Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh

Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh

2024-08-17 07:01:29

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.

Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Vương quốc Anh Báo cáo NCA rửa tiền NCA

Tin tức

Justin Sun: Một cổng thông tin chuyên dụng cho chương trình tiền thưởng 50 triệu đô la cho vụ việc "gian lận" FDT sẽ được ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun chính thức triển khai chương trình tiền thưởng trị giá 50 triệu đô la cho hành vi gian lận bị cáo buộc của FDT (tương đương với khoảng 10% hỗ trợ thanh khoản hoặc dự trữ TUSD bị đánh cắp) để thu hồi dự trữ TUSD bị các đối tượng xấu biển thủ, bao gồm cả First Digital Trust (FDT). Tuyên bố nêu rõ:Bất kỳ người trong cuộc hoặc người tố giác nào cung cấp manh mối quan trọng để giúp thu hồi tiền sẽ được khen thưởng.Minh bạch hoàn toàn: một cổng thông tin chuyên dụng (#web3bounty.io) sẽ sớm được ra mắt với các bản cập nhật theo thời gian thực.Xác minh độc lập: Tất cả các khiếu nại sẽ được đánh giá nghiêm ngặt trước khi phần thưởng được trao.

Phân tích: Những người nắm giữ lâu năm đã tăng lượng nắm giữ của họ thêm 400.000 Bitcoin kể từ tháng 2 và niềm tin của thị trường vẫn mạnh mẽ

Theo tin tức từ BitouchNews, Kể từ đầu tháng 4, niềm tin của thị trường đối với cả những người nắm giữ Bitcoin(BTC) ngắn hạn và dài hạn đều tăng lên đáng kể. Dữ liệu Glassnode cho thấy những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (người dùng nắm giữ Bitcoin dưới 155 ngày) đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình thêm khoảng 15.000 Bitcoin kể từ đầu tháng 4 và tổng lượng Bitcoin nắm giữ của họ hiện chỉ hơn 3,7 triệu.Những người nắm giữ lâu dài (những người nắm giữ ít nhất 155 ngày) đã tăng dự trữ Bitcoin của họ thêm 400.000 kể từ tháng 2 và mua một lượng nhỏ Bitcoin trong tháng này, nâng tổng số Bitcoin họ nắm giữ lên hơn 13,5 triệu, cho thấy sự tự tin của những người nắm giữ lâu dài đang tiếp tục tăng lên ngay cả trong bối cảnh giá cả trì trệ gần đây.

Nhà phân tích: Thuế quan đã phá hủy niềm tin của thị trường và các nhà giao dịch chủ yếu bi quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích người Hy Lạp Adam đã đăng trên mạng xã hội rằng thị trường nói chung đang có xu hướng giảm và hầu hết các nhà giao dịch đều kỳ vọng giá sẽ giảm trong những tuần tới, chủ yếu do những lo ngại về kinh tế vĩ mô xoay quanh thuế quan của Trump. Mức giá chính bao gồm 80.000 đô la là mức hỗ trợ ngay lập tức, với mục tiêu giảm giá mở rộng đến 40.000 đô la, chỉ có một số ít tiếng nói lạc quan riêng lẻ tin rằng có thể đạt 100.000 đô la trong vòng vài tháng. Các thương nhân cho rằng thuế quan đã phá hủy niềm tin của thị trường và ngay cả khi thuế quan được giảm trước thời hạn ngày 9 tháng 4 thì thiệt hại đối với quan hệ thương mại cũng đã xảy ra. Vàng được coi là hàng rào chống lại sự biến động Bitcoin và một số nhà giao dịch sử dụng PAXG để duy trì sự ổn định của danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường không chắc chắn.

Dữ liệu: Giá cổ phiếu Nvidia tại Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 100 đô la trước khi thị trường mở cửa, đạt mức thấp mới kể từ tháng 9 năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin thị trường, Nvidia (NVDA) đã giảm xuống dưới 100 đô la trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Hoa Kỳ và hiện đang giao dịch ở mức 97,5 đô la, giảm 4,36% trước giờ mở cửa, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2024.

