Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Caixin.com, cảnh sát Malaysia mới đây đã phát hiện một vụ bắt cóc liên quan đến một công dân Trung Quốc.Nạn nhân trong vụ án này là một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ địa phương. Họ bị bắt cóc sau khi đến Malaysia vào tháng 7. Hai nạn nhân đã được thả sau khi trả khoản tiền chuộc bằng tiền ảo trị giá 1,2 triệu USD (khoảng 8,62 triệu RMB). Cảnh sát đã thu hồi được khoảng 373.000 USD (khoảng 2,68 triệu RMB) tiền mặt cũng như xe cộ, đồng hồ, trang sức và các vật dụng khác trị giá khoảng 700.000 USD (khoảng 5,02 triệu RMB).Được hiểu, người chủ mưu vụ án chính là tài xế riêng của nạn nhân.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ember Monitor, một địa chỉ đã nhận được 2.000 ETH khi tham gia Ethereum ICO vào năm 2015 (giá Ethereum ICO là 0,311 USD) và chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hoạt động nào kể từ đó. Bốn giờ trước, địa chỉ này bất ngờ hoạt động và gửi 5 ETH vào Kraken để thử nghiệm.2.000 ETH chỉ có giá 622 USD trong ICO và hiện có giá trị 5,3 triệu USD, tăng 8.530 lần.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai Linyi Hedong, vào đầu năm 2023, Chi nhánh Quận Mới Yihe của Văn phòng Công an thành phố Lâm Nghi đã phát hiện ra một APP bị nghi ngờ đánh bạc trong quá trình làm việc, với dòng vốn rất lớn.Sau khi điều tra, APP được phát triển bởi nghi phạm hình sự Shi Moumou đã xúi giục Zhao. Shi Moumou đã sử dụng danh tính của anh ta và gia đình anh ta để mở nhiều tài khoản quỹ và các thành viên đã sử dụng tiền ảo để trao đổi chip trong APP. Cờ bạc trực tuyến được thực hiện bằng cách đặt cược vào sự tăng giảm của tỷ giá hối đoái tiền ảo trong các khoảng thời gian khác nhau. Đồng thời, Shi dùng tiền hoa hồng cao làm mồi nhử để chiêu mộ Cao, Wu và những người khác, quảng bá APP khắp nơi, tích cực phát triển đại lý ở mọi cấp độ và chiêu mộ số lượng lớn thành viên tham gia đánh bạc.Kể từ năm 2023, cơ quan công an của quận mới Yihe đã liên tiếp bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến vụ án, bao gồm cả Shi Moumou, và thu giữ hơn 10 triệu nhân dân tệ trong số tiền liên quan. Vào tháng 5 năm 2024, Shi Moumou và những người khác bị Tòa án Nhân dân kết án tù có thời hạn theo quy định của pháp luật.