Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

2025-01-30 09:10:40

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam gần đây đã công bố một số bản án hình sự liên quan đến sàn giao dịch BKEX, trong đó xác định rõ các giao dịch hợp đồng trên nền tảng này là hành vi đánh bạc và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên và đại lý có liên quan.

Phán quyết cho thấy Sàn giao dịch BKEX được Ji Jiaming thành lập tại Thành Đô vào năm 2018, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo và giao dịch giao ngay. Năm 2021, nền tảng này đã ra mắt chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng đặt cược thông qua USDT và sử dụng đòn bẩy cao để đặt cược vào sự tăng giảm của các loại tiền ảo như BTC và ETH, đồng thời bị nghi ngờ sử dụng Internet để tổ chức cờ bạc. Tính đến thời điểm xảy ra sự cố, nền tảng BKEX đã tích lũy được lợi nhuận ròng khoảng 54,798 triệu USDT (tương đương khoảng 300 triệu RMB), với 270.000 người dùng giao dịch hợp đồng, trong đó hơn 60.000 người dùng hoạt động.

Vì người sáng lập Ji Jiaming vẫn đang lẩn trốn nên vụ án này chủ yếu nhắm vào các nhân viên và đại lý của nền tảng này. Bản án liên quan đến hai nhân viên và sáu đại lý. Một trong những nhân viên, Zheng Lei, làm việc như một kỹ sư ví và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho dòng tiền. Anh ta bị kết án hai năm và một tháng tù, án treo trong hai năm và một tháng, và bị phạt 150.000 nhân dân tệ. Một nhân viên khác, Wang, người chịu trách nhiệm chứng nhận KYC và thanh toán quỹ, đã bị kết án 1 năm 11 tháng tù và bị phạt 52.000 nhân dân tệ. Đặc vụ Dong bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, hưởng án treo 1 năm 6 tháng và phạt 35.000 nhân dân tệ vì tội lôi kéo thành viên tuyến dưới tham gia đánh bạc và kiếm lời. Số tiền thu lợi bất hợp pháp có liên quan đã được thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Tòa án nhận định tất cả các bị cáo đều là đồng phạm và một số người trong số họ đã nhận án nhẹ hơn vì họ đã nhận tội và chủ động trả lại số tiền bị đánh cắp.

Trước đó vào năm 2023, Sàn giao dịch BKEX : Do nghi ngờ có hành vi "rửa tiền" và hợp tác với cảnh sát trong việc thu thập bằng chứng nên sẽ tạm dừng việc rút tiền.

BKEX Hành vi cờ bạc

Tin tức

WORLD3 tích hợp mạng Sui vào giao thức AI WORLD nguồn mở cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo

Theo tin tức từ BitouchNews, Là một bước tiến lớn trong đổi mới trí tuệ nhân tạo chuỗi chéo, WORLD3 đã công bố việc tích hợp Sui vào giao thức AI nguồn mở WORLD của mình. Khung đột phá này kết nối các ứng dụng phi tập trung với AI, cung cấp giải pháp an toàn và linh hoạt cho tự động hóa do AI điều khiển trong hệ sinh thái blockchain.Kiến trúc ba lớp của Giao thức AI THẾ GIỚI cho phép các nhà phát triển xây dựng và quản lý các tác nhân trí tuệ nhân tạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt trong mạng blockchain trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và quyền kiểm soát của người dùng. Với việc bổ sung Sui, một blockchain lớp 1 hiệu suất cao, giao thức này đã có bước tiến lớn trong lộ trình của mình. Sự tích hợp này cho phép các tác nhân AI thực hiện các giao dịch được cấp phép an toàn trong hệ sinh thái của Sui, mang lại khả năng tự động hóa đáng tin cậy cho các ứng dụng phi tập trung, trò chơi và dự án DeFi.Với các tính năng như plugin kỹ năng, gói kiến thức, quản lý tác vụ nâng cao và khuôn khổ cấp phép, WORLD3 đảm bảo người dùng duy trì toàn quyền tự chủ trong khi tận dụng khả năng của AI. Cột mốc này mở đường cho những cơ hội mới cho cộng đồng Sui, kết hợp sự đổi mới AI với các công nghệ phi tập trung.

