Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan trước đây liên quan đến nghi phạm trong các vụ rửa tiền. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore đã yêu cầu các ngân hàng xem xét thông tin giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của tổng số 34 nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/8, Singapore đã phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Lubbock, Texas, báo cáo sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin, với nạn nhân bị thiệt hại nặng nề. Trong vài tháng qua, 20 đến 30 người đã báo cáo các vụ lừa đảo liên quan đến thẻ quà tặng và giao dịch Bitcoin.Những kẻ lừa đảo thường nhắm mục tiêu vào người lớn tuổi, cho rằng tài khoản của họ đã bị xâm phạm và cần được xác minh. Nạn nhân được hướng dẫn viết séc, rút ​​tiền mặt và gửi tiền vào máy Bitcoin. Sĩ quan Brandon Stewart nhớ lại một trường hợp nạn nhân chuyển 25.000 USD và sau đó là 30.000 USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ​​ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wenshui, thành phố Luliang, tỉnh Sơn Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo mới liên quan đến tiền ảo. Theo tài khoản công khai của Ping An Luliang, vụ lừa đảo “đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U” liên quan đến tổng số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ.Trong vụ án, nghi phạm đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với nạn nhân thông qua kỹ thuật "đĩa giết lợn", sau đó "đến giúp tìm người nhận USDT" Với lý do "đổi", hãy sắp xếp cho "tài xế" đến thu tiền mặt. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm ngay lập tức mất liên lạc. Trung tâm chống lừa đảo của Văn phòng Công an huyện Wenshui đã nhanh chóng mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo. Qua phân tích, thu thập chứng cứ về chuỗi vốn liên quan đến vụ án, cảnh sát đã xác định được nghi phạm hình sự Chen đến từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ngày 22/10, cảnh sát xử lý vụ án đã bắt giữ thành công Chen tại thành phố Tiêu Tác.Sau khi điều tra, Chen lái xe từ Jiaozuo, Henan đến Wenshui County, gặp nạn nhân Chang và lấy được thành công 200.000 nhân dân tệ tiền mặt, sau đó Bàn giao tiền cho người tuyến trên. Hiện Chen đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.