Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, vụ lừa đảo tiền ảo STRK đầu tiên ở Changzhi, Sơn Tây đã bị phát hiện thành công. Gần đây, Lữ đoàn An ninh mạng của Văn phòng Công an huyện Xiangyuan đã nhận được báo cáo từ một nạn nhân, cho rằng 40.000 STRK có được từ chương trình phát triển STRK chính thức đã bị người khác lừa đảo. Với sự hỗ trợ của Đội An ninh mạng thuộc Cục Công an thành phố Changzhi, Cảnh sát mạng Xiangyuan dựa trên các manh mối liên quan cuối cùng đã xác định được nghi phạm trộm tiền xu là Lan, quê ở Meizhou, tỉnh Quảng Đông. Ngày 25/4, lực lượng cảnh sát chuyên trách đã nhanh chóng đến tỉnh Quảng Đông để tiến hành công tác điều tra. Sau khi canh gác, họ đã bắt giữ thành công nghi phạm Lan và thu giữ 2 điện thoại di động và một máy tính tại chỗ.Sau khi điều tra, nghi phạm hình sự Lan đã tạo ra một số lượng lớn địa chỉ thanh toán STRK bằng cách mua nhiều tài khoản Tg và tài khoản discord, đồng thời tìm kiếm chứng chỉ khối lượng công việc có liên quan do người khác gửi, mạo danh danh tính của người khác và gửi nhiều hơn. 40 biểu mẫu ECMP, giả vờ là Anh ta đã nhận 40.000 đồng STRK của nạn nhân và chuyển chúng vào ví OKX của anh ta, sau đó chuyển đổi thành 91.000 đồng USDT (tương đương hơn 637.000 nhân dân tệ) và giữ chúng làm của riêng mình.Hiện tại, nghi phạm hình sự Lan đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật, vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan xác nhận rằng họ đã nhận được cáo buộc rằng JPEX đã gạ gẫm bất hợp pháp ở Đài Loan và đã cung cấp bằng chứng, đồng thời đã chuyển thông tin cho Phòng Công tố và Điều tra. Vì có nhiều nạn nhân ở Đài Loan, với số tiền hiện tại lên tới hàng chục triệu Đài tệ nên Cơ quan điều tra và công tố thành phố Đài Bắc đã bí mật gặp ca sĩ Chen Lingjiu, người chịu trách nhiệm chứng thực mới đây sau một cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ việc là do gian lận.JPEX không có doanh nhân phụ trách ở Đài Loan và Cục Điều tra và Công tố đã phỏng vấn Chen Lingjiu (tên thật Chen Zhihao) với tư cách nhân chứng. Chen Lingjiu thú nhận rằng toàn bộ vấn đề đã được tiếp cận bởi người quản lý đĩa nhạc Rolling Stones Liu Boliang, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chứng thực và anh ta cũng là nạn nhân, Cục Công tố vẫn đang đánh giá xem có nên phỏng vấn Liu Boliang hay không. Cục Điều tra và Điều tra phát hiện phí chứng thực của Chen Lingjiu cao tới 8 con số, vượt xa giá thị trường chung, sau khi vụ JPEX nổ ra, công ty nằm cạnh SOGO ở quận Đông Đài Bắc cũng trống rỗng. Chen Lingjiu được đưa ra bên ngoài tòa nhà công ty, người bị hại không có cách nào yêu cầu bồi thường, chỉ có thể đến Cục công tố và điều tra để lập biên bản. Việc Chen Lingjiu có hoàn toàn không biết về vụ án hay không vẫn còn phải được làm rõ, việc Chen Lingjiu có được liệt vào danh sách bị cáo từ nhân chứng trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc vào việc điều tra bằng chứng.Văn phòng công tố ước tính JPEX đã đầu tư một lượng lớn ngân sách tiếp thị vào Đài Loan, bao gồm cả người phát ngôn và truyền thông, với chi phí tiếp thị lên tới hàng chục triệu USD, bao gồm tiền của nạn nhân hay dòng tiền bất hợp pháp, văn phòng công tố sẽ làm rõ thêm; "Ủy ban giám sát tài chính" chỉ ra rằng theo công ty, Luật quy định nếu sàn giao dịch ảo ở nước ngoài là công ty nước ngoài và chưa đăng ký chi nhánh thì bị cấm hoạt động kinh doanh tại Đài Loan và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Việc nó có phạm tội rửa tiền hay không phụ thuộc vào việc JPEX có tham gia trao đổi đô la Đài Loan, ngoại tệ và các loại tiền tệ khác hay không.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân, China News Service dẫn lời truyền thông Đài Loan nói rằng một cặp vợ chồng tên Li bị nghi ngờ rửa tiền cho nhiều nhóm cờ bạc, với số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ Đài tệ. Vụ án gần đây đã bị truy tố về tội rửa tiền và các tội danh khác.Vào tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đột nhập vào một phòng máy đánh bạc dưới vỏ bọc của một công ty quảng cáo. Sau khi phân tích các bằng chứng thu giữ được, họ phát hiện ra vợ chồng Li, 30 tuổi, bị tình nghi rửa tiền. tiền cho khoảng bảy nhóm cờ bạc. Trong hơn một năm, ổ rửa tiền dùng khẩu hiệu “lương cao, dễ dàng và không có kinh nghiệm” để tuyển dụng các thành viên trong độ tuổi khoảng 20 và giấu họ ở nhiều nơi rải rác. Hàng ngày, chúng liên lạc với những kẻ rửa tiền thông qua phần mềm liên lạc. cơ sở để tạo điểm dừng phát hiện và sử dụng tiền ảo để nhanh chóng chuyển lợi nhuận bất hợp pháp.Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã chuyển Li và những người khác đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để điều tra theo "Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức" và cờ bạc cùng các tội phạm khác, đồng thời thu hồi bất động sản và các tài sản khác. nhân danh cặp đôi họ Li, với tổng số tiền lợi nhuận bất hợp pháp hơn 73,2 triệu Đài tệ đã bị thu giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.