Người sáng lập Gotbit bị truy tố vì thao túng thị trường, đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội

Người sáng lập Gotbit bị truy tố vì thao túng thị trường, đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội

2024-11-01 20:10:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện Aleksei Andriunin, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Gotbit, cáo buộc ông ta phạm tội lừa đảo chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường. Được biết, Andriunin đã tăng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo thông qua "giao dịch giả" từ năm 2018 đến năm 2024 để giúp các dự án được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các công tố viên chỉ ra rằng Andriunin đã cung cấp dịch vụ giao dịch giả cho các đồng meme bao gồm Robo Inu và Saitama, và số tiền thu được bất hợp pháp đã được chuyển vào tài khoản Binance cá nhân của anh ta . Trước đó, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện Gotbit và ba công ty mã hóa khác vào ngày 9 tháng 10, tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử. Andriunin phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết tội lừa đảo qua mạng. Các tội danh âm mưu khác có hình phạt tối đa là 5 năm tù.

BitouchNews trước đây đã đưa tin rằng nhà tạo lập thị trường Gotbit đã chính thức đưa ra tuyên bố về X : "Giám đốc điều hành Alex Andryunin của chúng tôi hiện đã bị bắt ở Bồ Đào Nha. Không có thêm thông tin chi tiết nào, nhưng hãy yên tâm rằng tài khoản của bạn tại Gotbit được an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh sự vô tội của công ty và CEO Alex Andryunin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và cung cấp mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ việc điều tra. hiểu lầm ngay khi có thêm thông tin."

tiền điện tử Gotbit gian lận dây điện

Tin tức

Nhà Trắng: Miễn thuế USMCA sẽ tiếp tục

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp dụng thêm thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác như chất bán dẫn, dược phẩm và các khoáng sản quan trọng có khả năng không nằm trong phạm vi áp dụng thuế quan mới. Trump sẽ thực hiện các bước để đáp trả hành động trả đũa từ các quốc gia khác nhằm đảm bảo lệnh khẩn cấp không bị phá vỡ. Hàng hóa từ Mexico và Canada tuân thủ USMCA sẽ tiếp tục được miễn thuế.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên 2,4%

Theo tin tức từ BitouchNews, Giá tương lai của Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên tới 2,4%. (Mười vàng)

Mức thuế quan cụ thể của Hoa Kỳ đối với một số quốc gia được công bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với Việt Nam, 10% đối với Anh, 31% đối với Thụy Sĩ, 49% đối với Campuchia, 36% đối với Thái Lan, 30% đối với Nam Phi, 32% đối với Indonesia, 10% đối với Brazil, 10% đối với Singapore và 25% đối với Hàn Quốc. (Mười vàng)

Trump: Thuế trả đũa 20% sẽ được áp dụng cho từng nước EU và thuế 24% sẽ được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế trả đũa 20% đối với từng quốc gia EU và 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản (Jinshi)

Trump: Các nước đối xử tệ với Hoa Kỳ sẽ tính tổng số tiền, và mức thuế trả đũa sẽ bằng một nửa mức thuế của họ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tổng số, bao gồm cả các rào cản phi tiền tệ, sẽ được tính toán cho các quốc gia gây bất lợi cho đất nước ông. Mức thuế trả đũa sẽ bằng một nửa mức thuế quan của họ, không phải là mức thuế ngang bằng chính xác. (Mười vàng)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-04-20 07:13

Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Tin tức 2023-06-11 09:02

Dữ liệu: Tổng tài sản Binance giảm không đáng kể, chủ yếu do giá tiền điện tử giảm dẫn đến giảm khoảng 13% trong tuần qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, theo địa chỉ công khai của Binance, tổng tài sản giảm không đáng kể. Trong tuần qua, tổng tài sản Binance đã giảm khoảng 13%, chủ yếu là do giá tiền điện tử giảm. Hầu hết tài sản đã giảm từ 6% đến 38% trong bảy ngày qua.Ngoài ra, quỹ “0x66b8” đã gửi và rút tiền ổn định từ Binance trong 14 giờ qua, dường như đang tham gia vào một số loại hoạt động chênh lệch giá, giao dịch tổng cộng 113 triệu đô la tiền ổn định.

Tin tức 2023-12-18 18:10

Worldcoin có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh quét mống mắt của Kenya vào đầu năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một báo cáo, đại diện của Worldcoin có thể đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Kenya để cho phép dự án tiền điện tử sinh trắc học mống mắt tiếp tục hoạt động theo hướng dẫn mới, Bitcoin.com đưa tin. Một nguồn tin giấu tên cho biết điều này có thể xảy ra vào khoảng đầu năm 2024.

Tin tức 2024-02-12 09:29

Jack Dorsey xuất hiện tại Super Bowl với chiếc áo len Satoshi Nakamoto

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên Jacquelyn Melinek của TechCrunch, người sáng lập Twitter Jack Dorsey đã mặc chiếc áo len Satoshi Nakamoto và ngồi cạnh Jay Z và Beyoncé trong trận Super Bowl. Melinek cho biết đây có thể là quảng cáo liên quan đến tiền điện tử duy nhất trong năm nay. Trước đây đã có thông tin cho rằng Super Bowl lần thứ 58 có thể không có không gian quảng cáo tiền điện tử.