Theo tin tức từ BitouchNews, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd và một số ngân hàng khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng của họ để tránh tiếp xúc với các dòng tài chính bất hợp pháp, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại các tổ chức này đang được đào tạo bổ sung để giúp họ xác định các chiến thuật được tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Động thái này cho thấy những người cho vay đang nỗ lực bịt các lỗ hổng nhằm ngăn chặn một nhóm tội phạm rửa hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ USD) tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến ở Singapore thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính.

Vụ bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của Singapore và bộc lộ những điểm yếu của các ngân hàng, công ty môi giới trong và ngoài nước trong việc sàng lọc khách hàng. Cơ quan tiền tệ Singapore gần đây đã hoàn thành việc thanh tra tại chỗ một số ngân hàng có liên quan. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các ngân hàng có nhiều giao dịch nhất với bọn tội phạm, bao gồm tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác, dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác sau khi các cơ quan quản lý tài chính hoàn tất việc xem xét của họ.