New York, Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử AWS Mining và sàn giao dịch NovaTech, liên quan đến hơn 1 tỷ USD

Tin tức 12-08 12:55

Chính quyền Ma-rốc bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ma-rốc đã bắt giữ 5 người bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận tiền điện tử, Bitcoin.com đưa tin. Cảnh sát cũng thu hồi một số tiền được cho là có liên quan đến âm mưu này, cũng như các thiết bị di động được sử dụng trong vụ phạm tội.Các nghi phạm giấu tên, trong độ tuổi từ 24 đến 48, bị cáo buộc gửi email lừa đảo cho công dân nước ngoài với mục đích lấy tiền từ ví tiền điện tử của nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp sau đó được cho là đã được sử dụng cho mục đích cá nhân.Chính quyền Maroc đã bắt giữ nghi phạm sau khi nhận được báo cáo thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế.

Tin tức 12-05 12:43

Kraken: 100.000 USD đánh dấu sự chuyển đổi Bitcoin từ công nghệ bên lề sang tài sản được công nhận

Theo tin tức từ BitouchNews, Jonathan Miller, giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Kraken , nói rằng việc Bitcoin vượt qua rào cản tâm lý 100.000 USD đã đánh dấu sự chuyển đổi của nó từ một công nghệ bên lề thành một tài sản được công nhận.Thomas Pevermore, người đứng đầu chiến lược Kraken , cho biết: “Sự phục hồi của thị trường tiền điện tử sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu bị dồn nén trước đây do sự không chắc chắn và thiếu tầm nhìn về tiền điện tử ở Hoa Kỳ gây ra Cùng với tình hình tài chính đến năm 2025 Triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực đối với tài sản, sự tăng trưởng nhanh chóng của các sản phẩm giao dịch trao đổi như Bitcoin ETF và sự gia nhập của các nhà đầu tư tổ chức mới vào thị trường đều là những lý do khiến tiền điện tử lạc quan. một giai đoạn chín muồi cho những điều kiện cao mới.”

Tin tức 09-06 19:44

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại nước này

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại quốc gia này.Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chịu trách nhiệm tuân thủ hoạt động chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ, được cho là đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài mà trước đây không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia này. quy định về rửa tiền (AML).Các nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi hy vọng rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động vào cuối năm tài chính 25. quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác.”Có thông tin cho rằng vào tháng 1 năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã chặn 9 URL và tiền điện tử nước ngoài. ứng dụng di động của các sàn giao dịch vì các sàn giao dịch này không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền của đất nước.

Tin tức 07-24 22:50

Một người đàn ông ở Quận Columbia đã bị kết án tù liên bang vì lừa đảo khách hàng mua máy tính “khai thác” tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông Drawdy bị kết án tù liên bang ở hạt Columbia, Mỹ sau khi thừa nhận âm mưu bán thiết bị máy tính đắt tiền cho hơn 40 khách hàng không nhận được đơn đặt hàng. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ J. Randal Hall đã ra lệnh cho Drawdy trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 1,1 triệu USD và phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Drawdy đã tham gia một diễn đàn thảo luận trực tuyến về tiền điện tử và nhận được hơn 1,1 triệu USD từ ít nhất 42 nạn nhân. Những nạn nhân này tin rằng họ đang trả tiền cho Drawdy để cung cấp cho họ máy tính “khai thác” tiền điện tử. Tuy nhiên, thay vì giao máy tính, Drawdy bỏ túi các khoản thanh toán và cuối cùng ngừng liên hệ với khách hàng.