Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền

Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền

2025-03-16 12:56:12

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

AML Bitcoin Lừa đảo viễn thông Rửa tiền

Tin tức

Dữ liệu: Một cá voi/tổ chức đã rút 134.000 AUCTION khỏi Binance một lần nữa cách đây 20 phút

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, một cá voi/tổ chức đã rút 134.000 ĐẤU GIÁ khỏi Binance cách đây 20 phút, trị giá khoảng 4,15 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, số lượng ĐẤU GIÁ mà họ đề xuất đã lên tới 2 triệu, trị giá 62,44 triệu đô la Mỹ, chiếm 26% tổng số ĐẤU GIÁ.

Thành viên Hội đồng quản trị ECB: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng tạo tiền đề cho sự hỗn loạn trong tương lai

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Francois Villeroy de Galhau, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cho biết việc Hoa Kỳ hỗ trợ tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng có thể gây ra tình trạng khẩn cấp về tài chính tiếp theo.Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo hàng tuần Le Tribune du Dimanche của Pháp, ông cho biết: "Hoa Kỳ đang có nguy cơ phạm tội cẩu thả. Các cuộc khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn từ Hoa Kỳ và lan sang các khu vực khác trên thế giới.Bằng cách khuyến khích tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng, chính phủ Hoa Kỳ đang gieo mầm cho sự hỗn loạn trong tương lai." Galhau nói thêm rằng quy định của châu Âu an toàn hơn và cho biết không có nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân hàng ở Liên minh châu Âu.

Dữ liệu: "20x short BTC và ETH whale" đã chốt lời trên 387,02 lệnh short BTC ngày hôm qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, "cá voi BTC và ETH short 20x" đã chốt lời 387,02 BTC trong vị thế short của mình vào đêm qua và rút 6 triệu USDC khỏi Hyperliquid. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 12 triệu USDC đã được rút khỏi Hyperliquid, trong đó 10,6 triệu USDC là ký quỹ và 1,4 triệu USDC còn lại là một phần lợi nhuận từ việc đóng vị thế. Vị thế còn lại vẫn có lợi nhuận thả nổi là 1,83 triệu đô la Mỹ.Tổng quy mô các vị thế còn lại là 11,275 triệu đô la Mỹ, chi tiết như sau:Vị thế bán khống BTC 20x: 125,62 vị thế, giá mở cửa là 94.371,3 đô la Mỹ, giá thanh lý là 105.730 đô la Mỹ;Vị thế bán khống ETH 20x: 365 vị thế, giá mở cửa là 2.658 đô la Mỹ, giá thanh lý là 9.375,4 đô la Mỹ.

Dữ liệu: Tin tặc Triều Tiên đã sử dụng các quỹ tiền tệ hỗn hợp để mua 437,6 tỷ PEPE vào ngày 11 tháng 3, trị giá khoảng 3,1 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bài đăng của thám tử trực tuyến ZachXBT trên kênh cá nhân của mình, một cuộc điều tra về vụ trộm tài sản Tornado Cash cực kỳ đáng tin cậy đã chỉ ra rằng vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, sau khi sử dụng Tornado Cash để hoàn tất việc trộn tiền, tin tặc Triều Tiên đã sử dụng một phần tiền ETH để mua 437,6 tỷ PEPE trị giá 3,1 triệu đô la. Một phân tích chi tiết hơn cho thấy tin tặc Triều Tiên đã bị đánh cắp tài sản khi sử dụng giao diện người dùng Tornado Cash có lỗi.Tin tức trước đó cho thấy theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, ba ví đã mua 689,79 tỷ PEPE (với tổng giá trị khoảng 4,3 triệu đô la Mỹ) sau khi nhận được tiền từ Tornado Cash .

KOL He Bi: WhiteRock bị nghi ngờ là do nhóm tội phạm RUG tung ra, người dùng cần chú ý an toàn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dòng tweet của KOL tiền điện tử He Bi, dự án môi giới trực tuyến WhiteRock bị nghi ngờ là do nhóm ZKasino khởi chạy và người dùng cần chú ý đến vấn đề an toàn. ZKasino trước đó đã cướp của người dùng tổng cộng 10.500 ETH (trị giá hơn 30 triệu đô la vào thời điểm đó).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-12 16:12

Ngô Kiệt Trang sẽ đề xuất tại hai phiên họp: cải thiện cơ chế lưu thông tài sản số và sử dụng blockchain để xây dựng hệ thống mã hóa thông tin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Wenhui Daily, Ngô Kiệt Trang, thành viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, sẽ đệ trình một số đề xuất tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 3. Các đề xuất bao gồm cải thiện cơ chế lưu thông tài sản kỹ thuật số để thúc đẩy sự hội nhập sâu sắc giữa nền kinh tế thực và nền kinh tế kỹ thuật số. Đề xuất này cũng gợi ý sử dụng công nghệ blockchain để xây dựng hệ thống mã hóa thông tin nhằm chống gian lận viễn thông xuyên biên giới và đề xuất các biện pháp cụ thể như thiết lập cơ chế phối hợp đa phương và cải thiện hợp tác tư pháp xuyên biên giới.

Tin tức 02-26 15:44

Elliptic: Tin tặc Bybit kiểm soát hơn 11.000 ví được sử dụng để rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph đưa tin, công ty phân tích blockchain Elliptic phát hiện ra rằng tin tặc Triều Tiên tham gia vào Bybit đã kiểm soát hơn 11.000 ví tiền điện tử để rửa tiền.

Tin tức 02-15 08:43

Doanh nhân Las Vegas bị truy tố vì lừa đảo tiền điện tử 24 triệu đô la, đối mặt với án tù lên tới 330 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nevada, doanh nhân Brent C. Kovar ở Las Vegas đã lần đầu ra tòa vào ngày 14 tháng 2 vì cáo buộc gian lận tiền điện tử.Các công tố viên cáo buộc ông ta đã lừa đảo hơn 400 nhà đầu tư số tiền khoảng 24 triệu đô la từ cuối năm 2017 đến tháng 7 năm 2021 thông qua công ty Profit Connect của mình, bằng cách khai man rằng ông ta sử dụng trí tuệ nhân tạo để khai thác và xác minh các giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng năm là 15%-30% và cung cấp bảo đảm hoàn lại tiền đầy đủ.Kovar phải đối mặt với 12 tội danh gian lận chuyển tiền, ba tội danh gian lận thư và ba tội danh rửa tiền, với mức án tối đa là 330 năm tù và khoản tiền phạt 4,5 triệu đô la. Phiên tòa xét xử ông sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Tin tức 02-26 21:44

Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, các nhóm nội bộ của LIBRA và MELANIA đang tiến hành rửa tiền “giao dịch ngược”.Theo báo cáo, nhóm đã chi 19.846 SOL (khoảng 2,76 triệu đô la Mỹ) để mua một đồng tiền meme (POPE) có giá trị thị trường dưới 150.000 đô la Mỹ và cuối cùng bán với giá 175 SOL (khoảng 24.000 đô la Mỹ), dẫn đến khoản lỗ 2,73 triệu đô la Mỹ. 2,73 triệu đô la Mỹ đã được chuyển hiệu quả sang các ví khác theo cách "hợp pháp".