FBI treo thưởng 10 triệu đô la cho cựu vận động viên Olympic bị nghi ngờ sử dụng Tether để rửa tiền
2025-03-07 12:23:14
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , chính quyền Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu đô la cho việc bắt giữ cựu vận động viên trượt ván Olympic người Canada Ryan Wedding. Wedding bị cáo buộc điều hành một đế chế cocaine đa quốc gia. Cục Điều tra Liên bang (FBI) hôm thứ Năm thông báo rằng họ đã thêm người Canada này vào danh sách mười tội phạm chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất nhằm nỗ lực đưa hắn ra trước công lý càng sớm càng tốt.
Vào tháng 10 năm 2024, Bộ Tư pháp đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Wedding và 15 bị cáo khác, cáo buộc họ cầm đầu nhóm và thực hiện nhiều hành vi tàn bạo trong quá trình buôn bán ma túy. Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc Wedding đã sử dụng tổ chức tội phạm của mình để buôn lậu hàng trăm kg cocaine và fentanyl vào Bắc Mỹ và dàn dựng nhiều vụ giết người để bảo vệ doanh nghiệp của mình. Wedding bị cáo buộc đã sử dụng USDT để rửa tiền và bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống.
Tin tức
chỉ
Bithumb sẽ niêm yết cặp giao dịch BMT Won Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bithumb sẽ ra mắt cặp giao dịch BMT bằng đồng won Hàn Quốc.
chỉ
Tin tức thị trường: Trump sẽ ký lệnh hành pháp lúc 3:30 chiều EST vào thứ ba
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, Trump sẽ ký lệnh hành pháp vào lúc 3:30 chiều theo giờ miền Đông vào thứ Ba.
chỉ
Dự án mã hóa vàng Solana Ecosystem ORO hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 1,5 triệu đô la, do 468 Capital dẫn đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Dự án mã hóa vàng ORO của hệ sinh thái Solana đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Seed trị giá 1,5 triệu đô la, do 468 Capital dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư như Fasset, Dead King Ventures và một số nhà đầu tư thiên thần. Theo báo cáo, ORO đặt mục tiêu mở rộng các tài sản thực tế tạo ra thu nhập trên Solana thông qua mã hóa vàng.
chỉ
Bitfinex alpha: BTC có thể tiếp tục củng cố nếu không có người mua mới nào tham gia thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitfinex alpha đã công bố một phân tích cho thấy dòng tiền liên tục chảy ra khỏi quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ (tổng cộng 921,4 triệu đô la Mỹ vào tuần trước) cho thấy người mua tổ chức vẫn chưa quay trở lại với sức mạnh đủ lớn để bù đắp hiệu quả cho áp lực bán ra của thị trường. Những người nắm giữ ngắn hạn vẫn đang phải đối mặt với khoản lỗ ròng chưa thực hiện, làm tăng thêm áp lực bán. Những nhà đầu tư này, đặc biệt là những người đã mua trong vòng 7 đến 30 ngày qua, thường là những người dễ bị bán tháo nhất.Theo truyền thống, khi dòng vốn mới chảy vào chậm lại và xu hướng chi phí nắm giữ thay đổi, điều này thường chỉ ra rằng nhu cầu thị trường đang suy yếu. Xu hướng này trở nên rõ rệt hơn khi mức hỗ trợ của Bitcoin trên các mức quan trọng dần suy yếu. Nếu không có người mua mới tham gia thị trường, Bitcoin có thể rơi vào giai đoạn củng cố dài hơn hoặc thậm chí giảm sâu hơn nữa khi những người yếu thế tiếp tục rời khỏi thị trường.
