Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện Aleksei Andriunin, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Gotbit, cáo buộc ông ta phạm tội lừa đảo chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường. Được biết, Andriunin đã tăng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo thông qua "giao dịch giả" từ năm 2018 đến năm 2024 để giúp các dự án được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch tiền điện tử.Các công tố viên chỉ ra rằng Andriunin đã cung cấp dịch vụ giao dịch giả cho các đồng meme bao gồm Robo Inu và Saitama, và số tiền thu được bất hợp pháp đã được chuyển vào tài khoản Binance cá nhân của anh ta . Trước đó, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện Gotbit và ba công ty mã hóa khác vào ngày 9 tháng 10, tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử. Andriunin phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết tội lừa đảo qua mạng. Các tội danh âm mưu khác có hình phạt tối đa là 5 năm tù.BitouchNews trước đây đã đưa tin rằng nhà tạo lập thị trường Gotbit đã chính thức đưa ra tuyên bố về X : "Giám đốc điều hành Alex Andryunin của chúng tôi hiện đã bị bắt ở Bồ Đào Nha. Không có thêm thông tin chi tiết nào, nhưng hãy yên tâm rằng tài khoản của bạn tại Gotbit được an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh sự vô tội của công ty và CEO Alex Andryunin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và cung cấp mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ việc điều tra. hiểu lầm ngay khi có thêm thông tin."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DLNews, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính Binance, Tigran Gambaryan, đã ngất xỉu trong phiên tòa xét xử tội rửa tiền tại tòa án Nigeria. Thẩm phán Emeka Nwite sau đó đã đồng ý gửi anh ta đến Bệnh viện Nizayime ở Abuja để điều trị.Vợ của Gambaryan, Yuki lên án sự đối xử bất công của chính quyền Nigeria. Cô cho biết Gambaryan đã được yêu cầu ra hầu tòa bất chấp tình trạng nghiêm trọng của anh ta và cuối cùng đã gục ngã trước tòa. Yuki cho biết điều kiện ở nhà tù Kuje, nơi Gambaryan hiện đang bị giam giữ, khắc nghiệt đến mức “ngay cả những người khỏe nhất cũng không thể chịu đựng được”.Có thông tin Gambaryan đã bị giam giữ từ ngày 8 tháng 4 vì tình nghi tham gia vào vụ rửa tiền trị giá 35 triệu USD. Khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 17 tháng 5, thẩm phán đã từ chối bảo lãnh với lý do anh ta có nguy cơ bỏ trốn.Luật sư của Gambaryan gọi vụ chạm trán này là một "vụ bắt cóc được nhà nước trừng phạt". Luật sư nói rằng chính phủ Nigeria đã tăng cường kiểm soát Gambaryan vì "Binance không có thực thể ở Nigeria". Yuki cũng kêu gọi chính quyền thả Gambaryan, người hiện đang mắc bệnh và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, vì lý do nhân đạo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Habibur Rahman, một cư dân ở quận East Ham của Luân Đôn, phủ nhận cáo buộc điều hành một hoạt động kinh doanh ATM tiền điện tử không có giấy phép và rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Rahman xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Medway và không nhận tội vận hành một cỗ máy bất hợp pháp mà không có sự cho phép của Cơ quan quản lý tài chính (FCA).Rahman bị cáo buộc chuyển đổi 300.000 bảng tiền mặt bất hợp pháp thành tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022. Cảnh sát Kent đã phát hiện ra tình hình sau khi tiến hành khám xét một cửa hàng ở Chatham vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 và thu giữ một số máy ATM tiền điện tử trong quá trình khám xét.Vụ việc hiện đã được chuyển đến Tòa án Maidstone Crown, nơi phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 11. Cảnh sát cho biết việc Rahman tham gia giao dịch tiền điện tử không chỉ vi phạm các quy định tài chính mà còn liên quan đến hoạt động rửa tiền. Anh ta đã được tại ngoại sau khi ra hầu tòa và sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong những tuần tới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Qingdao Evening News", cảnh sát Thanh Đảo đang xử lý một vụ sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng thông tin. Vụ án sắp được xem xét và truy tố 9 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan. vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.Vào tháng 2 năm nay, Đồn cảnh sát Madian của Cục Công an thành phố Giao Châu đã phát hiện ra rằng một kẻ chạy trốn trực tuyến tên là Xue, bị tình nghi lừa đảo điện tử, đã xuất hiện ở Giao Châu. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giữ Xue vào ngày 24/2. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Xue, họ phát hiện ra một người đàn ông có “quan hệ hợp tác” với Xue rất đáng ngờ.Bản ghi trò chuyện cho thấy Xue đã sử dụng mối quan hệ của mình để tìm người đăng ký công ty và xử lý tài khoản công khai, sau đó giao cho người đàn ông này sử dụng. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra tên của những tài khoản này về cơ bản đều có từ "du học". Đối phương cũng hứa với Tiết sẽ được khen thưởng.Cảnh sát xác định còn có những vụ án khác liên quan đến Xue. Văn phòng Công an thành phố Tiêu Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có từ "du học", cảnh sát phát hiện có người đã sử dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản công và sau đó mua USDT để rửa tiền.Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra “đối tác” của Xue chính là Kuang. Ngày 26/2, công an bắt giữ Quảng. Sau giờ làm việc, Kuang giải thích trung thực quá trình hợp tác với Sun, Sui và những người khác để đóng vai đồng phạm với tội phạm.Theo lời thú nhận của Kuang, anh, Sun và Sui không gặp nhau thường xuyên và về cơ bản chỉ liên lạc qua phần mềm xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, người bạn Sun của anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh có một công việc kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng và hỏi anh có quan tâm không. Sau khi nghe Sun giới thiệu, Kuang biết được rằng công việc kiếm tiền nhanh chóng này thực sự cần phải mở tài khoản công để chuyển một số tiền thu được bất hợp pháp. Kuang rất rung động nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của lợi ích và cuối cùng cũng đồng ý.Kang làm việc được một thời gian thì lôi kéo những người bạn của mình là Xue và Sui gia nhập băng nhóm. Theo lời kể của Kuang, vì cần số lượng lớn tài khoản công nên anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ và mua một số lượng lớn giấy phép kinh doanh, tài khoản công được xử lý bằng giấy tờ tùy thân của người khác. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng tài khoản công khai để thu tiền. Sun đã liên hệ với tài khoản trực tuyến để chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Kuang đã chuyển tiền cho Sui để mua USDT. Sau khi một số người nhận tiền hoa hồng, họ đã trả lại số tiền bất hợp pháp cho chủ sở hữu trước đó dưới dạng USDT.Dựa trên những manh mối thu được, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được tung tích của Tôn và Tùy. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Sau 4 tháng tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm 6 người khác, trong đó có Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia."Việc theo dõi dòng chảy rất phức tạp. Chúng tôi mua USDT và trả lại cho họ theo ý nghĩa của 'shangjia'." Sun nói rằng theo hoa hồng đã thỏa thuận, anh ấy sẽ nhận được 6%, và Kuang sẽ nhận được 5%, Sui cũng sẽ nhận được hoa hồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả ba đã sử dụng các hoạt động phi pháp để dàn xếp tổng cộng hơn 8 triệu nhân dân tệ.Hiện có tổng cộng 9 người đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và sẽ sớm bị xem xét, truy tố. Cơ quan công an nhắc nhở công dân không cho người khác mượn tài liệu, thẻ ngân hàng, tài khoản công có chứa thông tin nhận dạng của mình để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp, phạm tội.