Danh sách tìm kiếm hot: ETH tiếp tục tăng mức độ phổ biến, tăng 8,24% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của ETH vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng đầu tiên. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ETH($1595,81, 8,24%) ② FORTH($3,03, -1,94%) ③ GAS($3,14, 25,10%) ④ SOL($114,73, 7,74%) ⑤ VIDT($0,02012, -2,61%) Các quỹ chính của ETH có sức mua mạnh, với dòng tiền ròng vào là 328 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 65,472 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng vào chính là 174 triệu đô la.

Dữ liệu: Một cá voi Ethereum đã bán 26,03 triệu đô la ETH trong 17 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, địa chỉ bắt đầu bằng 0x0f52 đã bán 5.814 ETH trong 4 giờ qua để đổi lấy 9,17 triệu USDC. Địa chỉ này đã bán 16.516 ETH với giá trung bình là 1.577 đô la trong 17 giờ qua, thu về 26,03 triệu đô la.Hiện tại, địa chỉ này chỉ chứa 522 ETH, trị giá khoảng 832.000 đô la Mỹ.

Wayfinder Foundation: Yêu cầu airdrop PROMPT sẽ mở lúc 20:00

Theo tin tức từ BitouchNews, Wayfinder Foundation thông báo rằng việc yêu cầu airdrop PROMPT sẽ bắt đầu vào lúc 20:00 ngày 10 tháng 4 năm 2025.

sUSD tiếp tục tách ra, hiện được báo giá ở mức 0,85122 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường, sUSD tiếp tục mất giá, với mức giá thấp nhất giảm xuống dưới 0,83 đô la và mức giá hiện tại là 0,85122 đô la.Trước đó, Kain, người sáng lập Synthetix , cho biết cơ chế sửa chữa neo sUSD đang trong quá trình chuyển đổi và 90% ETH đã được bán ra và vị thế SNX đã được tăng lên.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-22 17:08

BKEX sẽ niêm yết tiền tệ nền tảng BK và airdrop 60 triệu BK cho những người đóng góp sinh thái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, BKEX sẽ ra mắt một loại tiền tệ nền tảng mới BK, với tổng số 1 tỷ đơn vị.Ngoài ra, BKEX sẽ bắt đầu airdrop miễn phí 60 triệu BK cho những người đóng góp vào hệ sinh thái hợp đồng vào ngày 23 tháng 5. Sự kiện sẽ kéo dài trong 10 ngày và tiền BK sẽ bắt đầu giao dịch sau khi sự kiện kết thúc.

Tin tức 2023-05-22 17:31

BKEX sẽ niêm yết tiền tệ nền tảng BK và airdrop 60 triệu BK để ký hợp đồng với những người đóng góp sinh thái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, BKEX sẽ ra mắt một loại tiền tệ nền tảng mới BK, với tổng số 1 tỷ đơn vị.Ngoài ra, BKEX sẽ bắt đầu airdrop 60 triệu BK miễn phí cho những người đóng góp cho hệ sinh thái vào ngày 23 tháng 5. Sự kiện sẽ kéo dài trong 10 ngày và tiền BK sẽ bắt đầu giao dịch sau khi sự kiện kết thúc.

Tin tức 2023-05-29 16:13

BKEX LABS công bố đầu tư chiến lược vào BovineVerse

Theo tin tức từ BitouchNews, Tin tức BitouchNews , BKEX LABS, công ty con của BKEX , đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào BovineVerse để đẩy nhanh việc áp dụng BovineVerse trong ngành công nghiệp giải trí và siêu dữ liệu. Định giá của vòng này là 48 triệu đô la Mỹ.Được biết, BKEX LABS là một công ty đầu tư được thành lập với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư blockchain, quản lý tài sản và ươm tạo dự án, có trụ sở chính tại Singapore, Dubai và San Francisco.

Tin tức 2023-05-29 19:09

BKEX: Do nạn "rửa tiền" tiền của người dùng, nền tảng sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền để hợp tác với cảnh sát

Theo tin tức từ BitouchNews, BKEX đã đưa ra thông báo cho rằng tiền của người dùng nền tảng liên quan đến "rửa tiền", hiện BKEX đang phối hợp với cảnh sát để thu thập chứng cứ và sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền để hợp tác làm việc. Nhóm BKEX sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra theo quy định và cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn giao dịch.