chỉ
Đối tác quản lý Dragonfly : Lãnh đạo Ethereum đang lắng nghe những lời chỉ trích và tích cực thay đổi, lạc quan về ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Haseeb Qureshi, đối tác quản lý Dragonfly , đã viết rằng ông lạc quan hơn về triển vọng của Ethereum sau khi gặp gỡ một số thành viên Ethereum Foundation trong sự kiện ETH SF. Haseeb cho biết ban lãnh đạo Ethereum nhận ra tính cấp thiết của nhu cầu thay đổi, hiểu rằng "giờ không còn là năm 2020 nữa" và muốn nâng cao tầm quan trọng của Ethereum.Ethereum Foundation đang nhận được ý kiến đóng góp từ các nhà đầu tư và nhà phát triển và đang xem xét cách sao chép mô hình thành công Superteam của Solana trong hệ sinh thái Ethereum . Họ tập trung ít hơn vào nghiên cứu và học thuật mà nhiều hơn vào việc hình thành vốn và quá trình phát triển người sáng lập.Haseeb nhấn mạnh rằng những lời chỉ trích của cộng đồng đối với ban lãnh đạo Ethereum đang có tác động tích cực và họ đang lắng nghe một cách cẩn thận và suy nghĩ về cách thích ứng với những thay đổi. Ông khuyến khích cộng đồng tiếp tục chia sẻ ý kiến và bày tỏ sự lạc quan của mình về Ethereum.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-01-24 07:53
FBI: Xác nhận Lazarus Group và APT38 đứng sau vụ tấn công cầu xuyên chuỗi Harmony
Theo tin tức từ ChainCatcher, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã xác nhận vào thứ Hai rằng Lazarus Group và APT 38 đứng sau vụ đánh cắp 100 triệu đô la của cầu xuyên chuỗi Harmony Horizon vào tháng 6 năm ngoái và đang rửa tiền thông qua giao thức bảo mật RAILGUN. FBI cho biết Triều Tiên đã sử dụng tiền thu được từ các cuộc tấn công tin tặc để tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vào tháng 4 năm ngoái, Tập đoàn Lazarus cũng có liên quan đến vụ khai thác Ronin trị giá 600 triệu USD.Như đã báo cáo trước đó, vào ngày 16 tháng 1, hacker Harmony đã bắt đầu chuyển tiền từ địa chỉ BTC của sàn giao dịch. Sau một vài ngày chuyển tiền nhiều lớp, một phần tiền đã được chuyển lại sang sàn giao dịch và một phần tiền khác được liên kết chéo với chuỗi Avalanche thông qua Cầu Avalanche, sau đó được chuyển đổi thành USDT/USDD sau nhiều lần chuyển chéo -chains và được chuyển sang ETH/Tron chain tương ứng Mạng tiền tệ hỗn hợp.
Tin tức
2024-10-10 15:00
Địa chỉ triển khai mã thông báo lừa đảo FBI NexFundAI của Hoa Kỳ đã nhận được khoản chuyển 0,01 ETH từ một ví kiếm được lợi nhuận hơn 10 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, FBI đã tạo ra một mã thông báo và công ty có tên "NexFundAI" trên Ethereum để xác định và chống lại những người bị nghi ngờ lừa đảo và đưa họ ra trước công lý.Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một chiếc ví từng thao túng SAITAMA để kiếm được hơn 11 triệu USD đã chuyển 0,01 ETH cho nhà triển khai NexFundAI. Ví thao túng này chỉ chi 7.357 USD để mua 875,8 nghìn tỷ SAITAMA.Sau đó, ví này đã bán 687,66 nghìn tỷ SAITAMA trên chuỗi với giá 8,85 triệu USD và gửi 737 nghìn tỷ SAITAMA (trị giá 2,75 triệu USD) vào CEX. Trong thời gian này, kẻ thao túng cũng mua lại SAITAMA với giá chỉ 253.000 USD.Bằng cách thao túng SAITAMA, địa chỉ ví này đã kiếm được hơn 11 triệu USD.
Tin tức
02-28 08:02
Dữ liệu: Tin tặc Bybit đã rửa thành công 50% số ETH bị đánh cắp, chủ yếu được chuyển đổi thành BTC thông qua THORChain
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Spot on Chain, tin tặc Bybit đã rửa thành công 50% số ETH bị đánh cắp. Trong năm ngày rưỡi qua, tin tặc Bybit đã rửa tổng cộng 266.309 ETH (khoảng 614 triệu đô la Mỹ), chiếm 53,3% trong số 499.000 ETH bị đánh cắp, trung bình 48.420 ETH mỗi ngày, phần lớn trong số đó được chuyển đổi thành BTC thông qua THORChain. Với tốc độ hiện tại, 233.086 ETH còn lại có thể chỉ mất 5 ngày để được rửa sạch hoàn toàn.
Tin tức
2023-12-17 07:20
Tether: Đã bao gồm FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trên nền tảng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tether đã gửi thư tới Thượng viện Hoa Kỳ, Ủy ban Nhà ở và Đô thị cũng như Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ nêu rõ “cam kết về an ninh và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật”.Trong một lá thư gần đây, Giám đốc điều hành Tether , Paolo Ardoino, đã nhấn mạnh quyết định gần đây Tether về việc cấm USDT khỏi tất cả các ví trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).Tether tuyên bố đã giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đóng băng 326 ví cho đến nay, kiểm soát 435 triệu USDT, nhưng số lượng token trong ví bị đóng băng mới nhất dường như ít hơn rất nhiều so với con số này.Ardoino cũng thông báo rằng Tether“gần đây đã đưa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vào nền tảng của chúng tôi và đang làm điều tương tự với FBI”.