Bảo mật: Cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD

2024-08-09 10:42:41

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan cho biết họ đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD và xác nhận 18 vụ án hình sự liên quan đến giao dịch và khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Tính đến năm 2024, tòa án Kazakhstan đã đưa ra sáu bản án và tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 2,51 triệu USD.

Ngoài ra, nước này còn quản lý chặt chẽ các hoạt động trao đổi và khai thác tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép chính thức và thiết bị khai thác không hoàn tất quy trình cấp phép sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý.

Cơ quan chống rửa tiền Kazakhstan Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.

chỉ

Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.

chỉ

Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.

chỉ

Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.

chỉ

Ví Coinbase sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến stablecoin USDC trên chuỗi Base

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, Ví Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng stablecoin USDC trên chuỗi Base .Bản cập nhật Coinbase chỉ ra thêm rằng các stablecoin như USDC đang tăng trưởng ổn định; giá trị thị trường của USDC sẽ tăng 73,47% vào năm 2024.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 06-20 19:47

FCA Vương quốc Anh bắt giữ hai người liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của FCA, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai nghi phạm bị nghi ngờ điều hành bất hợp pháp các hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Hai nghi phạm lần lượt 38 và 44 tuổi, bị cáo buộc mua và bán hơn 1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) tài sản tiền điện tử thông qua hoạt động kinh doanh của họ mà không đăng ký.Theo tuyên bố của FCA, hai nghi phạm đã được tại ngoại sau khi thẩm vấn. Là một phần của cuộc điều tra, FCA và Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành kiểm tra các văn phòng liên quan và thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số từ hai khu dân cư ở London. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và FCA không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.Kể từ tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với FCA để tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, mặc dù có hơn 300 công ty cố gắng đăng ký nhưng chỉ có 44 công ty thành công.

Tin tức 08-17 07:01

Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Tin tức 09-14 07:58

Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.

Tin tức 12-23 23:30

Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý