Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Hong Kong 01, số vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Tài chính, ông Hui Ching-yu, cho biết rằng trong ba năm qua, có tổng cộng 7.148 vụ phạm tội lừa đảo tài sản ảo, liên quan đến gần 7 tỷ nhân dân tệ, hơn một nửa trong số đó liên quan đến các vụ lừa đảo vào năm ngoái. Tính đến ngày 20, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 70 người trong vụ án JPEX và chưa có ai bị buộc tội.Xu Zhengyu cho biết Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã bổ sung "danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ" kể từ tháng 9 năm ngoái. Như tính đến ngày 14 tháng 2 năm nay, có 14 sàn giao dịch được niêm yết. Ông cho biết, kể từ tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai và Cảnh sát đã triển khai thêm cơ chế chia sẻ thông tin để trao đổi khiếu nại, thông tin tình báo về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo hoặc tài sản ảo hai lần một tuần.

Theo tin tức từ BitouchNews, "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan xác nhận rằng họ đã nhận được cáo buộc rằng JPEX đã gạ gẫm bất hợp pháp ở Đài Loan và đã cung cấp bằng chứng, đồng thời đã chuyển thông tin cho Phòng Công tố và Điều tra. Vì có nhiều nạn nhân ở Đài Loan, với số tiền hiện tại lên tới hàng chục triệu Đài tệ nên Cơ quan điều tra và công tố thành phố Đài Bắc đã bí mật gặp ca sĩ Chen Lingjiu, người chịu trách nhiệm chứng thực mới đây sau một cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ việc là do gian lận.JPEX không có doanh nhân phụ trách ở Đài Loan và Cục Điều tra và Công tố đã phỏng vấn Chen Lingjiu (tên thật Chen Zhihao) với tư cách nhân chứng. Chen Lingjiu thú nhận rằng toàn bộ vấn đề đã được tiếp cận bởi người quản lý đĩa nhạc Rolling Stones Liu Boliang, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chứng thực và anh ta cũng là nạn nhân, Cục Công tố vẫn đang đánh giá xem có nên phỏng vấn Liu Boliang hay không. Cục Điều tra và Điều tra phát hiện phí chứng thực của Chen Lingjiu cao tới 8 con số, vượt xa giá thị trường chung, sau khi vụ JPEX nổ ra, công ty nằm cạnh SOGO ở quận Đông Đài Bắc cũng trống rỗng. Chen Lingjiu được đưa ra bên ngoài tòa nhà công ty, người bị hại không có cách nào yêu cầu bồi thường, chỉ có thể đến Cục công tố và điều tra để lập biên bản. Việc Chen Lingjiu có hoàn toàn không biết về vụ án hay không vẫn còn phải được làm rõ, việc Chen Lingjiu có được liệt vào danh sách bị cáo từ nhân chứng trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc vào việc điều tra bằng chứng.Văn phòng công tố ước tính JPEX đã đầu tư một lượng lớn ngân sách tiếp thị vào Đài Loan, bao gồm cả người phát ngôn và truyền thông, với chi phí tiếp thị lên tới hàng chục triệu USD, bao gồm tiền của nạn nhân hay dòng tiền bất hợp pháp, văn phòng công tố sẽ làm rõ thêm; "Ủy ban giám sát tài chính" chỉ ra rằng theo công ty, Luật quy định nếu sàn giao dịch ảo ở nước ngoài là công ty nước ngoài và chưa đăng ký chi nhánh thì bị cấm hoạt động kinh doanh tại Đài Loan và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Việc nó có phạm tội rửa tiền hay không phụ thuộc vào việc JPEX có tham gia trao đổi đô la Đài Loan, ngoại tệ và các loại tiền tệ khác hay không.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Scam Sniffer, các địa chỉ bắt đầu bằng 0xea696 đã mất LINK trị giá 4,4 triệu USD do lừa đảo. Nạn nhân đã ký một thỏa thuận "tăng Trợ cấp".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, các nhân viên của Ngân hàng Woori Hàn Quốc đã bị bắt và bị truy tố vì tội biển thủ 18 tỷ won (khoảng 13 triệu USD), trong đó khoảng 15 tỷ won (khoảng 10,84 triệu USD) đã được sử dụng để mua tài sản ảo.Từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 5 năm ngoái, nhân viên này đã 35 lần giả mạo hồ sơ vay vốn đứng tên 17 khách hàng, trong đó có cá nhân và doanh nghiệp, để vay giả rồi chuyển số tiền vay vào tài khoản. của người quen, tổng trị giá khoảng 177,7 tỷ won.Văn phòng công tố đã tịch thu 180 triệu won từ nơi ở của nhân viên và phong tỏa các khoản tiền gửi trên sàn giao dịch tài sản ảo, tiền gửi ngân hàng và tiền gửi cho thuê với tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ won thông qua việc bảo quản tịch thu và bảo quản sưu tập.