Tin tức
2024-10-27 10:08
Cục Công an Chiết Giang đã phá vụ án lừa đảo "Hiệp hội hoa mận quốc tế Trung Quốc" liên quan đến rửa tiền tiền ảo, liên quan đến hơn 58 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Công an đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 10 để báo cáo về hiệu quả của việc Bộ Công an triển khai các cơ quan công an trên cả nước để thực hiện các hành động đặc biệt nhằm chống lại và khắc phục tội phạm lừa đảo liên quan đến giải phóng tài sản quốc gia.Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.
Tin tức
2023-09-08 09:43
Singapore yêu cầu ngân hàng điều tra giao dịch liên quan của nghi phạm liên quan vụ rửa tiền 1 tỷ đô la Singapore
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan trước đây liên quan đến nghi phạm trong các vụ rửa tiền. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore đã yêu cầu các ngân hàng xem xét thông tin giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của tổng số 34 nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/8, Singapore đã phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.
Tin tức
2023-09-15 10:46
Văn phòng Công an thành phố Zouping đã thu hồi thành công hơn 300.000 đồng tiền ảo bị đánh cắp từ công chúng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai Đội trưởng Binzhou, Cục Công an thành phố Zouping đã phá thành công một vụ trộm tiền ảo liên quan đến khoảng 300.000 nhân dân tệ. Nạn nhân là ông Kong đã gọi cảnh sát và báo cáo rằng tiền ảo của ông (bao gồm USDT, ETH và BNB) được lưu trữ trong ví BitKeep của ông đột nhiên biến mất. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Shang Mouqiang, bạn của ông Kong, bị tình nghi phạm tội lớn, được xác nhận là nghi phạm và bắt giữ, tất cả tiền ảo của ông Kong cũng đã được thu hồi thành công. Cảnh sát nhắc nhở rằng các tài sản ảo như tiền ảo, xu trò chơi và thiết bị trò chơi cũng được pháp luật bảo vệ và các hành vi tội phạm như trộm cắp và lừa đảo đối với tài sản ảo đó sẽ vẫn bị pháp luật trừng phạt.
Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.