Theo tin tức từ BitouchNews, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd và một số ngân hàng khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng của họ để tránh tiếp xúc với các dòng tài chính bất hợp pháp, theo những người quen thuộc với vấn đề này.Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại các tổ chức này đang được đào tạo bổ sung để giúp họ xác định các chiến thuật được tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Động thái này cho thấy những người cho vay đang nỗ lực bịt các lỗ hổng nhằm ngăn chặn một nhóm tội phạm rửa hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ USD) tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến ở Singapore thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính.Vụ bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của Singapore và bộc lộ những điểm yếu của các ngân hàng, công ty môi giới trong và ngoài nước trong việc sàng lọc khách hàng. Cơ quan tiền tệ Singapore gần đây đã hoàn thành việc thanh tra tại chỗ một số ngân hàng có liên quan. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các ngân hàng có nhiều giao dịch nhất với bọn tội phạm, bao gồm tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác, dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác sau khi các cơ quan quản lý tài chính hoàn tất việc xem xét của họ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, người phát ngôn Binance tuyên bố rằng cuộc điều tra tư pháp do các nhà điều tra Pháp tiến hành chống lại Binance là sự tiếp nối của cuộc điều tra pháp lý vài năm trước: "Binance vô cùng thất vọng khi biết rằng JUNALCO, chi nhánh Paris của Văn phòng Công tố Pháp , đã quyết định Vụ án đã diễn ra trong vài năm này đã được chuyển lên cơ quan tư pháp Pháp để điều tra thêm.”Binance cho biết: “Mặc dù chính sách của chúng tôi nói chung là không bình luận về các thủ tục pháp lý, nhưng Binance hoàn toàn phủ nhận điều đó. Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống lại mọi cáo buộc sai trái."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Ethena Labs, tài khoản đăng ký tên miền của Ethena gần đây đã bị hack và nhóm đã thực hiện các biện pháp tạm thời vô hiệu hóa trang web để bảo vệ an ninh người dùng. Các quan chức nhấn mạnh rằng thỏa thuận không bị ảnh hưởng và số tiền vẫn an toàn.Ethena Labs hiện đã giành lại quyền kiểm soát tên miền và làm việc với nhiều bên để chặn trang web lừa đảo này. Tên miền hợp lệ chính thức duy nhất là ethena[.]fi và nhóm sẽ khởi chạy lại trang web giao diện người dùng sau khi hoàn tất điều tra thêm. Ethena nhắc nhở người dùng không tương tác với bất kỳ ứng dụng hoặc trang web ETH giả mạo nào.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, hai người hiểu rõ vấn đề này tiết lộ rằng SEC hiện đang yêu cầu các luật sư của mình phải có được sự chấp thuận của cấp cao trước khi chính thức tiến hành điều tra. Các yêu cầu mới nêu rõ rằng các viên chức thực thi pháp luật phải xin phép các ủy viên được bổ nhiệm vì lý do chính trị để ban hành lệnh triệu tập, yêu cầu tài liệu và buộc khai báo. Trước đây, nhân viên có thẩm quyền độc lập tiến hành các cuộc điều tra chính thức, với sự giám sát của các ủy viên SEC.Sự thay đổi này diễn ra sau sự thay đổi trong ban lãnh đạo SEC, bao gồm sự ra đi của cựu Chủ tịch Gary Gensler và đảng viên Dân chủ Jaime Lizárraga vào tháng trước. Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Mark Uyeda làm quyền chủ tịch và hiện tại ủy ban bao gồm ba ủy viên: Uyeda, Hester Peirce và Caroline Crenshaw.