Theo tin tức từ BitouchNews,Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu, cho biết số lượng nhân viên tuân thủ tại Binance đã tăng từ 100 người vào năm 2021 lên khoảng 750 người. Binance đã có những bước tiến đáng kể để hạn chế hoạt động bất hợp pháp, ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ cho những kẻ khủng bố và tội phạm, đồng thời nỗ lực loại bỏ những sai sót tuân thủ và tái tạo lại công ty.Poyraz cũng nói rằng Binance đã tăng tốc phát triển các công cụ kỹ thuật để phát hiện khi mọi người cố gắng truy cập sàn giao dịch một cách bất hợp pháp, bao gồm cả người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt, cá nhân bị trừng phạt và những người cố gắng sử dụng nền tảng toàn cầu của Binance thay vì Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo  The Block, Binance cho biết trong một hồ sơ hôm thứ Ba rằng khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chủ yếu nhắm vào các giao dịch trên trang web nhấp qua, cũng như các giao dịch từ những người ẩn danh khác. chủ sở hữu mã thông báo. Các mã thông báo được mua ở đó và sau đó các giao dịch do khách hàng thực hiện sẽ bị hủy. Tuy nhiên, trong tất cả các giao dịch tranh chấp, không có hợp đồng nào với các nhà sáng lập để đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại chung. SEC đã bỏ qua yêu cầu rằng sự tồn tại của “hợp đồng đầu tư” phải được xác định trên cơ sở từng giao dịch.BAM Trading và BAM Management, các đơn vị vận hành Binance.US, cũng cho biết trong một hồ sơ hôm thứ Ba rằng cáo buộc của SEC rằng giao dịch tài sản kỹ thuật số trên nền tảng BAM cấu thành một hợp đồng đầu tư là không đủ.Trước đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Binance và người sáng lập CZ vào tháng 6 năm nay, cáo buộc nền tảng giao dịch tiền điện tử này chuyển tiền sang một quỹ đầu tư khác thuộc sở hữu của CZ mà không thông báo cho khách hàng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở rộng phạm vi vụ kiện chống lại Binance. Hồ sơ pháp lý cập nhật của SEC liệt kê các token như Axie Infinity (AXS), Filecoin(FIL), Cosmos(ATOM), The Sandbox(SAND) và Decentraland(MANA) là chứng khoán chưa đăng ký.SEC cáo buộc Binance và công ty liên kết BAM Trading tại Hoa Kỳ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các token này và thúc đẩy lợi nhuận đầu tư tiềm năng của chúng cho khách hàng. Cơ quan quản lý nhắc lại rằng Binance hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một sàn giao dịch, đại lý môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ chưa đăng ký và không cung cấp các thông tin tiết lộ phù hợp về rủi ro và tính hợp pháp của giao dịch mã thông báo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng dấu và đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance, xử lý cáo buộc rửa tiền là Cách hành động của Bộ Tư pháp. Reed nói thêm: "Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự hơn, tràn ngập các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền. Cả hai trường hợp đều không tập trung vào khía cạnh rửa tiền, đó là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác . Binance.”Được biết, John Reed Stark đã phục vụ trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong 19 năm, là cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại học Duke . BitouchNews đã đưa tin vào buổi sáng rằng Binance.US đã thuê bốn luật sư bao gồm cả cựu đồng giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC Hoa Kỳ để tham gia bào chữa.