Theo tin tức từ BitouchNews, BKEX đã đưa ra thông báo cho rằng tiền của người dùng nền tảng liên quan đến "rửa tiền", hiện BKEX đang phối hợp với cảnh sát để thu thập chứng cứ và sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền để hợp tác làm việc. Nhóm BKEX sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra theo quy định và cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn giao dịch.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace, một cơ quan bảo mật mã hóa, đã đưa ra một tài liệu nêu rõ rằng sau khi phân tích hồ sơ chuỗi của nền tảng giao dịch mã hóa BKEX, nó đã đánh dấu 5 địa chỉ ví nóng Trc20-USDT, 522 địa chỉ rủi ro người dùng và 6591 địa chỉ rủi ro người dùng không xác định.Trong năm qua, 5 địa chỉ ví nóng BKEX này đã thực hiện các giao dịch quỹ với hơn 7113 địa chỉ người dùng. Trong số đó, 522 là địa chỉ rủi ro, với tổng số 4.001 lần chuyển đến địa chỉ ví nóng BKEX và số tiền quỹ rủi ro lên tới 4,99 triệu USDT, liên quan gián tiếp đến 568 triệu USDT rủi ro thông qua địa chỉ người dùng. nền tảng cờ bạc trực tuyến và Nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp (bao gồm 3,61 triệu USDT từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người đánh bạc, và 930.000 USDT từ các nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp). Do đó, BKEX có khả năng tiền của người dùng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền, điều này phù hợp với thông báo chính thức của họ. Trước đây có thông tin cho rằng BKEX đã đưa ra thông báo nói rằng tiền của người dùng nền tảng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và BKEX hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng, vì vậy họ sẽ tạm dừng việc rút tiền để hợp tác với công việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã bổ sung Zico Global Pro Station và sàn giao dịch tiền điện tử BKEX vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư trong những tháng gần đây.Có thông tin cho rằng Zico Global Pro Station vận hành ứng dụng Zico để giao dịch tiền điện tử và không liên kết với Zico Asset Management Pte Ltd.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wu Shuo dẫn lời người dùng Weibo Shi Di, anh ta đã bị Cục Công an huyện Pingjiang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đi vào ngày 9/4 để điều tra vụ án cờ bạc trực tuyến BKEX 12.15. Cụ thể, đó là ngày 21/7. Tháng 7 năm 2022, anh ta bị giam tại Trại giam Bình Giang trong hơn 20 ngày liên quan đến việc giảm phí hoa hồng. Vào ngày 26 tháng 4, 1,576 triệu nhân dân tệ tài sản bị đánh cắp đã được hoàn trả và anh ta được tại ngoại chờ xét xử. Ông nói rằng đòn bẩy cao trong các hợp đồng vĩnh viễn hiện được định nghĩa là cờ bạc trực tuyến và các đại lý giảm giá hoa hồng, bao gồm cả phát triển cá nhân ngoại tuyến, có thể bị nghi ngờ là đồng phạm của sòng bạc.