AMF: Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là nguyên nhân chính khiến nạn nhân lừa đảo tài chính ở Pháp mất 500 triệu euro mỗi năm

Tin tức 07-24 22:50

Một người đàn ông ở Quận Columbia đã bị kết án tù liên bang vì lừa đảo khách hàng mua máy tính “khai thác” tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông Drawdy bị kết án tù liên bang ở hạt Columbia, Mỹ sau khi thừa nhận âm mưu bán thiết bị máy tính đắt tiền cho hơn 40 khách hàng không nhận được đơn đặt hàng. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ J. Randal Hall đã ra lệnh cho Drawdy trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 1,1 triệu USD và phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Drawdy đã tham gia một diễn đàn thảo luận trực tuyến về tiền điện tử và nhận được hơn 1,1 triệu USD từ ít nhất 42 nạn nhân. Những nạn nhân này tin rằng họ đang trả tiền cho Drawdy để cung cấp cho họ máy tính “khai thác” tiền điện tử. Tuy nhiên, thay vì giao máy tính, Drawdy bỏ túi các khoản thanh toán và cuối cùng ngừng liên hệ với khách hàng.

Tin tức 06-07 09:42

New York, Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử AWS Mining và sàn giao dịch NovaTech, liên quan đến hơn 1 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, liên quan đến hơn 1 tỷ USD.Hai công ty bị truy tố là sàn giao dịch tiền điện tử NovaTech và công ty khai thác AWS Mining. Họ bị cáo buộc "tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp" và đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm cả 11.000 người dân New York. Letitia James cho biết hai công ty sẽ bị cấm kinh doanh ở New York và tuyên bố sẽ trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử của họ, nhưng trên thực tế, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa trong thời gian dài. cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech và tiếp tục sử dụng các chiến lược tương tự để thu hút khách hàng, nhưng lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự được tạo ra từ quỹ đầu tư mới. Các công tố viên tiết lộ rằng nền tảng này thực sự chỉ xử lý 26 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.

Tin tức 12-08 12:55

Chính quyền Ma-rốc bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ma-rốc đã bắt giữ 5 người bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin. Cảnh sát cũng thu hồi một số tiền được cho là có liên quan đến âm mưu này, cũng như các thiết bị di động được sử dụng trong vụ phạm tội.Các nghi phạm giấu tên, trong độ tuổi từ 24 đến 48, bị cáo buộc gửi email lừa đảo cho công dân nước ngoài với mục đích lấy tiền từ ví tiền điện tử của nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp sau đó được cho là đã được sử dụng cho mục đích cá nhân.Chính quyền Maroc đã bắt giữ nghi phạm sau khi nhận được báo cáo thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế.

Tin tức 2023-05-23 10:16

Bloomberg: Các quy tắc mới của Hồng Kông đối với tài sản kỹ thuật số sẽ cho phép các nhà đầu tư bán lẻ giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Hồng Kông sẽ thông báo rằng các nhà đầu tư bán lẻ có thể giao dịch tiền điện tử theo quy tắc mới cho ngành tài sản kỹ thuật số, theo Bloomberg, với các nhà đầu tư cá nhân dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch nhiều mã thông báo hơn với các biện pháp bảo vệ thích hợp bắt đầu từ tháng tới, chẳng hạn như BTC và ETH. Theo báo cáo của BitouchNews ngày hôm qua, Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 15:15 thứ Ba để thảo luận về kết luận tham vấn về các yêu cầu quy định đối với người điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo.