Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinDesk đưa tin, Binance, Binance.US và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố một thỏa thuận để đảm bảo chỉ nhân viên Binance.US mới có quyền truy cập vào tiền của khách hàng vào cuối ngày thứ Sáu. Thỏa thuận được đề xuất vẫn cần được ký Binance.US một thẩm phán Binance . Quyền truy cập root và nó cũng sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về chi tiêu kinh doanh của mình, bao gồm cả chi phí ước tính, trong những tuần tới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội công ty giải trí và truyền thông Impact Theory, LLC có trụ sở tại Los Angeles về việc chào bán chứng khoán tài sản tiền điện tử dưới dạng NFT chưa đăng ký. Impact Theory đã huy động được khoảng 30 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư, bao gồm cả những nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ.Lệnh phát hiện rằng NFT được cung cấp và bán cho các nhà đầu tư là hợp đồng đầu tư, do đó là chứng khoán, đồng thời phát hiện ra rằng Impact Theory đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi chào bán những chứng khoán này cho công chúng trong một đợt chào bán chưa đăng ký và không được miễn trừ từ đăng ký. Impact Theory không thừa nhận hay phủ nhận những phát hiện của SEC nhưng chấp nhận thanh toán tiền phạt, tiền lãi trước khi xét xử và hình phạt dân sự vượt quá 6,1 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC), cùng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã tổ chức một cuộc điều tra và thi hành án của Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO). hội thảo đào tạo vào tháng trước nhằm nâng cao bộ công cụ phòng chống gian lận và lừa đảo toàn diện về tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Ngoài hội thảo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cũng đã ký Biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức Chứng khoán Quốc tế về Tội phạm tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng muốn các nhà lập pháp địa phương ban hành luật mới tuân thủ các tiêu chuẩn do IOSCO đặt ra để tăng cường quyền lực thực thi của mình.