thống thanh toán “an toàn và bảo mật”.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 2,629 triệu AIXBT, lỗ 660.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ cá voi đã bán toàn bộ 2,629 triệu AIXBT, gây thiệt hại 660.000 đô la Mỹ.Địa chỉ này trước đó đã chi 329,45 ETH (1,06 triệu đô la Mỹ) để mua AIXBT.
chỉ
CZ: Các trường hợp sử dụng tiền điện tử vẫn chưa mở rộng ra ngoài giao dịch và các cơ hội thực sự vẫn còn ở phía trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, CZ đã phát biểu trên sân khấu TOKEN 2049 rằng việc sử dụng tiền điện tử vẫn chưa vượt ra ngoài phạm vi giao dịch, nhưng điều này chỉ có nghĩa là những cơ hội thực sự vẫn còn ở phía trước.Hơn nữa, nhờ vào cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng hiện nay, ứng dụng đột phá tiếp theo được hỗ trợ bởi AI và blockchain có thể tiếp cận 100 triệu người dùng chỉ trong vài ngày.
chỉ
Binance sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn AIOT/USDT, DOLO/USDT và HAEDAL/USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn AIOT/USDT vào lúc 12:30 (UTC) ngày 30 tháng 4 năm 2025, hợp đồng vĩnh viễn DOLO/USDT vào lúc 03:00 (UTC) ngày 1 tháng 5 năm 2025 và hợp đồng vĩnh viễn HAEDAL/USDT vào lúc 03:15 (UTC).
chỉ
Binance Alpha ra mắt token BSquared (B2)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giao diện chính thức, Binance Alpha đã ra mắt BSquared Token (B2).
chỉ
Vitalik công bố trọng tâm năm 2025: Phát triển công nghệ Ethereum và tăng tốc phi tập trung
Theo tin tức từ BitouchNews, Vitalik Buterin , đồng sáng lập Ethereum, đã công bố trọng tâm của mình cho năm 2025: 1. Phát triển Ethereum, bao gồm tính hoàn thiện của một khe cắm, máy ảo dài hạn, tính không trạng thái, bảo mật, v.v. trong lộ trình dài hạn L1, cũng như bảo mật toàn diện, mã nguồn mở và bảo vệ quyền riêng tư; 2. Tăng tốc phân cấp ở cấp độ vĩ mô, bao gồm các công cụ truyền thông, cấp độ xã hội, thiết kế cơ chế quản trị, mật mã, cơ sở hạ tầng, v.v.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-15 09:02
Người sáng lập CluCoin đã biển thủ tiền của nhà đầu tư để đánh bạc và bị kết án 27 tháng tù và phải bồi thường 1,14 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Austin Michael Taylor, người sáng lập dự án tiền điện tử CluCoin tại Miami, đã bị kết án 27 tháng tù vì tội gian lận chuyển tiền và phải bồi thường 1,14 triệu đô la.Taylor đã phát hành token CLU trên BNB Chain vào năm 2021 và sau đó ra mắt Goobers NFT, trò chơi Gridlock trên Web3 và nền tảng metaverse Xenia. Đầu năm 2023, anh ta thừa nhận đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để đánh bạc trực tuyến và thua tiền. Trước đây, token CLU có giá trị thị trường là 17 triệu đô la, nhưng hiện tại chỉ còn 54.000 đô la. Giá sàn cao nhất của Goobers NFT đạt 55,25 ETH, sau đó giá giảm mạnh.
Tin tức
03-08 10:52
SBF đã bị giam giữ biệt lập sau cuộc phỏng vấn trái phép với Tucker Carlson
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, SBF (Sam Bankman-Fried) đã bị giam giữ biệt lập sau khi trả lời phỏng vấn Tucker Carlson mà không được phép.
Tin tức
03-14 21:13
Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tuyên án Crypto KOL “TJ Stone” 45 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, KOL Thomas John Sfraga, còn được gọi là "TJ Stone", đã bị thẩm phán liên bang Frederic Block tại tòa án liên bang Brooklyn tuyên án 45 tháng tù giam về tội gian lận chuyển tiền. Theo bản án, ông bị yêu cầu nộp lại 1.337.700 đô la và bồi thường số tiền sẽ được xác định sau.
Tin tức
03-16 12:56
Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.