Binance Launchpool và BNB Pages được cải tiến để theo dõi Airdrop

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, BiAnX đã ra mắt phiên bản mới của trang Launchpool và BNB để cho phép người dùng dễ dàng theo dõi và tham gia vào các đợt airdrop token.Các bản cập nhật chính trên trang Launchpool như sau: Thông báo đẩy: Bật thông báo để nhận thông tin và cơ hội airdrop mới nhất bất cứ lúc nào. Điều hướng được tối ưu hóa: Theo dõi trạng thái hoạt động và tỷ lệ phân phối mã thông báo của từng dự án. HODLer Airdrop: Được tích hợp vào trang Launchpool, giờ đây người dùng có thể trực tiếp xem phân bổ HODLer Airdrop của mình. Đăng ký sản phẩm tài chính: Dễ dàng đăng ký BNB để kiếm coin với số vốn được đảm bảo và tự động tham gia vào mỗi Launchpool. Tổng quan về phân bổ: Xem các vị thế khóa đủ điều kiện trong Sản phẩm có kỳ hạn cố định của Đồng tiền kiếm được đảm bảo vốn.Các chức năng chính của trang BNB mới như sau:Tổng quan về tiện ích: Hiểu được tiện ích của việc nắm giữ BNB trên Binance, bao gồm giảm phí giao dịch và quyền lợi VIP. Tổng quan về Airdrop: Cập nhật tất cả các đợt airdrop đang diễn ra để đảm bảo người dùng không bỏ lỡ cơ hội tham gia airdrop và tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận lịch sử: Xem giá trị của các token airdrop trước đây để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-29 09:33

Vương quốc Anh công bố bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên, cáo buộc cư dân rửa 300.000 bảng bằng cách sử dụng ATM bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Vương quốc Anh đã ban hành bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên của đất nước sau khi buộc tội một cư dân vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa 300.000 bảng Anh (395.000 USD).Vào năm 2022, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành lệnh cấm đối với máy ATM tiền điện tử, cảnh báo chủ sở hữu máy rằng họ phải đăng ký với FCA. Các cơ quan quản lý sau đó đã phát động một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.Trong bản cáo trạng, FCA nhấn mạnh: "Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA, vì vậy nếu bạn sử dụng một trong những máy này, bạn có thể giao tiền của mình cho bọn tội phạm."

Tin tức 2023-09-14 19:25

CEO Bybit : Quy định tiếp thị mới của Vương quốc Anh có thể buộc Bybit rời khỏi thị trường Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou cho biết các quy định tiếp thị mới của Vương quốc Anh có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 có thể buộc Bybit rút khỏi thị trường Vương quốc Anh. Có thông tin cho rằng các quy định tiếp thị mới của Anh yêu cầu từ ngày 8 tháng 10, các dịch vụ tiền điện tử sẽ được phân loại là danh mục đầu tư có rủi ro cao trong các tài liệu tiếp thị của Anh và tất cả các nền tảng trên thế giới cần hiển thị thông tin rõ ràng cho khách hàng Anh. Cảnh báo rủi ro và phê duyệt bất kỳ chương trình khuyến mãi công khai nào của các công ty được ủy quyền. BitouchNews trước đó đã báo cáo rằng nền tảng giao dịch mã hóa Bybit đã thông báo rằng họ sẽ rút khỏi thị trường Canada bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 do những phát triển quy định gần đây ở Canada.

Tin tức 2024-05-15 16:24

Nhà môi giới tương tác ra mắt giao dịch tiền điện tử cho khách hàng ở Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức của ChainCather, nhà môi giới điện tử toàn cầu Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) đã công bố ra mắt giao dịch tiền điện tử ở Vương quốc Anh như một tính năng mới của nền tảng của nó. Các khách hàng là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức của Interactive Brokers (UK) Ltd. (IBUK), bao gồm cả cố vấn tài chính, hiện có thể giao dịch các tài sản tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash trên nền tảng giao dịch.

Tin tức 2024-12-06 22:52

Tin tức thị trường: Vương quốc Anh đã chặn quyền truy cập vào trang web Pump.fun

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, quyền truy cập vào trang web Pump.fun đã bị chặn ở Anh. Theo ảnh chụp màn hình của thông báo liên quan, nếu bạn truy cập Pump.fun ở Vương quốc Anh, bạn sẽ được nhắc rằng trang web này hiện không mở cho người dùng ở Vương quốc Anh do luật pháp và quy định của Anh, đồng thời người dùng cũng sẽ được nhắc rút mã thông báo đã lưu trữ. trong ví riêng.